20240229_PGEO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31582125_lamp2.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk

-Nomor: 08.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 12-02-2024 (dua belas Februari tahun dua ribu dua puluh dua

empat).

-Jam 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----------——-—

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,---------

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

Atas permintaan Direksi PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk, ----—---—-
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 25-08-2008 (dua puluh-
lima Agustus tahun dua ribu delapan) nomor 17, dibuat dihadapan MARIANNE-—------

VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat-—-

AHU-74736.AH.01.02.TAHUN 2008.

Anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta-akta :-——-—-—-—-——-——----——-———-

- tertanggal 28-06-2010 (dua puluh delapan Juni tahun dua ribu sepuluh) nomor----
22, dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris di-—-—------
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia nomor AHU-38649.AH.01.02.TAHUN 2010 dan--—-
penerimaan pemberitahuan anggaran dasar telah diterima Kementerian Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor-----—-----—----

AHU-AH.01.10-15801, keduanya tertanggal 04-08-2010 (empat Agustus tahun--

dua ribu sepuluh). m— sa
———

| (gg 01-09-2010 (satu September tahun dua ribu sepuluh) nomor 10, dibuat

dihadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang-----
penerimaan pemberitahuan anggaran dasar telah diterima Kementerian Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor------------—---
AHU-AH.01.10-26320, tertanggal 18-10-2010 (delapan belas Oktober tahun dua

ribu sepuluh).

tertanggal 15-07-2013 (lima belas Juli tahun dua ribu tiga belas) nomor 20,

dibuat dihadapan MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum,---—----
Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan anggaran dasar telah diterima
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-------—-
suratnya nomor AHU-AH.01.10-34802, tertanggal 23-08-2013 (dua puluh tiga--

Agustus tahun dua ribu tiga belas). sa

tertanggal 18-04-2016 (delapan belas April tahun dua ribu enam belas) nomor----
33, dibuat dihadapan MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum,--

Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor-—---—--—-—------—

AHU-0009152.AH.01.02.TAHUN 2016 dan penerimaan pemberitahuan-

anggaran dasar telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-------
Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0048386, keduanya-
tertanggal 15-05-2016 (lima belas Mei tahun dua ribu enam belas).—----—--—---—--
tertanggal 03-05-2018 (tiga Mei tahun dua ribu delapan belas) nomor 5, dibuat---
dihadapan MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum, Notaris di--
Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan anggaran dasar telah diterima------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan---------

suratnya nomor AHU-AH.01.03-0214136, tertanggal 08-06-2018 (delapan Juni--

tahun dua ribu delapan belas). - - sa
tertanggal 24-09-2018 (dua puluh empat September tahun dua ribu delapan-—----

belas) nomor 22, dibuat dihadapan MARIANNE VINCENTIA HAMDANI,----—-

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan anggaran----

—————

dasar telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0254207, tertanggal------------
18-10-2018 (delapan belas Oktober tahun dua ribu delapan belas).---------------.-
tertanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 89,-
dibuat dihadapan MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum,--—----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor---------------————-
AHU-0038083.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan pemberitahuan--———--——---
anggaran dasar telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--—---
Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0417876, keduanya-
tertanggal 05-07-2021 (lima Juli tahun dua ribu dua puluh satu).----------------—-- ia
tertanggal 16-07-2021 (enam belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 8,-—-
dibuat dihadapan MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, Sarjana Hukum,-------
Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan anggaran dasar telah diterima
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan---------

suratnya nomor AHU-AH.01.03-0433741, tertanggal 03-08-2021 (tiga Agustus--

tahun dua ribu dua puluh satu).
tertanggal 10-02-2022 (sepuluh Februari tahun dua ribu dua puluh dua) nomor ——-
12, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari ----—--—---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya—-—-
nomor : AHU-0010424.AH.01.02.TAHUN 2022 dan penerimaan pemberitahuan -
anggaran dasar telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--—----
Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0092537, keduanya -
tertanggal 11-02-2022 (sebelas Februari tahun dua ribu dua puluh dua). —--—-— -—n
tertanggal 24-08-2022 (dua puluh empat Agustus tahun dua ribu dua puluh dua) -
Nomor : 46, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan -- -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ———-
suratnya nomor : AHU-0060354.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 24-08-2022 -

