Back to announcement
20240304_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31592842.pdf
RUPS minutes Needs review HEALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 247/DIR/MH/III/2024
Nama Perusahaan PT Medikaloka Hermina Tbk.
Kode Emiten HEAL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 157/DIR/MH/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.730.279.555 saham atau 86,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,12% 11.694.9 91,87% 907.707. 7,13% 127.629. 1% Setuju
Kembali / Perubahan
42.290 965 300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri ARISTO SUNGKONO SETIAWIDJAJA sebagai Direktur
Independen terhitung sejak ditutupnya RUPSLB;
b Mengangkat:
- drg. SUSI SETYAWATI sebagai Direktur Perseroan;
- dr. TAN SURYANTI GUNADI sebagai Direktur Perseroan;
- dr. BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR sebagai Wakil Direktur Utama;
- YULISAR KHIAT sebagai Wakil Direktur Utama;
terhitung sejak ditutupnya RUPSLB;
c. Menetapkan sususnan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB
sampai dengan ditutupnya RUPST 2027, adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : dr. HASMORO;
- Wakil Direktur Utama : dr. BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR;
- Wakil Direktur Utama : YULISAR KHIAT:
- Direktur : drg. SUSI SETYAWATi
- Direktur : dr. TAN SURYANTI GUNADI
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan terebut
dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 86,12% 11.728.2 92,13% 970.436. 7,62% 31.593.6 0,25% Setuju
Dasar
49.290 665 00
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah
dijelaskan dalam RUPSLB:
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 12
Anggaran Dasar Perseron sercara keseluruhan, sebagaimana diisyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB
ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB ini kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Yulisar Khiat
Direktur Perusahaan
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
Telepon : 021 - 8572525, Fax : 021 - 8560601, www.herminahospitals.com
Nama Pengirim Yulisar Khiat
Jabatan Direktur Perusahaan
Tanggal dan Waktu 04-03-2024 16:38
Lampiran 1. Risalah RUPSLB_290224_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medikaloka Hermina Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medikaloka Hermina Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 247/DIR/MH/III/2024
Issuer Name PT Medikaloka Hermina Tbk.
Issuer Code HEAL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 157/DIR/MH/II/2024 Date 07 February 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 February 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.730.279.555 share of 86,12% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,12% 11.694.9 91,87% 907.707. 7,13% 127.629. 1% Setuju
Kembali / Perubahan
42.290 965 300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Approved the resignation of ARISTO SUNGKONO SETIAWIDJAJA as the
Independent Director, effective at the closing of the EGMS.
b. Appointed:
- drg. SUSI SETIAWATY as the Director of the Company;
- dr. TAN SURYANTI GUNADI as the Director of the Company;
- dr. BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR as the Vice President Director;
- YULISAR KHIAT as the Vice President Director;
effective at the closing of the EGMS.
c. Appointed the Board of Directors composition, effective from the closing of the
EGMS until the closing of 2027 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:
- President Director : dr. HASMORO;
- Vice President Director : BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR;
- Vice President Director : dr. YULISAR KHIAT;
- Director : drg. SUSI SETIAWATY;
- Director : dr. TAN SURYANTI GUNADI;
d. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to stating/putting down the decision regarding the Board of Directors
composition in deeds made before a Notary, and subsequently inform authorized parties, as
well as taking any and every action needed in regards to the decision, in accordance with
applicable regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 86,12% 11.728.2 92,13% 970.436. 7,62% 31.593.6 0,25% Setuju
Dasar
49.290 665 00
Hasil Keputusan a. Approved the change to the Article 12 Paragraph 10 of the Article of Association of the
Company, as explained in the EGMS;
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision,
including but not limited to stating/putting down the decision in deeds made before a Notary,
to amend, adjust and/or re-arranging the provisions of Article 12 paragraph 10 of the Articles
of Association of the Company or Article 12 of the Articles of Association of the Company
comprehensively, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws,
then subsequently to submit a request for approval and/or provide notification of the
decisions of the EGMS and /or changes to the Articles of Association of the Company in the
resolutions of this EGMS to the competent authorities, as well as carrying out all and any
necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Yulisar Khiat
Direktur Perusahaan
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
Phone : 021 - 8572525, Fax : 021 - 8560601, www.herminahospitals.com
Sender Name Yulisar Khiat
Function Direktur Perusahaan
Date and Time 04-03-2024 16:38
Attachment 1. Risalah RUPSLB_290224_Final.pdf
This is an official document of PT Medikaloka Hermina Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Medikaloka Hermina Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
375 ms
12 Sep 2026 23:06
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.12',
'shares_present': '12730279555'}