Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 045/FO/KP/2024
Nama Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten BNGA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 033/FO/KP/2024 , Tanggal 19 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 03 April 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav.
diumumkan dan sesuai iklan) 58 Jakarta Selatan, 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut
4 Pengangkatan Kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf
sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen)
Perseroan
5 Pengangkatan Kembali Dato Abdul Ahmad sebagai
Komisaris Independen Perseroan
6 Pengangkatan Kembali Fransiska Oei sebagai Direktur
merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan
7 Pengangkatan Kembali Pandji P. Djajanegara sebagai
Direktur Perseroan
8 Pengangkatan Kembali Tjioe Mei Tjuen sebagai
Direktur Perseroan
9 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo*),
sebagai Komisaris Independen Perseroan
10 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
11 Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery
Plan) Perseroan
12 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan
Rencana Pengalihannya
13 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
14 Lain-Lain (a) Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; (b) Laporan tentang
Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan; (c)
Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV
Tahun 2018 Seri C; Obligasi Subordinasi III Bank CIMB
Niaga Tahun 2018 Seri A; dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020
Seri B; dan (d) Laporan Realisasi Pengalihan
Pembelian Kembali Saham Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Nama Pengirim Susiana Tanto
Jabatan Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu 05-03-2024 19:20
Lampiran 1. 045_Pemanggilan RUPST 2024_OJK PM.pdf
2. Pemanggilan_RUPST 2024_BNGA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/FO/KP/2024
Issuer Name PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code BNGA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 033/FO/KP/2024 , dated 19 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 03 April 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav.
58 Jakarta Selatan, 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut
4 Pengangkatan Kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf
sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen)
Perseroan
5 Pengangkatan Kembali Dato Abdul Ahmad sebagai
Komisaris Independen Perseroan
6 Pengangkatan Kembali Fransiska Oei sebagai Direktur
merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan
7 Pengangkatan Kembali Pandji P. Djajanegara sebagai
Direktur Perseroan
8 Pengangkatan Kembali Tjioe Mei Tjuen sebagai
Direktur Perseroan
9 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo*),
sebagai Komisaris Independen Perseroan
10 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
11 Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery
Plan) Perseroan
12 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan
Rencana Pengalihannya
13 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
14 Lain-Lain (a) Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Perseroan; (b) Laporan tentang
Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan; (c)
Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV
Tahun 2018 Seri C; Obligasi Subordinasi III Bank CIMB
Niaga Tahun 2018 Seri A; dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020
Seri B; dan (d) Laporan Realisasi Pengalihan
Pembelian Kembali Saham Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Sender Name Susiana Tanto
Function Corporate Affairs Head
Date and Time 05-03-2024 19:20
Attachment 1. 045_Pemanggilan RUPST 2024_OJK PM.pdf
2. Pemanggilan_RUPST 2024_BNGA.pdf
This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Pengangkatan Kembali Dato Abdul Ahmad
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Fransiska Oei
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Pandji P. Djajanegara
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Tjioe Mei Tjuen
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
org
Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun
p.2 ×2
unresolved
org
Bank CIMB Niaga Tahun
p.2 ×2
unresolved
org
Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun
p.2 ×2
unresolved
person
Susiana Tanto
· Corporate Affairs Head
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.