Back to announcement
20260427_PADI_Perubahan Pengurus_32074188_lamp1.pdf
Board change Needs review PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
(“PERSEROAN”) (“the COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para The Board of Directors of the Company hereby announces to
Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah the Shareholders of the Company that the Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan held an Second Annual General Meeting of Shareholders
Kedua (“Rapat”) (the “Meeting”)
Rapat telah diselenggarakan pada: Meetings have been held on:
Hari/Tanggal : Jumat / 17 April 2026 Day/Date : Jumat / 17 April 2026
Tempat : Citiloog Hotel Tebet, R. Harmony Lantai 2 Venue : Citiloog Hotel Tebet, R. Harmony Lantai 2
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Jakarta Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Jakarta
12960. 12960.
Pukul : 14.31 – 15.30 WIB Time : 14.31 WIB – 15.30 WIB
Mata Acara : Meeting Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval of the Company's Annual Report for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ending December 31, 2025, including
2025; termasuk di dalamnya pengesahan Laporan ratification of the Financial Statements, the Board of
Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners' Supervisory Report, the Board of
Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan Directors' Report on the Company's condition and
jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan operations, the Company's Financial Administration
selama tahun buku 2025 dan rencana kerja Perseroan, during the 2025 financial year, and the Company's work
pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya plan. Granting of full release and discharge (acquit et de
(acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan charge) to the Company's Board of Commissioners and
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan Directors for their supervisory and management actions
pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang during the financial year ending December 31, 2025.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company's Net Profit
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember for the financial year ending December 31, 2025
2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public
Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Accounting Firm to audit the Company's Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements for the financial year ending December 31,
31 Desember 2026, dan pemberian wewenang dan 2026, and granting authority and power to the
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to determine the
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau honorarium for the Public Accountant and/or Public
Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Accounting Firm and other requirements.
4. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi 4. Determination of salaries/honorariums and other
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan allowances for members of the Company's Board of
Commissioners and Directors.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan 5. Changes and/or reappointment of the Company's Board
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. of Directors and/or Board of Commissioners.
Page 2
Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Attendance of Members of the Company's Board of
Perseroan: Directors and Board of Commissioners:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Members of the Board of Directors present at the Meeting:
Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI Director : Mrs. MARTHA SUSANTI
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Members of the Board of Commissioners present at the
Meeting:
Komisaris Utama : Tuan POLTAK SIHOTANG; President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG;
(Independen) (Independent)
Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA; Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA;
Pemimpin Rapat: Meeting Chairperson:
Rapat dipimpin oleh Tuan POLTAK SIHOTANG, selaku The meeting was chaired by Mr. POLTAK SIHOTANG as the
Komisaris Utama (Independen) Perseroan Company's President Commissioner (Independent).
Kehadiran Pemegang Saham: Shareholder Attendance:
-Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa -The meeting was attended by shareholders and their
pemegang saham yang mewakili 3.896.189.299 saham atau proxies representing 3,896.189.299 shares, or 34,46% of the
mewakili 34,46% dari 11.307.246.524 saham yang 11,307,246,524 shares, which constitute all shares with valid
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang voting rights issued by the Company.
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Submission of Questions and/or Opinions:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi Shareholders and their proxies were given the opportunity
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau to submit questions and/or opinions for each Meeting
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada agenda item. However, no shareholders or proxies
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang submitted questions and/or opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan : Decision-Making Mechanism:
Pengambilan keputusan tiap mata acara dilakukan Decisions on each agenda item were made based on
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal deliberation to reach consensus. If deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus is not reached, decisions were made by voting.
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat The results of the voting on each agenda item of the
adalah sebagai berikut : Meeting are as follows :
Page 3
Mata Hasil Pemungutan Suara Voting Result
Acara Meeting
Tidak Abstain/
Rapat Setuju Abstain/Blanko Agenda Agree Disagree
Setuju Blank
3.896.089.199 saham 3.896.089.199 shares
100.100 24.100 100.100 24.100
1 (99,99% dari yang 1 (99,99% of those
saham saham shares shares
hadir) present)
3.896.089.199 saham 3.896.089.199 shares
100.100 79.000 100.100 79.000
2 (99,99% dari yang 2 (99,99% of those
saham saham shares shares
hadir) present)
3.896.089.199 saham 3.896.089.199 shares
100.100 79.000 100.100 79.000
3 (99,99% dari yang 3 (99,99% of those
saham saham shares shares
hadir) present)
3.896.089.199 saham 3.896.089.199 shares 79.000
100.100 79.000 100.100
4 (99,99% dari yang 4 (99,99% of those shares
saham saham shares
hadir) present)
3.896.089.199 saham 3.896.089.199 shares 231.800
100.100 231.800 100.100
5 (99,99% dari yang 5 (99,99% of those shares
saham Saham shares
hadir) present)
Hasil Keputusan Dalam Rapat : Meeting Resolutions:
Keputusan Mata Acara Pertama : First Agenda Resolution:
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun - Approved the Company's Annual Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; financial year ending December 31, 2025, including
termasuk di dalamnya mengesahkan Laporan Keuangan, ratifying the Financial Statements, the Board of
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Commissioners' Supervisory Report, the Board of
Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Directors' Report on the Company's condition and
Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku operations, the Company's Financial Administration for
2025 dan rencana kerja Perseroan, serta memberikan the 2025 financial year, and the Company's work plan.
