Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260427_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073985.pdf

RUPS minutes Needs review HEAL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
  Go To English Page

   Nomor Surat                        269/DIR/MH/IV/2026

   Nama Perusahaan                    PT Medikaloka Hermina Tbk.

   Kode Emiten                        HEAL

   Lampiran                           2

   Perihal                            Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

  Merujuk pada surat Perseroan nomor 204/DIR/MH/IV/2026 tanggal 01 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
  penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2026, sebagai berikut:



  RUPS Tahunan

  Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.781.472.346 saham atau
  76,875% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
  Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran         Setuju        Tidak Setuju       Abstain     Hasil RUPS
             Tahunan dan
                                     Ya     76,875%11.738.1 99,63%        0     0% 43.356.1 0,37%         Setuju
             Laporan Keuangan
                                                      16.202                             44
             Tahunan
             Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025
                              termasuk laporan kegiatan laporan pengawasan Dewan Komisaris serta laporan keuangan
                              dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi
                              dan Dewan Komisaris atas tindakan yang tercermin dalam laporan tersebut
Agenda 2     Persetujuan          Kuorum Kehadiran        Setuju        Tidak Setuju       Abstain     Hasil RUPS
             Penggunaan Laba
                                     Ya     76,875%11.735.9 99,61% 2.163.30 0,02% 43.355.8 0,37%          Setuju
             Bersih
                                                      53.202              0              44
                                 X Dividen Tunai            Tidak Ada Dividen
             Hasil Keputusan   Rapat menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 dengan pembagian dividen
                               tunai sebesar Rp207.440.325.000 atau Rp13,5 per saham alokasi dana cadangan sebesar
                               Rp14.000.000.000 dan sisanya sebagai laba ditahan serta memberikan wewenang kepada
                               Direksi untuk melaksanakan keputusan tersebut
Agenda 3     Persetujuan           Kuorum Kehadiran        Setuju        Tidak Setuju       Abstain     Hasil RUPS
             Penunjukkan Akuntan
                                       Ya     76,875%11.600.2 98,46% 137.876. 1,17% 43.355.8 0,37%         Setuju
             Publik dan/atau
                                                      39.590             912              44
             Kantor Akuntan
             Publik
             Hasil Keputusan Rapat menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono Susanti dan Surja
                               untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada
                               Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
Agenda 4     Persetujuan atas      Kuorum Kehadiran        Setuju        Tidak Setuju       Abstain     Hasil RUPS
             perubahan susunan
                                       Ya     76,875%11.677.9 99,12% 70.139.5 0,6% 33.387.6 0,28%          Setuju
             anggota Direksi dan
                                                      45.167             15               64
             Dewan Komisaris
             Perseroan
             Hasil Keputusan Rapat menerima pengunduran diri Darwin Cyril Noerhadi serta mengangkat Iswan Kosasih
                               sebagai Komisaris dan Yustinus Immanuel Herawan sebagai Direktur serta menetapkan
                               susunan Direksi dan Dewan Komisaris hingga RUPS Tahunan 2027 dan memberikan
                               wewenang kepada Direksi untuk menuangkan dan memberitahukan kepada instansi
                               berwenang
Page 2 
Agenda 5     Penetapan             Kuorum Kehadiran        Setuju         Tidak Setuju   Abstain      Hasil RUPS
             remunerasi bagi
                                       Ya    76,875%11.735.2 99,61% 12.819.8 0,11% 33.387.6 0,28%       Setuju
             anggota Direksi dan
                                                       64.881             01           64
             Dewan Komisaris
             Perseroan
             Hasil Keputusan Rapat menetapkan remunerasi tahun 2026 dengan kenaikan maksimum sebesar 6 persen
                               dari tahun 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
                               alokasi dan menetapkan gaji serta tunjangan Direksi

   Demikian untuk diketahui.


   Hormat Kami,
   PT Medikaloka Hermina Tbk.




   Yulisar Khiat

   Direktur Perusahaan




   PT Medikaloka Hermina Tbk.
   Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
   Telepon : 021 - 8572525, Fax : 021 - 8560601, www.herminahospitals.com



   Nama Pengirim                     Yulisar Khiat

   Jabatan                           Direktur Perusahaan
   Tanggal dan Waktu                 27-04-2026 13:43

   Lampiran                         1. Covernote RUPST 23 April 2026 _English version.pdf


                                    2. Heal_covernote_rupst 23April2026_clean.pdf


    Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medikaloka Hermina Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
      dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medikaloka Hermina Tbk. bertanggung jawab
                                  penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3 
  Go To Indonesian Page


   Letter / Announcement No.            269/DIR/MH/IV/2026

   Issuer Name                          PT Medikaloka Hermina Tbk.

