Back to announcement
20240304_WEGE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31593008_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed WEGESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2024
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”)
yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, dibuka pukul 14:47 WIB dan ditutup pukul 15:08 WIB di WIKA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan
Kav.9-10, Jakarta Timur dan dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI).
Selanjutnya, dalam rangka memenuhi Pasal 21 ayat 3 butir (10) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. sebagai berikut :
1. Kehadiran Perseroan
Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris Utama Sumadi Direktur Utama Hadian Pramudita
Komisaris Suli Fatimah Direktur Operasi I Bagus Tri Setyana
Komisaris Independen Joseph Prajogo Direktur Operasi II Akhmadi Tricahyono
Direktur Quality, Health, Safety, Environment
Hadir Secara Daring Dwi Purnomo
dan Pemasaran
Direktur Keuangan, Human Capital,
Komisaris Danis Hidayat Sumadilaga Syailendra Ogan
dan Manajemen Risiko
2. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.099.253.200 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) saham atau mewakili 74,167% (tujuh puluh
empat koma seratus enam puluh tujuh persen) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan.
3. Pertanyaan dan Jawaban
Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan.
4. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan
cara pemungutan suara.
5. Mata Acara Rapat
Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Keputusan Mata Acara Rapat
Mata Acara Rapat Ketujuh Perubahan Pengurus Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
Yang Bertanya
Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :
Pengambilan Keputusan Setuju Abstain Tidak Setuju
dengan Pemungutan Suara
7.099.253.100 saham atau 99,9999986% 0 saham atau 0,0000000% dari 100 saham atau 0,0000014 % dari yang hadir
dari yang hadir yang hadir
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999986 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan
RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2021 terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih
tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pemberian
pembebasan tanggung jawab secara penuh (acquit et de charge) akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya
sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan;
2. Mengangkat Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari
ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
a. Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama;
b. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
d. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
e. Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen.
Page 2
Direksi :
a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;
c. Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II;
d. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan
Manajemen Risiko;
e. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality, Health, Safety,
Environment dan Pemasaran.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur WIKA Gedung lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 4 Maret 2024
Direksi
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 29 Feb 2024 · 14:47– |
| Present | 7,099,253,200 (74.17%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,099,253,100
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
WIJAYA KARYA BANGUNAN
p.1 ×8
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
381 ms
12 Sep 2026 23:06
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0E-7',
'pct_against': '0.0000014',
'pct_for': '99.9999986',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7099253100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-02-29',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.167',
'shares_present': '7099253200',
'time_start': '14:47:00'}