(dua puluh empat Agustus tahun dua ribu dua puluh dua). ———-—--—--—--—--————-
ia

Ta pesiar 25-08-2022 (dua puluh lima Agustus tahun dua ribu dua puluh dua)--

Nomor : 52, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan --

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -

suratnya nomor : AHU-0060753.AH.01.02.TAHUN 2022, penerimaan--------—-

pemberitahuan anggaran dasar Perseroan telah diterima Kementerian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor ----—-—--—-—————-
AHU-AH.01.03-0283400, dan penerimaan pemberitahuan data Perseroan telah-

diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -—-—

dengan suratnya nomor AHU-AH.01.09-0047893, kesemuanya tertanggal -
25-08-2022 (dua puluh lima Agustus tahun dua ribu dua puluh dua). -—-—-—-—-—-
- tertanggal 21-03-2023 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) -—-
nomor 42, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan data
Perseroan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan suratnya tertanggal 12-04-2023 (dua belas April tahun dua ribu

dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0053489.-—-
- tertanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 12,----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -—-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor :-----
AHU-0033555.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni—

tahun dua ribu dua puluh tiga). pemanasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana-

dimuat dalam akta tertanggal tanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua-----
puluh tiga) nomor 11, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan data
Perseroan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-—-—---

Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.09-0126806, tertanggal 13-06-2023---

(tiga belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga).----------------—------nnnnnnnnn 000

(Untuk selanjutnya disebut "Perseroan". - - -——

-Berada di Ballroom Grha Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 11-13,------

Gambir, Jakarta Pusat, agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan----------

diuraikan di atas.

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut---------—-—-

(selanjutnya disebut “Rapat”) yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang---—- ——

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris:----------------

A. Hadir secara Luring: am

1.

Bapak SARMAN SIMANJORANG, lahir di Sumbul pada tanggal 14-06-1965

(empat belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima) Warga Negara---
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Anggur---
12 A Ciputat Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008 Kelurahan Sawah,---

Kecamatan Ciputat.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3674041406650005-------------

-Untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.-----—------—-——-----——————
Bapak HARRIS ST, lahir di Tobarakka, pada tanggal 24-11-1969 (dua puluh -
empat November tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga-----—- 2
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Pondok-------- -

Damai L.3/14, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Cileungsi--—-

Kidul, Kecamatan Cileungsi.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3201072411690005.------——--

-Untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

Komisaris Perseroan.
Bapak DANNIF UTOJO DANUSAPUTRO atau menurut keterangannya disebut
juga DANNIF DANUSAPUTRO, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-06-1969------
(sembilan belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga—-
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cilandak---

Bawah II/06, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Cilandak,------

Kecamatan Cilandak. PE

a55”

ma

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174061906690009 -- --

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

Komisaris Perseroan.

Bapak JULFI HADI atau menurut keterangannya disebut juga H. YULFI HADI,-—-
MSC, lahir di Swedia, pada tanggal 21-07-1966 (dua puluh satu Juli tahun seribu -
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Adhyaksa VII/M-3, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak. -—-——---—---————--—-—-

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174062107660001.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

Direktur Utama Perseroan. Ma

Bapak RACHMAT HIDAYAT, lahir di Garut, pada tanggal 19-04-1971-----------

(sembilan belas April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga--

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan H Murtadho-
VIII Nomor B 37, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Paseban,-

Kecamatan Senen.-—----—-—--—-—-—-—------——-——-—nnn0000 on

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3171041904710003.-———-—--———
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

Direktur Eksplorasi & Pengembangan Perseroan.

Bapak AHMAD YANI, lahir di Dumai, pada tanggal 30-09-1977 (tiga puluh
September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Edelweis-

No C 2/15 P. Loka BSD, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan----

Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong. "-.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3205053009770001-------------

-Untuk sementara berada di Jakarta.. mma aa

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku----——---

Direktur Operasi Perseroan. ———- am

Bapak NELWIN ALDRIANSYAH SE, lahir di Jakarta pada tanggal 04-09-1969-

Ae ——

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pulo Raya-
VI/23, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan,--—---------

