Back to announcement
20240304_BBRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31593065.pdf
RUPS minutes Needs review BBRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01/PT-GP/Ket/III/2024
Nama Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten BBRI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.36.e-CSC/CSM/CGC/02/2024 tanggal 07 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 136.220.701.161 saham atau
90,337% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kesatu Tahunan dan
Ya 99,998%135.227. 99,271% 99,271 0,001% 991.108. 0,727% Setuju
Laporan Keuangan
759.694 963
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00035/2.
1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal
yang material; dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst &
Young Global) sesuai Laporan Nomor 00042/2.1032/AU.2/10/1681-4/1/II/2024 tanggal 6
Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya
untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan
laporan tersebut di atas.
Page 2
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 100% 135.798. 99,689% 0 0% 422.551. 0,31% Setuju
Bersih
149.713 448
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp60.099.862.976.229,60
(enam puluh triliun, sembilan puluh sembilan miliar, delapan ratus enam puluh dua juta,
sembilan ratus tujuh puluh enam ribu, dua ratus dua puluh sembilan rupiah, enam puluh
sen) sebagai berikut:
1.Sekurang kurangnya sebesar Rp48.102.283.288.576 (empat puluh delapan triliun , seratus
dua miliar, dua ratus delapan puluh tiga juta,dua ratus delapan puluh delapan ribu, lima ratus
tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar Rp319 (tiga ratus sembilan belas rupiah) per saham
ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Jumlah tersebut termasuk Dividen Interim yang telah
dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Januari 2024 sejumlah Rp12.
666.431.963.136 (dua belas triliun, enam ratus enam puluh enam miliar, empat ratus tiga
puluh satu juta, sembilan ratus enam puluh tiga ribu, seratus tiga puluh enam rupiah) atau
sebesar Rp84 (delapan puluh empat rupiah) per saham. Dengan demikian, sisa jumlah
dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sekurang kurangnya sebesar
Rp35.435.851.325.440 (tiga puluh lima triliun, empat ratus tiga puluh lima miliar, delapan
ratus lima puluh satu juta , tiga ratus dua puluh lima ribu, empat ratus empat puluhrupiah)
atau sebesar Rp235 (dua ratus tiga puluh lima rupiah) per saham. Pembayarannya
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp25.714.901.623.444 (dua puluh
lima triliun, tujuh ratus empat belas miliar, sembilan ratus satu juta, enam ratus dua puluh
tiga ribu, empat ratus empat puluh empat rupiah), termasuk Dividen Interim yang telah
dibagikan kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp6.
771.322.057.584 (enam triliun, tujuh ratus tujuh puluh satu miliar, tiga ratus dua puluh dua
juta, lima puluh tujuh ribu, lima ratus delapan puluh empat rupiah). Dengan demikian, sisa
jumlah Dividen Tunai yang akan dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar Rp18.
943.579.565.860 (delapan belas triliun, sembilan ratus empat puluh tiga miliar,lima ratus
tujuh puluh sembilan juta, lima ratus enam puluh lima ribu, delapan ratus enam puluh
rupiah) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
pencatatan (recording date).
c. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran
Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar-besarnya Rp11.997.579.687.653,60 (sebelas triliun, sembilan ratus
sembilan puluh tujuh miliar, lima ratus tujuh puluh sembilan juta, enam ratus delapan puluh
tujuh ribu, enam ratus lima puluh tiga rupiah, enam puluh sen) digunakan sebagai saldo laba
ditahan.
Page 3
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Remunerasi
Ya 90,889%123.387. 90,579%12.410.1 9,11% 422.613. 0,31% Setuju
(gaji/honorarium,
944.660 43.153 348
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
Buku 2024, serta
Tantiem untuk Tahun
Buku 2023, bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif
Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif
Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Remunerasi
Ya 99,972%135.721. 99,633%36.993.5 0,027% 462.551. 0,339% Setuju
(gaji/honorarium,
156.176 38 447
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
Buku 2024, serta
Tantiem untuk Tahun
Buku 2023, bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan
Ernst & Young Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota
jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan
pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024
dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan dan
Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024,
termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Page 4
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Realisasi
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan
suara untuk pengambilan putusan Rapat.
