Back to announcement
20260820_HRME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121775.pdf
RUPS minutes Needs review HRMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 053/HRME-CORSEC/VIII/2026 Nama Perusahaan PT Menteng Heritage Realty Tbk. Kode Emiten HRME Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 051/HRME-CORSEC/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5,089 saham atau 85,4095% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 85,41% 5.089.34 100% 100 100% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
0.400
Perseroan
sehubungan dengan
maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia Tahun
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sehingga dengan demikian Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah bergerak di bidang usaha Penyediaan
Akomodasi, Aktivitas Penyediaan Makanan dan Minuman, Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali
Asuransi dan Dana Pensiun, serta Aktivitas Kantor Pusat dan Konusltasi Manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Aktivitas Hotel Bintang Lima (Kode 55101)
-Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang biasanya berbasis harian
atau mingguan, untuk tinggal dalam jangka waktu yang singkat, memenuhi ketentuan
sebagai hotel bintang lima, serta menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Kelompok
ini mencakup penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan perabot di ruang tamu dan
suite. Berbagai layanan tambahan dapat disediakan seperti pembersihan dan merapikan
tempat tidur harian, layanan makanan dan minuman, layanan binatu, serta fasilitas
konferensi dan konvensi. Aktivitas di kelompok ini secara umum ditandai dengan
penyediaan layanan pelanggan/customer service secara langsung di tempat.
b. Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap (Kode 56101)
-Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan layanan makanan kepada pelanggan yang
bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap/ permanen, tidak bisa dibongkar
pasang, tidak berpindah-pindah dan tidak dapat dipindahkan, baik yang menyediakan
pelayanan di meja melalui proses memasak terlebih dahulu sesuai dengan pesanan,
maupun pelanggan mengambil sendiri/ diambilkan dari etalase makanan yang telah tersedia
(prasmanan). Konsumsi dapat dilakukan di tempat tersebut, dibawa pulang atau diantar ke
rumah.
Kelompok ini mencakup pengoperasian
- restoran;
- rumah makan;
- kantin/kafetaria;
- restoran cepat saji;
- restoran take-away.
Kelompok ini juga mencakup
- pengoperasian restoran di dalam alat transportasi (seperti kereta api, kapal pesiar
pesawat) dan dalam fasilitas transportasi (seperti bandara, stasiun), jika restoran merupakan
unit terpisah dan bukan menjadi bagian dari penyedia layanan transportasi;
- pengoperasian restoran dalam hotel, jika restoran merupakan unit terpisah dan bukan
menjadi bagian dari hotel;
- pengoperasian restoran take-away di dalam supermarket jika dioperasikan oleh unit
terpisah dari supermarket;
- pengoperasian restoran adiboga;
- pengoperasian gerai ice cream/yoghurt.
c. Aktivitas Bar (Kode 56301)
Kelompok ini mencakup aktivitas yang utamanya menghidangkan minuman, baik minuman
Page 3
100% 100% 0%
beralkohol (seperti minuman keras, bir, wine, wiski) maupun minuman nonalkohol.
Kelompok ini juga mencakup
- beach club yang utamanya menyediakan minuman;
- aktivitas bar di atas alat transportasi seperti kereta api atau kapal, ketika dilakukan oleh
unit terpisah
d. Aktivitas Rumah Minum/Kafe (Kode 56303)
Kelompok ini mencakup penyediaan utamanya minuman, baik panas maupun dingin, yang
dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen,
baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan
maupun tidak.
e. Aktivitas Perusahaan Induk (Kode 64210)
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit
yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak
perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan
induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya
dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola
unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian,
konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan,
tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan
induk konglomerasi keuangan.
Kelompok ini tidak mencakup
- bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat
subgolongan 6499;
- aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630;
- provisi jasa manajerial, misalnya perencana strategi, pengambilan keputusan, dan jasa
administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010;
- manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencana strategi, dan
pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010.
f. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (Kode 70209)
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan
permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan
organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan,
praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan
produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan
operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan
agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja,
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen,
konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko,
dan lain-lain.
Kelompok ini juga mencakup
- jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
- jasa konsultansi manajemen keamanan pelabuhan
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Budi Kurniawan DIREKTUR 07 November 2025 03 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Mariella Wijaya DIREKTUR 07 November 2025 03 Juni 2030 1
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Herry Wijaya KOMISARIS 04 Juni 2025 03 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Teuku Johas Raffli KOMISARIS 08 Juni 2026 03 Juni 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Budi Kurniawan
Direktur Utama
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id
Nama Pengirim Budi Kurniawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-08-2026 19:20
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB Menteng 2026.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menteng Heritage Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Menteng Heritage Realty Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 053/HRME-CORSEC/VIII/2026 Issuer Name PT Menteng Heritage Realty Tbk. Issuer Code HRME Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 051/HRME-CORSEC/VII/2026 Date 27 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 August 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5,089 share of 85,4095% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 85,41% 5.089.34 100% 100 100% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
0.400
Perseroan
sehubungan dengan
maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia Tahun
2025
Hasil Keputusan 1. The purpose and objectives of the Company are to engage in the business fields of
Accommodation Provision, Food and Beverage Service Activities, Financial Service
Activities, Except Insurance and Pension Funding, as well as Head Office Activities and
Management Consultancy.