   Issuer Code                          HEAL

   Attachment                           2

   Subject                              Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull


  Reffering the announcement number 204/DIR/MH/IV/2026 Date 01 April 2026, Listed companies giving report of
  general meeting of shareholder’s result on 23 April 2026, are mentioned below :



  Annual General Meeting

  Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.781.472.346 shares or
  76,875% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran             Setuju         Tidak Setuju          Abstain     Hasil RUPS
             Tahunan dan
                                      Ya     76,875%11.738.1 99,63%           0         0% 43.356.1 0,37%         Setuju
             Laporan Keuangan
                                                         16.202                                 44
             Tahunan
             Hasil Keputusan The meeting approved and ratified the Company Annual Report for financial year 2025
                              including the activity report the supervisory report of the Board of Commissioners and the
                              financial statements and granted full release and discharge to the Board of Directors and the
                              Board of Commissioners for actions reflected in the report
Agenda 2     Persetujuan           Kuorum Kehadiran           Setuju         Tidak Setuju          Abstain     Hasil RUPS
             Penggunaan Laba
                                      Ya     76,875%11.735.9 99,61% 2.163.30 0,02% 43.355.8 0,37%                 Setuju
             Bersih
                                                         53.202               0                 44
                                  X Dividen Tunai               Tidak Ada Dividen
             Hasil Keputusan   The meeting approved the use of net profit for financial year 2025 including distribution of
                               cash dividends amounting to IDR 207,440,325,000 or IDR 13.5 per share allocation to
                               reserve funds amounting to IDR 14,000,000,000 and the remainder as retained earnings and
                               authorized the Board of Directors to implement these decisions
Agenda 3     Persetujuan            Kuorum Kehadiran           Setuju        Tidak Setuju          Abstain      Hasil RUPS
             Penunjukkan Akuntan
                                        Ya     76,875%11.600.2 98,46% 137.876. 1,17% 43.355.8 0,37%                Setuju
             Publik dan/atau
                                                         39.590              912                 44
             Kantor Akuntan
             Publik
             Hasil Keputusan The meeting approved the reappointment of Public Accounting Firm Purwantono Susanti
                               and Surja to audit the financial statements for financial year 2026 and authorized the Board
                               of Commissioners to determine the fees and other terms
Agenda 4     Persetujuan atas       Kuorum Kehadiran           Setuju        Tidak Setuju          Abstain      Hasil RUPS
             perubahan susunan
                                        Ya     76,875%11.677.9 99,12% 70.139.5 0,6% 33.387.6 0,28%                 Setuju
             anggota Direksi dan
                                                         45.167               15                 64
             Dewan Komisaris
             Perseroan
             Hasil Keputusan The meeting accepted the resignation of Darwin Cyril Noerhadi and appointed Iswan
                               Kosasih as Commissioner and Yustinus Immanuel Herawan as Director and determined the
                               composition of the Board of Directors and Board of Commissioners until the 2027 Annual
                               General Meeting of Shareholders and authorized the Board of Directors to formalize and
                               notify the relevant authorities
Page 4 
Agenda 5      Penetapan             Kuorum Kehadiran          Setuju          Tidak Setuju    Abstain       Hasil RUPS
              remunerasi bagi
                                        Ya     76,875%11.735.2 99,61% 12.819.8 0,11% 33.387.6 0,28%            Setuju
              anggota Direksi dan
                                                          64.881              01            64
              Dewan Komisaris
              Perseroan
              Hasil Keputusan The meeting determined the remuneration for 2026 with a maximum increase of 6 percent
                                from 2025 and authorized the Board of Commissioners to allocate and determine the
                                salaries and benefits of the Board of Directors

  Thus to be informed accordingly.


   Respectfully,
   PT Medikaloka Hermina Tbk.




   Yulisar Khiat

   Direktur Perusahaan




   PT Medikaloka Hermina Tbk.
   Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
   Phone : 021 - 8572525, Fax : 021 - 8560601, www.herminahospitals.com



   Sender Name                         Yulisar Khiat

   Function                            Direktur Perusahaan

   Date and Time                       27-04-2026 13:43

   Attachment                         1. Covernote RUPST 23 April 2026 _English version.pdf


                                      2. Heal_covernote_rupst 23April2026_clean.pdf


     This is an official document of PT Medikaloka Hermina Tbk. that does not require a signature as it was generated
         electronically by the electronic reporting system. PT Medikaloka Hermina Tbk. is fully responsible for the
                                         information contained within this document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.01 MB
Published27 Apr 2026
Pages4
Characters11,928
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Medikaloka Hermina Tbk. · Nama Perusahaan p.1 ×30
linked person Darwin Cyril Noerhadi p.1 ×2
linked person Yustinus Immanuel Herawan · Direktur p.1 ×3
linked person Yulisar Khiat · Direktur Perusahaan p.2 ×5
unresolved org Kantor Akuntan Publik Purwantono Susanti p.1
unresolved — Iswan Kosasih · Komisaris p.1 ×2
unresolved person Function · Direktur p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 1258 ms 12 Sep 2026 22:29
Raw output 
{'agenda': [{'approved': False,
             'pct_abstain': '0.28',
             'pct_against': '0.11',
             'pct_for': '76.875',
             'seq': 2,
             'title': 'anggota Direksi dan',
             'votes_abstain': '33387',
             'votes_against': '12819',
             'votes_for': '11735'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '64',
             'votes_against': '1',
             'votes_for': '64881'},
            {'approved': False,
             'pct_abstain': '0.28',
             'pct_against': '0.11',
             'pct_for': '76.875',
             'seq': 4,
             'title': 'anggota Direksi dan',
             'votes_abstain': '33387',
             'votes_against': '12819',
             'votes_for': '11735'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '64',
             'votes_against': '1',
             'votes_for': '64881'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '76.875',
 'shares_present': '11781472346'}

Other files in this announcement 2

20260427_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073985_lamp2.pdf done
20260427_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073985_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result