Back to announcement
20260820_HRME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121775_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HRMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MENTENG HERITAGE REALTY TBK
TAHUN 2026
Direksi PT Menteng Heritage Realty Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa
tanggal 18 Agustus 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 selanjutnya disebut
“Rapat”. Rapat dilangsungkan dari pukul 11.20 WIB – pukul 11.37 WIB, bertempat di Pomelotel, Jl. Dukuh
Patra No. 28, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia Tahun 2025.
B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Direksi :
-Direktur Utama : Bp. Budi Kurniawan; dan
-Direktur : Ibu Mariella Wijaya
Dewan Komisaris :
-Komisaris Independen : Bp. Teuku Johas Raffli
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
sebanyak 5.089.340.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,4095% dari
5.958.750.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang Saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.
F. Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025
(dua ribu dua puluh lima), sehingga dengan demikian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut:
1|7
Pemberitahuan Risalah RUPSLB HRME
Jakarta, 20 Agustus 2026
Page 2
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah bergerak di bidang usaha Penyediaan Akomodasi,
Aktivitas Penyediaan Makanan dan Minuman, Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan
Dana Pensiun, serta Aktivitas Kantor Pusat dan Konusltasi Manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Aktivitas Hotel Bintang Lima (Kode 55101)
-Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang biasanya berbasis harian
atau mingguan, untuk tinggal dalam jangka waktu yang singkat, memenuhi ketentuan
sebagai hotel bintang lima, serta menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
Kelompok ini mencakup penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan perabot di ruang
tamu dan suite. Berbagai layanan tambahan dapat disediakan seperti pembersihan dan
merapikan tempat tidur harian, layanan makanan dan minuman, layanan binatu, serta
fasilitas konferensi dan konvensi. Aktivitas di kelompok ini secara umum ditandai dengan
penyediaan layanan pelanggan/customer service secara langsung di tempat.
b. Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap (Kode 56101)
-Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan layanan makanan kepada pelanggan yang
bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap/ permanen, tidak bisa dibongkar
pasang, tidak berpindah-pindah dan tidak dapat dipindahkan, baik yang menyediakan
pelayanan di meja melalui proses memasak terlebih dahulu sesuai dengan pesanan,
maupun pelanggan mengambil sendiri/ diambilkan dari etalase makanan yang telah
tersedia (prasmanan). Konsumsi dapat dilakukan di tempat tersebut, dibawa pulang atau
diantar ke rumah.
Kelompok ini mencakup pengoperasian
- restoran;
- rumah makan;
- kantin/kafetaria;
- restoran cepat saji;
- restoran take-away.
Kelompok ini juga mencakup
- pengoperasian restoran di dalam alat transportasi (seperti kereta api, kapal pesiar
pesawat) dan dalam fasilitas transportasi (seperti bandara, stasiun), jika restoran
merupakan unit terpisah dan bukan menjadi bagian dari penyedia layanan
transportasi;
- pengoperasian restoran dalam hotel, jika restoran merupakan unit terpisah dan bukan
menjadi bagian dari hotel;
- pengoperasian restoran take-away di dalam supermarket jika dioperasikan oleh unit
terpisah dari supermarket;
- pengoperasian restoran adiboga;
- pengoperasian gerai ice cream/yoghurt.
2|7
Pemberitahuan Risalah RUPSLB HRME
Jakarta, 20 Agustus 2026
Page 3
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
c. Aktivitas Bar (Kode 56301)
Kelompok ini mencakup aktivitas yang utamanya menghidangkan minuman, baik
minuman beralkohol (seperti minuman keras, bir, wine, wiski) maupun minuman
nonalkohol.
Kelompok ini juga mencakup
- beach club yang utamanya menyediakan minuman;
- aktivitas bar di atas alat transportasi seperti kereta api atau kapal, ketika dilakukan oleh
unit terpisah
d. Aktivitas Rumah Minum/Kafe (Kode 56303)
Kelompok ini mencakup penyediaan utamanya minuman, baik panas maupun dingin,
yang dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan
permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan
penyimpanan maupun tidak.
e. Aktivitas Perusahaan Induk (Kode 64210)
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya
unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih
anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan.
Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan
yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak
mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas
seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas
setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan
tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan.
Kelompok ini tidak mencakup
- bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat
subgolongan 6499;
- aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630;
- provisi jasa manajerial, misalnya perencana strategi, pengambilan keputusan, dan jasa
administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010;
- manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencana strategi, dan
pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010.
f. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (Kode 70209)
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha
dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan
organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan,
praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,
bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah
agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan
dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan
anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi
3|7
Pemberitahuan Risalah RUPSLB HRME
Jakarta, 20 Agustus 2026
Page 4
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan
dokumentasi risiko, dan lain-lain.
Kelompok ini juga mencakup
- jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
- jasa konsultansi manajemen keamanan pelabuhan
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 20 Agustus 2026
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Direksi
4|7
Pemberitahuan Risalah RUPSLB HRME
Jakarta, 20 Agustus 2026
Page 5
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
NOTICE OF MINUTE SUMMARY
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
FOR THE YEAR 2026
The Board of Directors of PT Menteng Heritage Realty Tbk (hereinafter referred to as the “Company”)
hereby notifies the Shareholders of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the Year 2026
(hereinafter referred to as the “Meeting”) was convened on Tuesday, 18 August 2026, from 11:20 WIB to
11:37 WIB, at Pomelotel, Jl. Dukuh Patra No. 28, South Jakarta 12870, with a summary as follows
A. Meeting agenda is as follows:
1. Approval of the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company in relation to the
purpose and objectives as well as the business activities of the Company, in order to conform with the
2025 Standard Classification of Indonesian Business Fields (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia Tahun 2025).
B. Attending Members of the Board of Directors:
Board of Directors:
- President Director : Mr. Budi Kurniawan
- Director : Mrs. Mariella Wijaya
Board of Commissioners:
- Independent Commissioner : Mr. Teuku Johas Raffli
C. The Meeting was attended by shareholders and/or duly authorized proxies representing 5,089,340,500
shares, or equivalent to 85.4095% of the total 5,958,750,000 shares with valid voting rights issued by the
Company.
D. At the end of the discussion of the Meeting agenda, the Chairperson of the Meeting provided the
opportunity to shareholders and/or their proxies present at the Meeting to raise questions and/or express
opinions regarding the Meeting agenda. There were no questions or opinions raised by any
shareholders or their proxies for all items on the agenda.
E. Decision-Making Mechanism at the Meeting is as follows:
The resolutions of the Meeting were adopted through deliberation for consensus. In the event that
consensus could not be reached, resolutions would be adopted by voting.
F. The resolutions for the Meeting agenda were adopted by way of deliberation for consensus.
G. Decisions The Meeting has basically decided and approved the following matters:
1. To approve the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company in relation to
the Purpose and Objectives as well as the Business Activities of the Company, in order to conform
with Regulation of the Statistics Indonesia Number 7 of 2025 concerning the 2025 Standard
5|7
Pemberitahuan Risalah RUPSLB HRME
Jakarta, 20 Agustus 2026
Page 6
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
Classification of Indonesian Business Fields (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia),
hereinafter referred to as the “KBLI 2025”, and accordingly, Article 3 of the Articles of Association of
the Company shall hereafter be read and shall read as follows:
PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
Article 3
1. The purpose and objectives of the Company are to engage in the business fields of
Accommodation Provision, Food and Beverage Service Activities, Financial Service Activities,
Except Insurance and Pension Funding, as well as Head Office Activities and Management
Consultancy.
2. In order to achieve the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry out the
following business activities:
a. Five-Star Hotel Activities (KBLI Code 55101)
This group includes the provision of accommodation services, generally on a daily or weekly
basis, for short-term stays, meeting the requirements applicable to five-star hotels, and
utilizing part or all of a building. This group includes the provision of accommodation
furnished with furniture in guest rooms and suites. Various additional services may be
provided, such as daily cleaning and bed-making services, food and beverage services,
laundry services, as well as conference and convention facilities. Activities under this group
are generally characterized by the provision of customer service directly at the premises.
b. Food Provision Activities in Permanent Buildings (KBLI Code 56101)
This group includes the provision of food services to customers in part or all of a
fixed/permanent building that is not dismantlable, movable, or capable of being relocated,
whether such services are provided by table service following prior preparation of food
according to customer orders, or by customers serving themselves or being served from
food displays that have been prepared and made available (buffet). Consumption may take
place at the premises, be taken away, or be delivered to customers' homes.
