20260427_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073985_lamp2.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

mewakili 11.781.472.346 saham atau mewakili 76,875Y6 dari 15.325.529.400 saham
yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1.

Mata Acara Pertama:
-Jumlah suara blanko (abstain) :
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju

43.356.144 suara.

1 - suara.
: 11.738.116.202 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 11.781.472.346 suara, atau sebesar 10096, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara blanko (abstain) : 43.355.844 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 2.163.300 suara.

-Jumlah suara setuju : 11.735.953.202 suara.

-Sehinggatotal suara setuju — : 11.779.309.046 suara, atau sebesar 99,982Y4, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara blanko (abstain) : 43.355.844 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 137.876.912 suara.

-Jumlah suara setuju : 11.600.239.590 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 11.643.595.434 suara, atau sebesar 98,330”4 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4, Mata Acara Kempat:

-Jumlah suara blanko (abstain) : 33.387.664 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 70.139.515 suara.

-Jumlah suara setuju : 11.677.945.167 suara.

-Sehingga total suara setuju : 11.711.332.831suara, atau sebesar 99,40555, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

5. Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara blanko (abstain) : 33.387.664 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 12.819.801 suara.

-Jumlah suara setuju : 11.735.264.881 suara.

-Sehingga total suara setuju

: 11.768.652.545 suara, atau sebesar 99,891Y4, atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 €, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :

i. sebesar Rp207.440.325.000,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus empat puluh
juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 48,25Y6 (empat puluh
delapan koma dua lima persen) dari laba bersih yang diatribusikan kepada
pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen
tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp13,5 (tiga belas koma lima rupiah),
dengan memperhatikan peraturan perpajakan dan pasar modal yang berlaku,

ii. sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dialokasikan dan
dibukukan sebagai Dana Cadangan,

Hii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan:

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap

dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk kembali menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti
dan Surja, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026,
dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat:
a. Menyetujui pengunduran diri Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI selaku Komisaris

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa
dan kinerjanya dalam Perseroan,
Mengangkat:

# Tuan ISWAN KOSASIH, selaku Komisaris Perseroan:

» Tuan YUSTINUS IMMANUEL HERAWAN, selaku Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:
Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Tuan YULISAR KHIAT,

Direktur : Wanita Dokter Gigi SUSI SETYAWATI,
Direktur : Nyonya TAN SURYANTI GUNADI,
Direktur : Nyonya ADIA SUSANTI,

Direktur : Tuan HERIDADI,

Direktur : Tuan YUSTINUS IMMANUEL HERAWAN,
Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan HASMORO,

Wakil Komisaris Utama : Tuan BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR,
Komisaris : Tuan HUSEN SUTAKARIA,

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Komisaris : Nyonya MEIJANI WIBOWO:
Komisaris : Tuan GIDION HASAN,
Komisaris : Tuan ISWAN KOSASIH,

Komisaris Independen — : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI:
Komisaris Independen — : Tuan AMIT VARMA:
Komisaris Independen — : Nyonya KUMALA INSIWI SURYO:

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Keputusan Mata Acara Keelima:

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, dengan kenaikan
tidak melebihi 646 (enam persen) dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi, Remunerasi dan Tata Kelola
(Governance).

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (Governance).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

ra
SAK ARIS

Ur
Ye SkrOT WIDODO, S.E, S.H, M.Kn.