Agenda Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Dasar Perseroan
Ya 90,915%122.235. 89,733%13.356.1 9,804% 628.756. 0,461% Setuju
809.794 34.934 433
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian
dengan peraturan perundang undangan: a.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal
12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, b. Peraturan
OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Umum, c.Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 2MBU032023 tanggal 24 Maret
2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, d. Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER 3MBU032023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan
Sumber Daya Manusia BUMN, dan e. peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas
yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta
notaris.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk
namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan.
Page 5
Agenda Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Pengurus Perseroan.
Ya 68,228%92.633.9 67,268%43.279.6 31,771%1.307.04 0,959% Setuju
75.975 80.626 4.560
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Pengurus Perseroan:
Sdr. Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama
Sdr. Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
Sdr. Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko
Sdr. Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen
Masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 02
September 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 jo.
RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021, Keputusan RUPS Luar Biasa
Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018
tanggal 15 Mei Tahun 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus
Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai
berikut:
Semula : Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
Menjadi : Direktur Commercial, Small and Medium Business;
Semula : Direktur Jaringan dan Layanan;
Menjadi : Direktur Retail Funding and Distribution
3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:
Sdr. Amam Sukriyanto;
Semula : Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
Menjadi : Direktur Commercial, Small and Medium Business;
Sdr. Andrijanto;
Semula : Direktur Jaringan dan Layanan;
Menjadi : Direktur Retail Funding and Distribution
Masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 21
Januari 2021 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2022, dengan
masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan Keputusan
RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
Sdr. Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama
Sdr. Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
Sdr. Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko
Sdr. Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen
5.Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas
dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Page 6
67,268% 31,771% 0,959% Direktur Utama : Sdr. Sunarso Wakil Direktur Utama : Sdr. Catur Budi Harto Direktur Bisnis Konsumer : Sdri. Handayani Direktur Bisnis Mikro : Sdr. Supari Direktur Kepatuhan : Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Sdr. Agus Noorsanto Direktur Manajemen Risiko : Sdr. Agus Sudiarto Direktur Human Capital : Sdr. Agus Winardono Direktur Commercial, Small and Medium : Sdr. Amam Sukriyanto Business Direktur Keuangan : Sdri. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Sdr. Arga Mahanana Nugraha Direktur Retail Funding and Distribution : Sdr. Andrijanto Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Sdr. Kartika Wirjoatmodjo Wakil Komisaris Utama/Komisaris : Sdri. Rofikoh Rokhim Independen Komisaris : Sdr. Awan Nurmawan Nuh Komisaris : Sdr. Rabin Indrajad Hattari Komisaris Independen : Sdr. Dwi Ria Latifa Komisaris Independen : Sdr. Heri Sunaryadi Komisaris Independen : Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda Komisaris Independen : Sdr. Agus Riswanto Komisaris Independen : Sdri. Nurmaria Sarosa Komisaris Independen : Sdr. Haryo Baskoro Wicaksono* Keterangan: Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. 7.Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam Fit & Proper Test oleh OJK, maka Anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit & Proper Test OJK dimaksud. 8. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk melaksanakan Fit & Proper Test atas Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4. 9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