This group includes the operation of:
-restaurants;
-eating houses;
-canteens/cafeterias;
-fast-food restaurants; and
-take-away restaurants.
This group also includes:
-the operation of restaurants within means of transportation (such as trains, cruise ships,
and aircraft) and within transportation facilities (such as airports and railway stations),
provided that the restaurant constitutes a separate unit and is not part of the transportation
service provider;
-the operation of restaurants within hotels, provided that the restaurant constitutes a
separate unit and is not part of the hotel;
-the operation of take-away restaurants within supermarkets, provided that they are
operated by a separate unit from the supermarket;
-the operation of fine-dining restaurants; and
-the operation of ice cream/yoghurt outlets.
c. Bar Activities (KBLI Code 56301)
This group includes activities primarily engaged in serving beverages, whether alcoholic
beverages (such as spirits, beer, wine, and whisky) or non-alcoholic beverages.
This group also includes:
-beach clubs primarily providing beverages; and
6|7
Pemberitahuan Risalah RUPSLB HRME
Jakarta, 20 Agustus 2026
Page 7
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
-bar activities on means of transportation, such as trains or ships, when carried out by a
separate unit.
d. Drinking Place/Café Activities (KBLI Code 56303)
This group includes the provision primarily of hot and cold beverages for consumption at the
business premises, located in part or all of a permanent building, whether or not equipped
with equipment or facilities for the preparation and storage of beverages.
e. Holding Company Activities (KBLI Code 64210)
This group includes the activities of holding companies, such as entities that hold assets
(own and manage equity interests) in one or more subsidiaries and are solely responsible as
the owner of such subsidiaries. Holding companies under this group do not provide other
services to the companies in which the equity interests are held by the holding company, for
example, the holding company does not organize or manage other units. Such holding
companies may carry out activities such as control, financial consolidation, and assume
responsibility for the activities of each subsidiary, but not the active management of such
subsidiaries, such as a financial conglomerate holding company.
This group does not include:
-dealing in financial markets using the holding company's own account, see Subclass 6499;
-asset management activities on a fee or contract basis, see Subclass 6630;
-provision of managerial services, such as strategic planning, decision-making, and head
office administrative services, see Subclass 7010; and
-active management of companies and company units, strategic planning, and decision-
making for companies, see Subclass 7010.
f. Other Management and Business Consultancy Activities (KBLI Code 70209)
This group includes the provision of advice, guidance, and operational assistance
concerning business and other organizational and management matters, such as strategic
and organizational planning; decisions relating to finance; objectives and policies concerning
human resources planning, practices, and policies; production scheduling and control
planning.
The provision of such business services may include advice, guidance, and operational
assistance in relation to various management functions; management consultancy by
agronomists and agricultural economists in the agricultural sector and related fields; the
design of accounting methods and procedures; cost accounting programs; budgetary control
procedures; the provision of advice and assistance to businesses and public services in
planning, organization, efficiency, and control; management information; occupational health
and safety consultancy, including the identification and documentation of risks; and other
related services.
This group also includes:
-infrastructure investment study services; and
-port security management consultancy services.
2. To approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to take any
and all actions as may be necessary in connection with the amendment to the Articles of Association
of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.
Jakarta, 20 August 2026
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Board of Directors
7|7
Pemberitahuan Risalah RUPSLB HRME
Jakarta, 20 Agustus 2026
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 18 Aug 2026 · 11:20–11:37 |
| Present | 5,089,340,500 (85.41%) |
| Chair | — |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Mariella Wijaya
p.1 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1
unresolved
person
Teuku Johas Raffli C. The Meeting
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
534 ms
12 Sep 2026 21:41
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-08-18',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.4095',
'shares_present': '5089340500',
'shares_total_voting': '5958750000',
'time_end': '11:37:00',
'time_start': '11:20:00'}