Kecamatan Kebayoran Baru.. — aa La

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3174070409690005-------—-—-

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku-----—---

Direktur Keuangan Perseroan. ae
Bapak DICKY SEPTRIADI S.IKOM, MSI, lahir di Bogor, pada tanggal-—----—--
18-09-1985 (delapan belas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh-
lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, BTN--
Tanah Baru Blok E Nomor 57, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008,----------
Kelurahan Tanahbaru, Kecamatan Kota Bogor Utara.-—----—-----——----——-———————
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 327105180980003-------—-—---—

-Untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang- «
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 12-02-2024 (dua belas--—-— :
Februari tahun dua ribu dua puluh empat) yang aslinya diperlihatkan kepada-——--

saya, Notaris, selaku kuasa dari ::

Bapak DANNIF UTOJO DANUSAPUTRO atau menurut keterangannya--
disebut juga DANNIF DANUSAPUTRO, Direktur Utama PT Pertamina-—
Power Indonesia selaku pemegang saham pengendali Perseroan yang akan-

disebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di—--——--—

Jakarta.—-

berkedudukan di Jakarta Pusat.

-PT Pertamina Power Indonesia mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku

pemilik dan/atau pemegang dari 28.568.460.000 (dua puluh delapan miliar lima--
Mn

Oem

ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu) saham dalam--

Perseroan.

Bapak ALI SYAMSUL ROHMAN SH, lahir di Jakarta, pada tanggal—

11-10-1973 (sebelas Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),--—-——-
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Graha Indah
B.8 Nomor 4A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimekar,--

Kecamatan Jatiasih.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275091110730008.----------——----—-— --
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang-
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 12-02-2024 (dua belas-------

Februari tahun dua ribu dua puluh empat) yang aslinya diperlihatkan kepada:

saya, Notaris, selaku kuasa dari:

Ibu RAHMI AMINI, Direktur Utama PT Pertamina Pedeve Indonesia yang-
akan disebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di----

Jakarta.-— -

Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam jabatannya---—---

tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu:

untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Pertamina Pedeve Indonesia,----------

berkedudukan di Jakarta Pusat. ana

- PT Pertamina Pedeve Indonesia mana dalam hal ini diwakilinya bertindak--——---
selaku Pemilik dan/atau pemegang dari 2.477.682.000 (dua miliar empat ratus----
tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu) saham dalam------------

Perseroan. -——

Ibu FATIMA MOHAMED EID ALMADHLOUM ALSUWAIDI, lahir di Dubai,
pada tanggal 11-10-1994 (sebelas Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan-
puluh empat), Warga Negara United Arab Emirates, untuk sementara bertempat--

tinggal di Jakarta. mma an tt,

-Pemegang Passport United Arab Emirates nomor CPPJ86299, yang masa-------

berlakunya akan berakhir pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari tahun dua--

Aa ——

ribu dua puluh enam). -—
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang
dibuat di bawah tangan, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, selaku—-
kuasa dari anna mam nana aa aau

Bapak ABDULLA MOHAMED ABDULLA ZAYED, Director,-------—--— -—

Development & Investment dari perseroan yang akan disebut dibawah ini.--
Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam jabatannya--------
tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu----—-
untuk dan atas nama serta sah mewakili Masdar Indonesia Solar Holdings RSC--
Limited, berkedudukan di Abu Dhabi, United Arab Emirates.---—------—--------------
-Masdar Indonesia Solar Holdings RSC Limited mana dalam hal ini diwakilinya-
bertindak selaku Pemilik dan/atau pemegang dari 6.209.421.300 (enam miliar----
dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus) saham dalam--

Perseroan. an

10. Masyarakat lainnya sebanyak 2.488.868.526 (dua miliar empat ratus delapan-—--

puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh-—-

enam) saham dalam Perseroan.

Hadir secara Daring: nan

Bapak SUJIT SINGH PARHAR S/O SUSKHDEV SINGH, lahir di Singapore, pada—
tanggal 04-12-1970 (empat Desember tahun sembilan ratus tujuh puluh), Warga--------

Negara Singapore, Swasta, bertempat tinggal di Singapore.——- —

-Pemegang Passport Singapura nomor K1349997H, yang masa berlakunya akan—-—-—-

berakhir pada tanggal 28-02-2025 (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu dua-

puluh lima). 2 asa

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris--

Perseroan. 2 -

-Master of Ceremony menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu para---

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta kepada para undangan yang

telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan-—-

yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 12-02-2024 (dua belas Februari tahun dua

ribu dua puluh empat). Na anna

Master of Ceremony mengajak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Master of Ceremony melanjutkan dengan pembacaan doa.-—