Page 7
67,268% 31,771% 0,959%
menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap
Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk
keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sunarso DIREKTUR 13 Maret 2023 13 Maret 2028 2
X
UTAMA
Bapak Catur Budi Harto WAKIL DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 2
X
UTAMA
Bapak Ahmad Solichin DIREKTUR 13 Maret 2023 13 Maret 2028 2
X
Lutfiyanto
Bapak Agus Noorsanto DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 2 X
Bapak Supari DIREKTUR 13 Maret 2023 13 Maret 2028 2 X
Ibu Handayani DIREKTUR 01 Maret 2022 01 Maret 2027 2 X
Bapak Agus Sudiarto DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 2 X
Bapak Amam Sukriyanto DIREKTUR 21 Januari 2021 21 Januari 2026 1 X
Bapak Agus Winardono DIREKTUR 21 Januari 2021 21 Januari 2026 1 X
Ibu Viviana Dyah Ayu DIREKTUR 21 Januari 2021 21 Januari 2026 1
X
Retno
Bapak Arga Mahanana DIREKTUR 21 Januari 2021 21 Januari 2026 1
X
Nugraha
Bapak Andrijanto DIREKTUR 01 Maret 2022 01 Maret 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kartika KOMISARIS 18 Februari 2020 18 Februari 2025 1
Wirjoatmodjo UTAMA
Ibu Rofikoh Rokhim WAKIL 01 Maret 2022 01 Maret 2027 2
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Rabin Indrajad KOMISARIS 18 Februari 2020 18 Februari 2025 1
Hattari
Ibu Dwi Ria Latifa KOMISARIS 18 Februari 2020 18 Februari 2025 1 X
Bapak Heri Sunaryadi KOMISARIS 07 Oktober 2021 07 Oktober 2026 1 X
Bapak Paripurna KOMISARIS 01 Maret 2022 01 Maret 2027 1
X
Poerwoko Sugarda
Bapak Agus Riswanto KOMISARIS 01 Maret 2022 01 Maret 2027 1 X
Ibu Nurmaria Sarosa KOMISARIS 01 Maret 2022 01 Maret 2027 1 X
Bapak Awan Nurmawan KOMISARIS 13 Maret 2023 13 Maret 2028 1
Nuh
Bapak Haryo Baskoro KOMISARIS 01 Maret 2024 01 Maret 2029 1
X
Wicaksana
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 8
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Agustya Hendy Bernadi
Corporate Secretary
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI I Lantai 20
Telepon : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id
Nama Pengirim Agustya Hendy Bernadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-03-2024 21:04
Lampiran 1. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST 2024 Sent.pdf
2. Announcement MoM AGMS 2024 English Sent.pdf
3. Covernotes RUPS BRI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/PT-GP/Ket/III/2024
Issuer Name PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code BBRI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number B.36.e-CSC/CSM/CGC/02/2024 Date 07 February 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 01 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 136.220.701.161 shares or
90,337% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kesatu Tahunan dan
Ya 99,998%135.227. 99,271% 99,271 0,001% 991.108. 0,727% Setuju
Laporan Keuangan
759.694 963
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of
the Company's Board of Commissioners for the 2023 Financial Year which ends on
December 31, 2023.
2. Approving:
a. The Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2023
ending on December 31, 2023, which has been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (a
member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) in accordance with Report 00035/2.
1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024 dated January 31, 2024 with a fair opinion in all material
respects.
b. Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program for the
Financial Year 2023 ending on December 31, 2023 which was audited by Purwantono,
Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited) in accordance
with Report Number 00042/2.1032/AU.2/10/1681-4/1/II/2024 dated February 6, 2024, with a
fair opinion in all material respects.
3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report, and the approval of the Company's Financial
Report and the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report, all for
the Financial Year 2023 which ends on 31 December 2023, the GMS provides full
repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the
Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company which have been
carried out during the Financial Year 2023 which ends on 31 December 2023, as long as
these actions are not constituted as criminal offense and reflected in the report mentioned
above.
