20260427_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074047_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL H.R. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email. tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

Perseroan,
4 Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-
buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh
a Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut

DIREKSI

Direktur Utama Suwandi Suharto
Direktur Independen Drs Fatchurhuda
Direktur Kepatuhan Rosalina Gunawan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Sulistyowati
Komisaris Independen Tomi Parisianto Wibowo
Komisaris Independen Jimmy Paulus Watulingas

b Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 1.497.792.944 (satu
miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan
ratus empat puluh empat) saham atau mewakili 96,42”o (sembilan puluh enam koma
empat dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan yaitu sebanyak 1.553.430.759 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat
ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan)

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa
yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat
terkait dengan mata acara Rapat

— Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau

tanggapan dalam Rapat tersebut

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email t jimmy78@yahoo coid & jimmytanal@gmaiLcom

- Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam Rapat ini Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan
oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI
dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan
perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Untuk perhitungan suara
dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut
a Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara
b Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara
— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh agenda acara Rapat, pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan
suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebanyak 1.497.792.944 (satu
miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus
empat puluh empat) suara atau sebesar 10074 (seratus persen)
— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut
1. Agenda acara Rapat pertama dan kedua :
1 Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di antaranya meliputi Laporan
Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, yang telah

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019

Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email. t jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell
International No 00365/2 0459/AU 1/08/0916-3/1/111/2026 tanggal 26 Maret 2026,
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acguit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar
Rp.13.162.351.466,- (tiga belas miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus lima
puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) sebagai berikut
a Sebesar Rp.12.162.351.466,- (dua belas miliar seratus enam puluh dua juta tiga
ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) dibukukan
sebagai laba ditahan
b Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dimasukkan dan dibukukan
sebagai cadangan umum

2. Agenda acara Rapat ketiga :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite

Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan

tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan

4. Agenda acara Rapat keempat :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2026 dengan kriteria sebagai berikut

1 Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

" Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan,

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo coid & jimmytanal@gmai.com

1 Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan,
Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk
penunjukkan Akuntan publik lebih lanjut,

2 Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya
— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta
Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2026 Nomor 166 yang dibuat di hadapan saya, Notaris,

dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

akarta, 23 April 2026
di Jakarta Selatan