Master of Ceremony menyampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-------
Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 39 ayat 2 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat--—
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15/2020”),-
diatur bahwa pokok-pokok tata tertib harus dibacakan pada saat pembukaan Rapat.----------
Adapun Tata Tertib ini adalah sebagaimana yang telah dimuat secara lengkap dalam situs--

Web Perseroan.-—---------------—------———--------nnnnn00 00000 on

Master of Ceremony membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat pada hari ini :-------——-—-
1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. ——-———---——-——--————.—....... -

2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yg ditunjuk---

oleh Dewan Komisaris.

3. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau

belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

4. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17-01-2024 (tujuh belas Januari---
tahun dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00WIB (enam----
belas Waktu Indonesia Barat) atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan

dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri dan memberikan suara

dalam Rapat. mama
| 5. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan I-
(satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu)-—
saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan
suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.----

| & Pemungutan suara dilakukan dengan cara menjumlahkan suara elektronik--—-

melalui sistem eASY.KSEI dan suara fisik.
|. pemegang Saham atau Penerima Kuasa baik yang hadir secara fisik maupun

10

5

elektronik dibatasi hanya untuk 2 (dua) penanya. Pertanyaan atau pendapat
yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara

Rapat dan disampaikan secara tertulis. -

8. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai---

dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. ———-—-——---—-———..............
9. Perseroan memiliki hak penuh untuk melakukan upaya-upaya pengamanan--
yang diperlukan dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi-

protokol keamanan dan kesehatan.

10. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Pemegang Saham--
dan para undangan, dimohon untuk tidak mengaktifkan telepon seluler atau-
mengatur ke mode diam (Silent) pada telepon seluler dan alat elektronik----—-

lainnya, serta tidak mengambil gambar atau tindakan lain yang dapat-—--------

menggangu jalannya Rapat.
Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai-—------

dengan ditutupnya Rapat Perseroan oleh Pimpinan Rapat. —

-Kemudian Master of Ceremony memperkenalkan kepada para Pemegang Saham, Kuasa---

Pemegang Saham dan undangan, perwakilan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,------

serta lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.—-——-—----------—-
Master of Ceremony menyampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 13 Anggaran—
Dasar Perseroan, Rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah——--
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kpts------
005/DK/PGE/2024-S0 tertanggal 29-01-2024 (dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu-—-
dua puluh empat) perihal Penunjukkan Pimpinan Rapat, bahwa Dewan Komisaris----—------
Perseroan menunjuk Bapak Sarman Simanjorang sebagai pimpinan Rapat pada hari ini.-——

Kami persilahkan untuk Bapak Sarman Simanjorang untuk memimpin Rapat ini.-—-—-——— ——

Bapak Sarman Simanjorang menyampaikan : Pro am mama

Yang Terhormat : Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, Dewan--—-

Komisaris dan Jajaran Direksi Perseroan, Notaris dan Biro Administrasi Efek, serta

Undangan dan hadirin yang kami hormati Kami mengucapkan terima kasih atas-—-

11

kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat pada hari ini, Senin, 12-02-2024 (dua belas-------
Februari tahun dua ribu dua puluh empat) di Ballroom Grha Pertamina. Untuk------
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 15, Direksi----—-

Perseroan telah melakukan proses sesuai ketentuan tersebut.------—--------——-----———-

Kemudian Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk memberitahukan kepada-—-

dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum----
untuk menyelenggarakan Rapat sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar------

Perseroan. -

-Dijawab oleh saya, Notaris, sebagai berikut: mnnnnnnnnnnnnnnnnnman

Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa terhadap seluruh mata acara Rapat ini-
berlaku ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-——----
Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK nomor 15 yang----
mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--—-
sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham-
Perseroan per tanggal 17-01-2024 (tujuh belas Januari tahun dua ribu dua puluh----
empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) yang
disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Daftar Hadir Para--
Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham, serta memeriksa keabsahan---
dari surat-surat kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan baik--—-
yang hadir secara fisik maupun yang melalui sistem eASY.KSEI. Jumlah saham----
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 39.744.431.826 (tiga puluh
sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu
delapan ratus dua puluh enam) saham atau mewakili 96,0099901 Y4 (sembilan-—---
puluh enam koma nol nol sembilan sembilan sembilan nol'satu persen) dari seluruh

saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah- ——

sejumlah 41.396.142.000 (empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam-

juta seratus empat puluh dua ribu) saham, dengan demikian kuorum kehadiran,

12

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT
juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK nomor 15 telah terpenuhi, dan karenanya-——--—-
Rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas mata

acara Rapat ini. -

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mengingat semua persyaratan dalam Anggaran
Dasar Perseroan, POJK nomor 15 dan kuorum Rapat telah dipenuhi, maka dengan Rahmat-
Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan Rapat pada hari Senin, tanggal 12-02-2024 (dua

belas Februari tahun dua ribu dua puluh empat) jam 14.25 (empat belas lewat dua puluh

lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat secara resmi dibuka.- -
Pimpinan Rapat menyampaikan berdasarkan Pasal 39 ayat 3 POJK Nomor 15, sebelum—
Perseroan akan menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan, mata acara rapat,
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-- 2

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direktur Utaama Perseroan — Bapak Julfi-—---

Hadi untuk memaparkan kondisi umum Perseroan. -

Bapak JULFI HADI memaparkan kondisi umum Perseroan sebagai berikut :----------------—-
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT------
karena atas karunia dan restu-Nya, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)------—-
Perseroan telah berhasil menyelesaikan Initial Public Offering (IPO) senilai 608—--
juta USD (enam ratus delapan juta Dollar Amerika Serikat) di Bursa Efek------------
Indonesia (BEI), hal ini tentu saja membuka pintu bagi para investor untuk turut----

serta dalam kesuksesan perjalanan kami.——-------—-------————---oonn 0.

Selain itu, Perseroan juga sukses melaksanakan penerbitan Green Bond yang--------
merupakan pendanaan yang berwawasan hijau pertama di Indonesia di tahun 2023-
(dua ribu dua puluh tiga), senilai 400 juta USD (empat ratus juta Dollar Amerika-—-
Serikat), dengan kupon rate yang kompetitif senilai 5,15Y6 (lima koma satu lima----

persen) dengan tenor 5 (lima) tahun. Saat ini, Perseroan mengoperasikan 13 (tiga---

belas) Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan 1 (satu) Wilayah Kerja Penugasan,--

dengan total kapasitas terpasang sebesar 672,5 MW (enam ratus tujuh puluh dua-—-

an

13

—

koma lima Mega Watt) yang dioperasikan secara mandiri dan 1.205 MW (seribu---

dua ratus lima Mega Watt) dikelola dengan skema Kontrak Operasi Bersama.

Pencapaian PGE yang Solid: &

1. Sekilas Tentang Saham Perseroan Di akhir perdagangan 2023 (dua ribu-—-

dua puluh tiga), kinerja saham Perseroan melejit 33,71Y4 (tiga puluh tiga---
koma tujuh satu persen) pada harga Rp 1.170 (seribu seratus tujuh puluh-—-
Rupiah) bila dibandingkan harga perdananya di Rp 875 (delapan ratus--—---
tujuh puluh lima Rupiah) pada Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---—
Kinerja saham Perseroan sangat jauh lebih baik dibandingkan kinerja------
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang hanya naik 6,166 (enam-—--
koma satu enam persen) di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dapat kami--—---
sampaikan juga per 01-02-2024 (satu Februari tahun dua ribu dua puluh----
empat) PGEO masuk ke dalam susunan indeks LO945.-——--—--—-—--------—-—
2. Environmental, Social, Governance (ESG) Perseroan mendapatkan skor----
rating ESG yang sangat memuaskan yaitu 8,4 dengan predikat “Negligible-
Risk” dan mendapatkan peringkat ke-3 pada sub industry Global-—-----------
Renewable Power Production. Pada akhir Tahun 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga), Perseroan juga berhasil meraih penghargaan Proper Emas, yaitu:------
« ke-13 (tiga belas) kali berturut-turut untuk area Kamojang,-------------—- --
“ ke-2 (dua) kalinya untuk area Ulubelu, dan-—-----—-—---——————
« Pertama kali untuk area Lahendong.—------—-—---—-—---————-—-—-..
Pada aspek HSSE, Perseroan berhasil mempertahankan kinerja HSSE-------
dengan pencapaian zero NOA (Number of Accident) & LTI (Lost Time----