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab The Company also granted a full release and discharge
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan (acquit et de charge) to the Board of Commissioners
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan and Directors for their supervisory and management
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama actions during the financial year ending December 31,
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2025.
Keputusan Mata Acara Kedua : Second Agenda Resolution:
- Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen - Approved that the Company would not distribute
dan tidak mengadakan dana cadangan dikarenakan dividends and would not establish a reserve fund due to
Perseroan masih mengalami kerugian. the Company's continued losses.
Page 4
Keputusan Mata Acara Ketiga : Third Agenda Resolution :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan - Granting authority and power to the Company's Board
Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik of Commissioners to appoint a Public Accountant
dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria and/or Public Accounting Firm, meeting the criteria of
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Independence and registered with the Financial Services
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan Authority, to audit the Company's financial statements
untuk tahun buku 2026 oleh karena sedang for the 2026 financial year, as consideration and
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan evaluation for the appointment of a Public Accountant
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih and/or Public Accounting Firm are currently underway,
lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari taking into account the recommendations of the Audit
Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Committee, and to determine the honorarium for the
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Public Accountant and/or Public Accounting Firm,
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk including the terms of appointment, including the
pemberhentian maupun menunjuk penggantinya. dismissal and appointment of a replacement.
Keputusan Mata Acara Keempat : Fourth Agenda Resolution:
a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan a. Determining the salaries and other allowances for the
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun Company's Board of Commissioners as a whole for the
buku 2026 dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji 2026 financial year at the same amount as the salaries
dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku and other allowances provided in the 2025 financial
2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah year, or if there is an increase, the increase shall not
kenaikannya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari exceed 10% (ten percent) of the total salaries and other
jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada allowances provided in the 2025 financial year, and
tahun buku 2025, serta memberikan wewenang kepada authorizing the Board of Commissioners Meeting to
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, determine the allocation, taking into account the
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite recommendations of the Nomination and Remuneration
Nominasi dan Remunerasi. Committee.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris b. Authorizes the Company's Board of Commissioners to
Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji determine remuneration in the form of salary and other
dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan allowances for the Company's Directors, taking into
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan account the recommendations of the Nomination and
Remunerasi. Remuneration Committee.
Keputusan Mata Acara Kelima : Fifth Agenda Resolution:
1. Menerima pengunduran diri Tuan DWI SETIJO ADJI 1. Accepting the resignation of Mr. DWI SETIJO ADJI as
selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan Director of the Company, with full release and discharge
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) for all management actions taken,
sepenuhnya (acquit et decharge) atas segala as long as such actions are reflected in the Company's
tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang books, with an expression of gratitude for his services
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku- and performance within the Company.
buku Perseroan, dengan disertai ucapan terima
kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
2. Mengangkat kembali : 2. Reappointing:
-Tuan DJOKO JOELIJANTO, sebagai Direktur Utama - Mr. DJOKO JOELIJANTO, as President Director of the
Perseroan; Company;
-Nyonya MARTHA SUSANTI, sebagai Direktur Perseroan; - Ms. MARTHA SUSANTI, as Director of the Company;
-Tuan POLTAK SIHOTANG, sebagai Komisaris Utama - Mr. POLTAK SIHOTANG, as President Commissioner
(Independen) Perseroan; (Independent) of the Company;
- Tuan WIJAYA MULIA, sebagai Komisaris Perseroan; - Mr. WIJAYA MULIA, as Commissioner of the
Company;
-efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. - effective as of the closing of this Meeting.
Page 5
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan 3. To determine the composition of the Company's Board
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat of Directors and Board of Commissioners, effective from
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang the closing of this Meeting until the closing of the
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu Company's Annual General Meeting of Shareholders in
tiga puluh satu), tanpa mengurangi hak Rapat Umum 2031 (two thousand and thirty-one), without prejudice
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- to the right of the General Meeting of Shareholders to
waktu, adalah sebagai berikut: dismiss them at any time, as follows:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
-Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO - President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
-Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI - Director : Mrs. MARTHA SUSANTI
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
-Komisaris Utama : Tuan POLTAK SIHOTANG - President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG
(Independen) (Independent)
-Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA - Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi 4. To grant the Company's Board of Directors with the
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan right of substitution the authority and power to take all
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan necessary actions related to decisions regarding the
keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan composition of the Company's Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak Board of Commissioners, including but not limited to
terbatas untuk membuat, menandatangani dan preparing, signing, and submitting all documents, as
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan well as stating the decisions of this Meeting in a
keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di separate deed before a Notary and processing the
hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta notification and registration thereof with the relevant
pendaftarannya kepada instansi yang berwenang, serta authorities, as well as taking all necessary actions in
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan connection with such decisions in accordance with the
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan regulations. applicable laws.
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Jakarta, 17 April 2026 Jakarta, April 17, 2026
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi Direksi
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Saharjo
p.1 ×2
unresolved
person
MARTHA SUSANTI
· Direktur
p.2 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
987 ms
12 Sep 2026 22:29
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2026-04-17',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}