2. In order to achieve the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry
out the following business activities:
a. Five-Star Hotel Activities (KBLI Code 55101)
This group includes the provision of accommodation services, generally on a daily or weekly
basis, for short-term stays, meeting the requirements applicable to five-star hotels, and
utilizing part or all of a building. This group includes the provision of accommodation
furnished with furniture in guest rooms and suites. Various additional services may be
provided, such as daily cleaning and bed-making services, food and beverage services,
laundry services, as well as conference and convention facilities. Activities under this group
are generally characterized by the provision of customer service directly at the premises.
b. Food Provision Activities in Permanent Buildings (KBLI Code 56101)
This group includes the provision of food services to customers in part or all of a
fixed/permanent building that is not dismantlable, movable, or capable of being relocated,
whether such services are provided by table service following prior preparation of food
according to customer orders, or by customers serving themselves or being served from
food displays that have been prepared and made available (buffet). Consumption may take
place at the premises, be taken away, or be delivered to customers' homes.
This group includes the operation of:
- restaurants;
- eating houses;
- canteens/cafeterias;
- fast-food restaurants; and
- take-away restaurants.
This group also includes:
- the operation of restaurants within means of transportation (such as trains, cruise ships,
and aircraft) and within transportation facilities (such as airports and railway stations),
provided that the restaurant constitutes a separate unit and is not part of the transportation
service provider;
- the operation of restaurants within hotels, provided that the restaurant constitutes a
separate unit and is not part of the hotel;
- the operation of take-away restaurants within supermarkets, provided that they are
operated by a separate unit from the supermarket;
- the operation of fine-dining restaurants; and
- the operation of ice cream/yoghurt outlets.
c. Bar Activities (KBLI Code 56301)
Page 7
100% 100% 0% This group includes activities primarily engaged in serving beverages, whether alcoholic beverages (such as spirits, beer, wine, and whisky) or non-alcoholic beverages. This group also includes: - beach clubs primarily providing beverages; and - bar activities on means of transportation, such as trains or ships, when carried out by a separate unit. d. Drinking Place/Cafe Activities (KBLI Code 56303) This group includes the provision primarily of hot and cold beverages for consumption at the business premises, located in part or all of a permanent building, whether or not equipped with equipment or facilities for the preparation and storage of beverages. e. Holding Company Activities (KBLI Code 64210) This group includes the activities of holding companies, such as entities that hold assets (own and manage equity interests) in one or more subsidiaries and are solely responsible as the owner of such subsidiaries. Holding companies under this group do not provide other services to the companies in which the equity interests are held by the holding company, for example, the holding company does not organize or manage other units. Such holding companies may carry out activities such as control, financial consolidation, and assume responsibility for the activities of each subsidiary, but not the active management of such subsidiaries, such as a financial conglomerate holding company. This group does not include: - dealing in financial markets using the holding company's own account, see Subclass 6499; - asset management activities on a fee or contract basis, see Subclass 6630; - provision of managerial services, such as strategic planning, decision-making, and head office administrative services, see Subclass 7010; and - active management of companies and company units, strategic planning, and decision- making for companies, see Subclass 7010. f. Other Management and Business Consultancy Activities (KBLI Code 70209) This group includes the provision of advice, guidance, and operational assistance concerning business and other organizational and management matters, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finance; objectives and policies concerning human resources planning, practices, and policies; production scheduling and control planning. The provision of such business services may include advice, guidance, and operational assistance in relation to various management functions; management consultancy by agronomists and agricultural economists in the agricultural sector and related fields; the design of accounting methods and procedures; cost accounting programs; budgetary control procedures; the provision of advice and assistance to businesses and public services in planning, organization, efficiency, and control; management information; occupational health and safety consultancy, including the identification and documentation of risks; and other related services. This group also includes: - infrastructure investment study services; and - port security management consultancy services. 2. To approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions as may be necessary in connection with the amendment to the Articles of Association of the Company in accordance with the prevailing laws and
Page 8
100% 100% 0%
regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Budi Kurniawan PRESIDENT 07 November 2025 03 June 2030 1
DIRECTOR
Ibu Mariella Wijaya DIRECTOR 07 November 2025 03 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Herry Wijaya PRESIDENT 04 June 2025 03 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Teuku Johas Raffli COMMISSIONER 08 June 2026 03 June 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Budi Kurniawan
Direktur Utama
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310
Phone : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id
Sender Name Budi Kurniawan
Function Direktur Utama
Date and Time 20-08-2026 19:20
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB Menteng 2026.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Menteng Heritage Realty Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Menteng Heritage Realty Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
person
Mariella Wijaya
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
295 ms
12 Sep 2026 21:41
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.4095',
'shares_present': '5.089'}