Page 10
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 100% 135.798. 99,689% 0 0% 422.551. 0,31% Setuju
Bersih
149.713 448
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1.At least IDR48.102.283.288.576 (forty eight trillion, one hundred and two billion, two
hundred eighty three million, two hundred eighty eight thousand, five hundred seventy six
Rupiah) is determined as Cash Dividend. This amount includes the Interim Dividend which
was distributed to Shareholders on January 18, 2024 amounting to IDR12.666.431.963.136
(twelve trillion, six hundred sixty six billion, four hundred thirty one million, nine hundred sixty
three thousand, one hundred thirty six Rupiah) or IDR 84 (eighty four) per share. Thus, the
remaining amount of cash dividends that will be paid to Shareholders is at least equal to
IDR35.435.851.325.440 (thirty five trillion, four hundred thirty five billion, eight hundred fifty
one million, three hundred twenty five thousand, four hundred forty Rupiah) or IDR235 (two
hundred thirty five Rupiah) per share. The payment is carried out under the following
conditions:
a. Dividend share of the Republic of Indonesia on ownership IDR25.714.901.623.444
(twenty five trillion, seven hundred fourteen billion, nine hundred and one million, six hundred
twenty three thousand, four hundred forty four Rupiah) including the Interim Dividend which
was distributed to the Shareholders on January 18, 2024 amounting to IDR6.
771.322.057.584 (six trillion, seven hundred seventy one billion, three hundred twenty two
million, fifty seven thousand, five hundred eighty four Rupiah). Therefore, the remaining cash
dividend which will be distributed is at least equal to IDR18.943.579.565.860 (eighteen
trillion, nine hundred forty three billion, five hundred seventy nine million, five hundred sixty
five thousand, eighty Rupiah) shall be transferred into the State General Treasury Account.
b. Dividends for the Financial Year 2023 are distributed proportionally to each
Shareholder whose names are recorded in the Register of Shareholders on the recording
date.
c. The Board of Directors is given power and authority with substitution rights for:
i. Determination of the schedule and procedures for distribution related to the
payment of Dividends for the Financial Year 2023 in accordance with applicable regulations.
ii. Withhold tax dividend in accordance with applicable tax regulations.
iii. Other technical related matters in accordance with applicable regulations.
2. At the maximum IDR11.997.579.687.653,60 (eleven trillion, nine hundred ninety
seven billion, five hundred seventy nine million, six hundred fifty three thousand, six hundred
fifty three Rupiah, sixty cents) is used as retained earnings.
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Remunerasi
Ya 90,889%123.387. 90,579%12.410.1 9,11% 422.613. 0,31% Setuju
(gaji/honorarium,
944.660 43.153 348
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
Buku 2024, serta
Tantiem untuk Tahun
Buku 2023, bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approving the granting of authority and power of attorney to the Series A Dwiwarna
Shareholder to determine for Members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Financial Year 2023
and/or Long-Term Incentives for the 2024-2026 Financial Year Period, in accordance with
applicable regulations; And
b.Salary, Benefits and Facilities for the Financial Year 2024.
2.Approving the granting of authority and power to the Board of Commissioners by obtaining
prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder to determine for Members of
the Board of Directors:
a.Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Financial Year 2023 and/or
Long-Term Incentives for the 2024-2026 Financial Year Period, in accordance with
applicable regulations; And
b.Salary, Benefits and Facilities for Financial Year 2024.
Page 11
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Remunerasi
Ya 99,972%135.721. 99,633%36.993.5 0,027% 462.551. 0,339% Setuju
(gaji/honorarium,
156.176 38 447
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
Buku 2024, serta
Tantiem untuk Tahun
Buku 2023, bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approving the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of
Ernst & Young Global Limited) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, as well as the Financial
Statements and Implementation of Micro and Small Enterprise Funding Program for the
Financial Year 2024.
2. Approving the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners
to:
a. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for other periods in the Financial Year 2024 for the
purposes and interests of the Company; and
b. Determine fees for audit services and other requirements for such Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, as well as appointing the substitute Public Accountant and/or
Public Accounting Firm in the case of PAF Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the
Firm of Ernst & Young Global Limited), for whatever reason, is unable to complete the audit
of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, as well as
the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Enterprise Funding
Program for Financial Year 2024, including determining the fees for audit services and other
requirements for the substitute Public Accountant and/or Public Accountant Firm.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Realisasi
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan This agenda is for reporting purposes only. Therefore, no voting is conducted for this
Meeting resolution.
