Back to announcement
20260427_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074047.pdf
RUPS minutes Needs review VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0022/VINS-XT/CORSEC/IV/2026
Nama Perusahaan PT Victoria Insurance Tbk.
Kode Emiten VINS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0014/VINS-XT/CORSEC/III/2026 tanggal 01 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.497.792.944 saham atau 96,42%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,42% 1.497.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.944
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan
Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan
Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Heliantono dan Rekan Parker Russell International No. 00365/2.0459/AU.1/08/0916-
3/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge),
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
tersebut diatas.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,42% 1.497.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.944
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar
Rp.13.162.351.466,- (tiga belas miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu
ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sebagai berikut :
a. Sebesar Rp.12.162.351.466,- (dua belas miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus
lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
b.Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai
cadangan umum.
Page 2
Agenda 3 3. Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 96,42% 1.497.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
2.944
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi
Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,42% 1.497.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.944
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026 dengan kriteria sebagai berikut :
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan
Akuntan publik lebih lanjut;
b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Drs. Fatchurhuda DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 3 X
Ibu Rosalina Gunawan DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 2
Bapak Suwandi Suharto DIREKTUR 17 April 2025 31 Desember 2028 3
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sulistijowati KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 4
UTAMA
Bapak Jimmy Paulus KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 3
X
Watulingas
Bapak Tomi Parisianto KOMISARIS 17 April 2025 31 Desember 2028 2
X
Wibowo
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Victoria Insurance Tbk.
Rosalina Gunawan
Direktur Kepatuhan
PT Victoria Insurance Tbk.
Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021 3005 5555, Fax : -, www.victoriainsurance.co.id
Nama Pengirim Rosalina Gunawan
Jabatan Direktur Kepatuhan
Tanggal dan Waktu 27-04-2026 18:09
Lampiran 1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH.pdf
2. VINS - Covernote RUPST.pdf
3. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0022/VINS-XT/CORSEC/IV/2026
Issuer Name PT Victoria Insurance Tbk.
Issuer Code VINS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0014/VINS-XT/CORSEC/III/2026 Date 01 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 23 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.497.792.944 shares or 96,42%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,42% 1.497.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.944
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ended on
December 31, 2025, which includes the Company's Business Activity Report and the
Supervisory Board of Commissioners' Duty Report, the Company's Financial Statements,
Balance Sheet and the Company's Annual Profit/Loss Calculation for Financial Year ended
at December 31, 2025, which has been audited by the Public Accounting Firm Heliantono
and partners Parker Russell International No. 00365/2.0459/AU.1/08/0916-3/1/III/2026 dated
26 March 2026, as well as to grant full release and discharge of responsibility to all members
of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory
and management actions that have been carried out by the Board of Commissioners and
Board of Directors during the financial year ended on December 31, 2025 (acquit et de
charge), to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements
mentioned above.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,42% 1.497.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.944
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to
Rp.13.162.351.466,- (thirteen billion one hundred sixty two million three hundred fifty one
thousand four hundred and sixty six rupiah) as follows:
a. An amount of Rp.12.162.351.466,- (twelve billion one hundred sixty two million three
hundred fifty one thousand four hundred sixty six rupiah) shall be recorded as retained
earnings.
b. An amount of Rp.1,000,000,000,- (one billion rupiah), shall be included and recorded as
general reserve.
Page 5
Agenda 3 3. Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 96,42% 1.497.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
2.944
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners and the Remuneration Committee of the
Company, to determine the salary or honorarium and other benefits for the Company's Board
of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,42% 1.497.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.944
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. To authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who
will audit the Company's Financial Statements for the 2026 financial year with the following
criteria:
i. Registered with the Financial Services Authority;
ii. Has no conflict of interest with the Company;
iii. Not involved in any legal case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent
company, Directors or Commissioners of the Company;
Because the Company is considering and evaluating for further appointment of a public
accountant;
b. As well as giving authority and power to the Board of Directors of the Company to
determine the honorarium of the Public Accountant along with the terms of their
appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Drs. Fatchurhuda DIRECTOR 17 April 2025 31 December 2028 3 X
Ibu Rosalina Gunawan DIRECTOR 17 April 2025 31 December 2028 2
Bapak Suwandi Suharto PRESIDENT 17 April 2025 31 December 2028 3
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sulistijowati PRESIDENT 17 April 2025 31 December 2028 4
COMMISSIONER
Bapak Jimmy Paulus COMMISSIONER 17 April 2025 31 December 2028 3
X
Watulingas
Bapak Tomi Parisianto COMMISSIONER 17 April 2025 31 December 2028 2
X
Wibowo
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Insurance Tbk.
Rosalina Gunawan
Direktur Kepatuhan
PT Victoria Insurance Tbk.
Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Phone : 021 3005 5555, Fax : -, www.victoriainsurance.co.id
Sender Name Rosalina Gunawan
Function Direktur Kepatuhan
Date and Time 27-04-2026 18:09
Attachment 1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH.pdf
2. VINS - Covernote RUPST.pdf
3. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Victoria Insurance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Insurance Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Jimmy Paulus
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1163 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.42',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1497'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.42',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1497'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.42',
'shares_present': '1497792944'}