Injury). monata

3. Kredit Karbon Per September 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan----
berkontribusi pada pasar karbon domestik dengan menerbitkan 864.209----
(delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan) Ton CO2Eg-----

(CO2 Eguivalen), dan ini merupakan proyek karbon Geothermal pertama--

pada Bursa karbon.—— —— mmnnnnnnn

14

| 4. Kemitraan Domestik & Global Perseroan telah melakukan kemitraan-----—-
strategis, baik skala Domestik melalui pengembangan WKP Way Ratai dan
Kotamobagu serta ekskpansi global melalui kerja sama dengan perusahaan
pengembang panas bumi di Kenya dan Turkey. Di akhir tahun 2023 (dua-—
ribu dua puluh tiga), Perseroan juga melakukan groundbreaking pada----—-
proyek strategis Nasional Lumut Balai Unit 2 yang akan menambah---------
kapasitas sebesar 55 MW (lima puluh lima Mega Watt).-—----------—-----———-
5. Value Creation Pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan--——--
memanfaatkan energi panas bumi secara langsung di area Lahendong--—-—
dengan membuat kolam air panas pertama di Indonesia dengan nama “Lao-

Lao Geothermal Park”. —-——

Kinerja Operasi:
Hingga September 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil mencapai---—
produksi sebesar 3.586 (tiga ribu lima ratus delapan puluh enam) GWh, dimana hal
ini menunjukkan peningkatan produksi sebesar 4.3Y6 (empat koma tiga persen) di--
periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh selesainya-
proyek pemipaan debottlenecking di area Ulubelu dan adanya percepatan-----—-----
penyelesaian aktivitas pemeliharaan terencana di sejumlah pembangkit Listrik di---

wilayah kerja Perseroan.

Kinerja Keuangan: -—nn
Pada Kuartal ketiga di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah----—--
mencatatkan laba bersih sebesar 134 juta USD (seratus tiga puluh empat juta Dollar
Amerika Serikat) atau meningkat 20Y6 (dua puluh persen) dibanding periode yang--
sama pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kenaikan laba tersebut ditopang---
oleh kinerja operational excellent sehingga berdampak pada pendapatan usaha yang
naik 774 (tujuh persen) menjadi 309 juta USD (tiga ratus sembilan juta Dollar-----—
Amerika Serikat) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.------—--
Pencapaian lainnya, Perseroan berhasil dalam melakukan strategi manajemen--

keuangan melalui penempatan dana dan strategi hedging. Selain itu Perseroan juga-
5

15

aa

berhasil membukukan pendapatan kredit karbon sebesar 732 ribu USD (tujuh ratus-
tiga puluh dua Dollar Amerika Serikat) yang merupakan pendapatan perdana dari--

bursa karbon Indonesia. --—- 2

Dengan pencapaian yang menunjukan tren positif, Perseroan akan senantiasa--------
berkomitmen untuk menjalankan operasional yang efisien serta menjaga kinerja--—-
keuangan yang solid untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.--------—-—----------....

Terima kasih kepada seluruh Pemegang Saham yang telah memberikan dukungan,-

dan kami berharap dapat terus memberikan nilai tambah yang maksimal bagi--------

seluruh Pemegang Saham maupun seluruh pemangku kepentingan.--—----------—.—.. 2
Bapak JULFI HADI selanjutnya menyerahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai Pemanggilan Rapat kepada Pemegang--
Saham, Mata Acara Rapat adalah Persetujuan Penggantian Pengurus Perseroan.--------------

Pimpinan Rapat menyampaikan :

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT.-—----

Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan------
diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara--------——-—— 2

pemungutan suara. manannnna na nnnn mann nona nan

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-------—

pendapat. -
Dalam Rapat ini, setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, kepada para Pemegang---
Saham atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,-—---
pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.----

Tata cara pengajuan pertanyaan adalah sebagai berikut -----—-——--—--—---—-—----—..