Agenda Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Dasar Perseroan
Ya 90,915%122.235. 89,733%13.356.1 9,804% 628.756. 0,461% Setuju
809.794 34.934 433
Hasil Keputusan 1. Approving changes to the Company's Articles of Association, among others, in order to
adapt to statutory regulations: (a) Law Number 4 of 2023 dated 12 January 2023 concerning
Development and Strengthening of the Financial Sector; (b) OJK Regulation Number 17 of
2023 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial
Banks; (c) Regulation of the Minister of BUMN Number PER-2/MBU/03/2023 dated 24
March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of
BUMN; (d) Regulation of the Minister of BUMN Number PER-3/MBU/03/2023 dated 24
March 2023 concerning Organs and Human Resources of BUMN; and (e) other related
regulations.
2. Approving to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in
connection with the changes as referred to in point 1 (one) above which is attached to the
entire articles of association as attached to the minutes of the notarial deed.
3. Granting authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take
all necessary actions related to the Meeting's decisions, including but not limited to drafting
and restating the entire Company's Articles of Association in a Notarial Deed, adjusting
changes to the Company's Articles of Association if this is required by authorized agency
and submits it to the authorized agency to obtain approval and receipt of notification of
changes to the Company's Articles of Association, as well as doing everything deemed
necessary and useful for these purposes with nothing being excluded.
Page 12
Agenda Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Pengurus Perseroan.
Ya 68,228%92.633.9 67,268%43.279.6 31,771%1.307.04 0,959% Setuju
75.975 80.626 4.560
Hasil Keputusan 1. Honorably dismissing the following names as members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors:
Mr. Catur Budi Harto as Vice President Director
Mr. Agus Noorsanto as Director of Wholesale & Institutional Business
Mr. Agus Sudiarto as Director of Risk Management
Mr. Hendrikus Ivo as Independent Commissioner
Each member was appointed based on the 2019 Extraordinary GMS Decision dated 02
September 2019, the 2019 Extraordinary GMS Decision dated 02 September 2019 jo. 2021
Extraordinary GMS on 07 October 2021, 2019 Extraordinary GMS Resolutions on 02
September 2019 and 2018 Annual GMS Resolutions on 15 May 2019, starting from the
closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during
his tenure as Company Manager.
2. Changing the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors
as follows:
a. Before : Director of Small and Medium Business
After : Director of Commercial, Small and Medium Business
b. Before : Director of Network & Services
After : Director of Retail Funding and Distribution
3. Changing the assignment of the names below as members of the Company's Board of
Directors as follows:
a. Mr. Amam Sukriyanto;
Before : Director of Small and Medium Business
After Director of Commercial, Small and Medium Business
b.Mr. Andrijanto;
Before : Director of Network & Services
After : Director of Retail Funding and Distribution
Each member was appointed based on the 2021 Extraordinary GMS Decision dated January
21 2021 and the 2021 Annual GMS Decision dated March 1 2022, with the remaining term of
office continuing in accordance with the relevant GMS Appointment Decision.
4. Appointing the following names as members of the Company's Board of Commissioners
and Directors :
Mr. Catur Budi Harto as Vice President Director
Mr. Agus Noorsanto as Director of Wholesale & Institutional
Business
Mr. Agus Sudiarto as Director of Risk Management
Mr. Haryo Baskoro Wicaksono as Independent Commissioner
5. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and Board of
Commissioners as referred to in number 4, is in accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association, taking into account the laws and regulations in the
Capital Market sector and without reducing the GMS's right to dismiss them at any time.
