Back to announcement
20240304_WEGE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31593008.pdf
RUPS minutes Needs review WEGESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SE.01.01/A.SEKPER.WG.01717/2024
Nama Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Kode Emiten WEGE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.WG.01031/2024 tanggal 07 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29
Februari 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.099.253.200 saham atau 74,1669% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 74,167%7.099.25 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
3.100
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen
Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2021
terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023, dengan ucapan terimakasih atas segala
sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat
sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pemberian pembebasan tanggung jawab
secara penuh (acquit et de charge) akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan;
2. Mengangkat Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPS
ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan
memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta apabila di
kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan
Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut :
Dewan Komisaris :
a. Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama;
b. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
d. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
e. Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen.
Direksi
a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
b. Sdr. Bagus Tri Setyana Direktur Operasi I;
c. Sdr. Akhmadi Tricahyono Direktur Operasi II;
d. Sdr. Syailendra Ogan Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;
e. Sdr. Dwi Purnomo Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur WIKA Gedung
lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HADIAN DIREKTUR 19 April 2022 19 April 2027 1
PRAMUDITA UTAMA
Bapak BAGUS TRI DIREKTUR 28 Juli 2020 28 Juli 2025 1
SETYANA
Bapak AKHMADI DIREKTUR 19 April 2022 19 April 2027 1
TRICAHYONO
Bapak DWI PURNOMO DIREKTUR 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
Bapak SYAILENDRA DIREKTUR 21 Maret 2019 21 Maret 2024 1
OGAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak SUMADI KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
UTAMA
Bapak JOSEPH KOMISARIS 28 Juli 2020 28 Juli 2025 1
X
PRAJOGO
Bapak DANIS HIDAYAT KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
SUMADILAGA
Ibu SULI FATIMAH KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
Bapak TAUFAN KOMISARIS 29 Februari 2024 28 Februari 2029 1
X
GESTORO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Syailendra Ogan
Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Telepon : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Nama Pengirim Syailendra Ogan
Jabatan Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu 04-03-2024 17:34
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB WEGE TH 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. SE.01.01/A.SEKPER.WG.01717/2024 Issuer Name PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Issuer Code WEGE Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.WG.01031/2024 Date 07 February 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 February 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.099.253.200 share of 74,1669% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 4
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 74,167%7.099.25 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
3.100
Hasil Keputusan 1. To confirm the honourable dismissal of Mr. Ance as Independent Commissioner of the
Company appointed pursuant to the resolution of the Extraordinary GMS dated 15 January
2021 with effect from 5 December 2023, with gratitude for all contributions of energy and
thought given by him during his tenure as Independent Commissioner of the Company and
the granting of full release and discharge (acquit et de charge) will be given at the next
Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the term of office concerned;
2. To appoint Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner as of the closing of this
GMS with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of
Association, with due observance of the Capital Market Laws and Regulations and if in the
future there is another decision and without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss him at any time;
3. With the confirmation of the dismissal and appointment of the Members of the Board of
Commissioners, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors
of the Company is as follows:
Board of Commissioners:
a. Mr. Sumadi as President Commissioner;
b. Mrs. Suli Fatimah as Commissioner;
c. Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
d. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner;
e. Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner.
Board of Directors
a. Mr. Hadian Pramudita as President Director;
b. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operation I;
c. Mr. Akhmadi Tricahyono as Director of Operation II;
d. Mr. Syailendra Ogan Director of Finance, Human Capital and Risk Management;
e. Mr. Dwi Purnomo Director of Quality, Health, Safety, Environment and Marketing.
4. Granting power and authority to the President Director or other Director of WIKA Gedung
with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolution of this
agenda item in accordance with applicable laws and regulations, including to state in a
separate Notarial Deed and notify the composition of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with
applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HADIAN PRESIDENT 19 April 2022 19 April 2027 1
PRAMUDITA DIRECTOR
Bapak BAGUS TRI DIRECTOR 28 July 2020 28 July 2025 1
SETYANA
Bapak AKHMADI DIRECTOR 19 April 2022 19 April 2027 1
TRICAHYONO
Bapak DWI PURNOMO DIRECTOR 10 May 2023 10 May 2028 1
Bapak SYAILENDRA DIRECTOR 21 March 2019 21 March 2024 1
OGAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak SUMADI PRESIDENT 10 May 2023 10 May 2028 1
COMMISSIONER
Page 5
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOSEPH COMMISSIONER 28 July 2020 28 July 2025 1
X
PRAJOGO
Bapak DANIS HIDAYAT COMMISSIONER 10 May 2023 10 May 2028 1
SUMADILAGA
Ibu SULI FATIMAH COMMISSIONER 10 May 2023 10 May 2028 1
Bapak TAUFAN COMMISSIONER 29 February 2024 28 February 2029 1
X
GESTORO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Syailendra Ogan
Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Phone : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Sender Name Syailendra Ogan
Function Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Date and Time 04-03-2024 17:34
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB WEGE TH 2024.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Wijaya Karya Bangunan
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM
p.1
unresolved
person
HADIAN
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
AKHMADI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
SYAILENDRA
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
JOSEPH
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
TAUFAN
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
287 ms
12 Sep 2026 23:06
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.167',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7099'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.167',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7099'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.1669',
'shares_present': '7099253200'}