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan,---------

dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan-—---

untuk diisi. Santana sono

Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat

akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan-

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta-------
——

16

ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-

Perseroan Terbatas ("UUPT”) dan POJK Nomor 15 (POJK nomor lima belas) Direksi-----—

Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

L Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat-----

Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (?OJK”)-------

melalui Surat Perseroan Nomor 563/PGEO00/2023-S0 tertanggal 22-12-2023 (dua-

puluh dua Desember tahun dua ribu dua puluh tiga).-
| 2. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui situs-
web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada----
tanggal 03-01-2024 (tiga Januari tahun dua ribu dua puluh empat).—-------------—----
3. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada--—---—-
pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web------
€ASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 18-01-2024 (delapan belas-------

Januari tahun dua ribu dua puluh empat).

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-———-
Pasal 16 POJK Nomor 15, Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang Saham----
yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara Rapat. Oleh karena mata acara--

Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham maka marilah kita----- —

langsung masuk ke mata acara Rapat.

Pimpinan Rapat memulai mata acara Rapat, yaitu: Persetujuan Pergantian Pengurus-—-—---

Perseroan.-——--—-—---———-—-—-—-—-- ni 5
Pimpinan Rapat menjelaskan rencana Pergantian Pengurus Perseroan untuk dimintai--------
persetujuan kepada para Pemegang Saham. Para Pemegang Saham Perseroan, Kuasa-—-—-—
Pemegang Saham Perseroan serta hadirin yang kami hormati Sesuai dengan ketentuan------
Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 POJK No 33/2014, anggota----—-

Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang----

Saham.-— :

Dasar Pertimbangan Mata Acara: 2

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur Masa------—-
——

17

mn

Jabatan Anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun.

25 Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tanggal 15-02-2021 (lima—-
belas Februari tahun dua ribu dua puluh satu) tentang pemberhentian dan----—---—---

pengangkatan Anggota Direksi Perseroan, dengan periode jabatan Bapak Nelwin-—-

Aldriansyah sebagai Direktur Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-—---
14-02-2024 (empat belas Februari tahun dua ribu dua puluh empat).------—-—---------
3. Surat Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia selaku Pemegang Saham-—-—
Pengendali Nomor SR-014/PPI100000/2023-S4 tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua
Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) yang meminta Perseroan melakukan-------

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada pemegang saham pengendali untuk:

memberikan usulan terkait perubahan pengurus.

Pimpinan Rapat membacakan surat yang diberikan oleh pemegang saham pengendali.-

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan :

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:-

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Nelwin Aldriansyah sebagai-
Direktur Keuangan Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya-
atas sumbangsih, kontribusi dan jasa yang diberikan selama menjabat sebagai—

anggota Direksi Perseroan. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Yurizki Rio sebagai Direktur Keuangan----——-
Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini untuk----
satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan---
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Kami-—-—
ucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama-
berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan Perseroan.——-—---------——-————

3. Sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direktur-

Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan pengurus

Perseroan menjadi sebagai berikut: - -

18

DEWAN KOMISARIS: - ——
Komisaris Utama /------—-—-—-——-------—-----------nn22n522-nnnn555555
Komisaris Independen : Bapak Sarman Simanjorang------
Komisaris Independen : Bapak Sujit Singh Parhar---------
Komisaris : Bapak Dannif Danusaputro----—---
Komisaris 1 Bapak Harris——-—-----—---—-——. —
DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Julfi Hadi-——---—------— -—
Direktur Eksplorasi dan:

Pengembangan : Bapak Rachmat Hidajat-----------
Direktur Operasi : Bapak Ahmad Yani--------———— as
Direktur Keuangan : Bapak Yurizki Rio-------—----------

4. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada-------
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan--—-— -—
pergantian pengurus Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk---
membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta,-
sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut serta---—----—-----

memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak---

Asasi Manusia Republik Indonesia.
Selanjutnya Sekretaris Perseroan membacakan curriculum vitae dari calon pengurus baru-—-

Perseroan. -

Selanjutnya Pimpinan Rapat Kami membuka kesempatan kepada 2 (dua) orang Pemegang-
Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk--
mata acara Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan ini.--—-———--—-———- -—
Bagi Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dapat--—
mengajukan pertanyaan atau tanggapan dengan mengangkat tangan dan selanjutnya petugas
akan mamperiksin formulir pertanyaan. Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham
diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, dan pertanyaan-—-

atau tanggapan. Formulir tersebut kemudian diserahkan kepada petugas yang ditunjuk.-—-—
“—-