6. With the dismissal, change in position nomenclature, transfer of duties and appointment of
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in
poin 1, poin 2, poin 3 and poin 4, the composition of the members of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners will be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Kartika Wirjoatmodjo
Vice President Commissioner/ Independent Commissioner : Mrs.Rofikoh Rokhim
Commissioner : Mr. Awan Nurmawan Nuh
Commissioner : Mr. Rabin Indrajad Hattari
Independent Commissioner : Mrs.Dwi Ria Latifa
Independent Commissioner : Mr. Heri Sunaryadi
Independent Commissioner : Mr. Paripurna Poerwoko Sugarda
Independent Commissioner : Mr. Agus Riswanto
Independent Commissioner : Mrs.Nurmaria Sarosa
Page 13
67,268% 31,771% 0,959%
Independent Commissioner : Mr. Haryo Baskoro Wicaksono*
Board of Directors
President Director : Mr. Sunarso
Vice President Director : Mr. Catur Budi Harto
Director of Consumer Business : Mrs.Handayani
Director of Micro Business : Mr. Supari
Director of Compliance : Mr. Ahmad Solichin Lutfiyanto
Director of Wholesale & Institutional Business : Mr. Agus Noorsanto
Director of Risk Management : Mr. Agus Sudiarto
Director of Human Capital : Mr. Agus Winardono
Director of Small and Medium Business : Mr. Amam Sukriyanto
Director of Finance : Mrs.Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Director of Digital and Information Technology : Mr.Arga Mahanana Nugraha
Director of Network & Services : Mr.Andrijanto
Remarks:
*) The members of the Board of Commissioners may only carry out their duties and functions
in their positions if they have obtained the approval of the Fit and Proper Test from the
Financial Services Authority.
7. The newly appointed members of the Board of Commissioners in point 4 can only perform
their duties and functions in their positions after obtaining approval from OJK for the Fit &
Proper Test ('Fit & Proper Test') and fulfill the requirements of applicable laws and
regulations. In the event that a member of the Board of Commissioners of the Company fails
to obtain approval as a member of the Board of Commissioners and Board of Directors in the
Fit & Proper Test by OJK, then such member is respectfully dismissed from the date of the
decision on the result of the OJK Fit & Proper Test.
8. Request the Board of Directors to submit a written request to the OJK to carry out a Fit &
Proper Test for the appointed members of the Board of Commissioners as referred to in
number 4.
9. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to
in number 4 who are still serving in other positions which are prohibited by statutory
regulations from holding concurrent positions as Members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must
resign or dismissed from his position.
Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution
rights to declare all decisions of this Meeting in the form of a Notary Deed, as well as to
appear before a Notary or authorized official and make necessary adjustments and
improvements if required by the competent authorities, for the purposes of implementing the
contents of the Meeting's resolutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sunarso PRESIDENT 13 March 2023 13 March 2028 2
X
DIRECTOR
Bapak Catur Budi Harto VICE PRESIDENT 01 March 2024 01 March 2029 2 X
Bapak Ahmad Solichin DIRECTOR 13 March 2023 13 March 2028 2
X
Lutfiyanto
Bapak Agus Noorsanto DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 2 X
Bapak Supari DIRECTOR 13 March 2023 13 March 2028 2 X
Ibu Handayani DIRECTOR 01 March 2022 01 March 2027 2 X
Bapak Agus Sudiarto DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 2 X
Page 14
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Amam Sukriyanto DIRECTOR 21 January 2021 21 January 2026 1 X
Bapak Agus Winardono DIRECTOR 21 January 2021 21 January 2026 1 X
Ibu Viviana Dyah Ayu DIRECTOR 21 January 2021 21 January 2026 1
X
Retno
Bapak Arga Mahanana DIRECTOR 21 January 2021 21 January 2026 1
X
Nugraha
Bapak Andrijanto DIRECTOR 01 March 2022 01 March 2027 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kartika PRESIDENT 18 February 2020 18 February 2025 1
Wirjoatmodjo COMMISSIONER
Ibu Rofikoh Rokhim DEPUTY 01 March 2022 01 March 2027 2
X
COMMISSIONER
Bapak Rabin Indrajad COMMISSIONER 18 February 2020 18 February 2025 1
Hattari
Ibu Dwi Ria Latifa COMMISSIONER 18 February 2020 18 February 2025 1 X
Bapak Heri Sunaryadi COMMISSIONER 07 October 2021 07 October 2026 1 X
Bapak Paripurna COMMISSIONER 01 March 2022 01 March 2027 1
X
Poerwoko Sugarda
Bapak Agus Riswanto COMMISSIONER 01 March 2022 01 March 2027 1 X
Ibu Nurmaria Sarosa COMMISSIONER 01 March 2022 01 March 2027 1 X
Bapak Awan Nurmawan COMMISSIONER 13 March 2023 13 March 2028 1
Nuh
Bapak Haryo Baskoro COMMISSIONER 01 March 2024 01 March 2029 1
X
Wicaksana
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Agustya Hendy Bernadi
Corporate Secretary
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI I Lantai 20
Phone : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id
Sender Name Agustya Hendy Bernadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-03-2024 21:04
Page 15
Attachment 1. Pengumuman Risalah Ringkasan RUPST 2024 Sent.pdf
2. Announcement MoM AGMS 2024 English Sent.pdf
3. Covernotes RUPS BRI 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 41 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
Purwantono
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER
p.4 ×2
unresolved
person
Handayani Direktur Bisnis Mikro
p.6
unresolved
person
Supari Direktur Kepatuhan
p.6
unresolved
person
Amam Sukriyanto Business
· DIREKTUR
p.6 ×9
unresolved
org
Milik Negara
p.6
unresolved
person
Kartika
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Paripurna
· KOMISARIS
p.7
unresolved
org
Young Global Limited
p.9 ×4
unresolved
org
Minister of BUMN Number PER-
p.11 ×2
unresolved
person
Kartika Wirjoatmodjo Vice
p.12 ×3
unresolved
person
Rabin Indrajad Hattari Independent
· KOMISARIS
p.12 ×4
unresolved
person
Heri Sunaryadi Independent
p.12
unresolved
person
Paripurna Poerwoko Sugarda Independent
p.12 ×3
unresolved
person
Agus Riswanto Independent
· KOMISARIS
p.12 ×5
unresolved
person
Sunarso Vice
p.13
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1004 ms
12 Sep 2026 23:06
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.31',
'pct_against': '90.579',
'pct_for': '90.889',
'seq': 4,
'votes_abstain': '422613',
'votes_against': '12410',
'votes_for': '123387'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '348',
'votes_against': '43153',
'votes_for': '944660'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.339',
'pct_against': '99.633',
'pct_for': '99.972',
'seq': 6,
'votes_abstain': '462551',
'votes_against': '36993',
'votes_for': '135721'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '447',
'votes_against': '38',
'votes_for': '156176'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.461',
'pct_against': '89.733',
'pct_for': '90.915',
'seq': 8,
'votes_abstain': '628756',
'votes_against': '13356',
'votes_for': '122235'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '433',
'votes_against': '34934',
'votes_for': '809794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.959',
'pct_against': '67.268',
'pct_for': '68.228',
'seq': 10,
'votes_against': '43279',
'votes_for': '92633'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.31',
'pct_against': '90.579',
'pct_for': '90.889',
'seq': 13,
'votes_abstain': '422613',
'votes_against': '12410',
'votes_for': '123387'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '348',
'votes_against': '43153',
'votes_for': '944660'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.339',
'pct_against': '99.633',
'pct_for': '99.972',
'seq': 15,
'votes_abstain': '462551',
'votes_against': '36993',
'votes_for': '135721'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_abstain': '447',
'votes_against': '38',
'votes_for': '156176'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.461',
'pct_against': '89.733',
'pct_for': '90.915',
'seq': 17,
'votes_abstain': '628756',
'votes_against': '13356',
'votes_for': '122235'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '433',
'votes_against': '34934',
'votes_for': '809794'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.959',
'pct_against': '67.268',
'pct_for': '68.228',
'seq': 19,
'votes_against': '43279',
'votes_for': '92633'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.337',
'shares_present': '136220701161'}