19

—A-

Bagi Pemegang Saham yang hadir melalui sistem eASY.KSEI dapat disampaikan dengan--
menggunakan fitur chat, pada kolom “Electronic Opinions'. Selanjutnya pertanyaan atau----

tanggapan yang masuk akan disampaikan kepada Notaris untuk diverifikasi keabsahan atau

kewenangannya.membuka kesempatan kepada 2 (dua) orang Pemegang Saham atau Kuasa-
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk mata acara------------

Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan ini. Bagi Pemegang Saham dan atau Kuasa--

dengan mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan memberikan formulir pertanyaan.
Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham diharapkan menulis nama, jumlah-—---

saham yang dimiliki atau diwakilinya, dan pertanyaan atau tanggapan. Formulir tersebut----

melalui sistem eASY.KSEI dapat disampaikan dengan menggunakan fitur chat, pada kolom
“Electronic Opinions”. Selanjutnya pertanyaan atau tanggapan yang masuk akan-------—————

disampaikan kepada Notaris untuk diverifikasi keabsahan atau kewenangannya.-——-

-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan.-
-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi,--
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah-—---

disampaikan. - dinas 2

Pimpinan Rapat menyampaikan :——-——-——-———-——-—--———————nnn oo oo
Untuk itu, sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara atas usulan keputusan yang----
telah disampaikan. Bagi Pemegang Saham yang hadir melalui sistem eASY.KSEI dapat-—
menggunakan fitur voting pada kolom yang tersedia di layar EMeeting Hall. Bagi yang-----
hadir secara fisik, Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang akan------------

memberikan suara tidak setuju dan suara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan------

menyerahkan kartu suara kepada petugas. EEEEEaS —

-Setelah menunggu beberapa saat, selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan--

Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut: - -

1. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 209.941.126 (dua ratus

sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh enam) saham.

20

2. Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 103.156.800 (seratus-
tiga juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus) saham.--—-------------------------———-
3. Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 39.431.333.900 (tiga puluh—
sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan

ratus) saham.

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang---
sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap--—--------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang--——-——-. -—

mengeluarkan suara.

Total jumlah suara setuju adalah sebanyak 39.534.490.700 (tiga puluh sembilan miliar lima
ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus) suara atau-----------
99,4717722 Yo (sembilan puluh sembilan koma empat tujuh satu tujuh tujuh dua dua------——

persen). aa

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk -----—-----------—————-

Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak oleh-—-—-—-—-------------------———

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat disimpulkan
bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat.-—--———-——--—------———
Pimpinan Rapat menyampaikan dengan diambilnya keputusan untuk mata acara Rapat ini,-
maka selesailah sudah pembahasan atas mata acara Rapat ini dan kami atas nama Dewan---
Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan-
para hadirin semua sehingga memungkinkan Rapat ini mengambil keputusan dengan lancar

dan Sukses.-—--------—----—-———nnnn na

Kami berharap dengan doa restu dari para pemegang saham serta hadirin sekalian,--——

Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang.-----------------------------——— ——

Dengan telah dilaksanakannya seluruh Agenda Rapat, maka dengan demikian Rapat telah-
«

selesai dilaksanakan dan ditutup pada jam 14.56 (empat belas lewat lima puluh enam

menit) Waktu Indonesia Barat.

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas yang namanya tersebut--
PE

21

dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-
dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, identitasnya sesuai dengan tanda------
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta dan penghadap bertanggung jawab-
sepenuhnyaatas hal-hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti,---
memahami dan menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari-——---
timbul sengketa atas hal-hal tersebut dalam bentuk atau karena sebab apapun juga, maka----

penghadap setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang-—-

mengenai hal tersebut. Pn

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya yang diberikan kepada--

saya, Notaris.

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah:

m—. AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-—-—-

1. Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal--------------

28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh--

sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur
Dalam VIK/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur,-------

Kecamatan Tebet.--—------------------------------nnnn00000000000 oa

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174016807590001.——-—-—--—--—---------—-
2. Ibu MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI -------—-
DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun seribu-
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Pusat, Jalan Rawasari Timur 11/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,------------
Kalurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.-——-—-—----—---—..........

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3171055710620002.————-----——-----————————-

-Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi. -—

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan—---------—

22

saksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya,-—-----

Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini---

karena telah meninggalkan ruangan Rapat.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. an

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. ---—--—-——--—--—--------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA---------

ANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris Jakarta

23