Back to announcement
20260427_GEMS_Pemanggilan RUPS_32073977_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted GEMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan The Invitation to Annual General Meeting of the
PT Golden Energy Mines Tbk (“Perseroan”) Shareholders of PT Golden Energy Mines Tbk
(“the Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby invites
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat the Shareholders of the Company to attend the Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) Perseroan General Meeting of the Shareholders (“the Meeting”)
yang akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026 Day / Date : Tuesday, May 19, 2026
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Venue : Danamas Room, Sinarmas Land Plaza,
Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin Tower 2, 39th Floor, Jl. MH Thamrin
No. 51, Jakarta Pusat 10350 No. 51, Jakarta Pusat 10350
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB Time : 14.00 – 15.00 WIB
Dengan mata acara sebagai berikut : With the following agenda :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. The approval of the Annual Report of the Company
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan and the ratification of the Audited Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements of the period ended December 31, 2025,
31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan as well as the approval to fully release and discharge
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) the members of the Board of
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Directors and the Board of Commissioners from
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan their managerial and supervisory responsibilities in
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun relation to the Company during the Financial Year
Buku 2025; 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. The approval of the Company’s Net Profit allocation
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal for the Financial Year ended on December 31, 2025;
31 Desember 2025;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan 3. To determine the remuneration and the other
lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris allowances for the member of the Board of
untuk tahun buku 2026; Directors and the Board of Commissioners for the
book year of 2026;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau 4. To appoint the Independent Public Accounting
Kantor Akuntan Publik Independen untuk and/or Public Accounting Firm that will provide
melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan audit services on the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026; dan Statement of the Company for the book year of
2026; and
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris 5. To Change the composition of the Company’s Board
Perseroan. of Directors and Board of Commissioners.
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 2
Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut : With the following explanations :
• Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 • The 1st to 4th agenda are the routine agenda held in
merupakan agenda yang rutin diadakan dalam the Meeting of the Company and in accordance with
Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan the Article of Association of the Company and Law
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Company.
• Mata acara ke-5 ini diadakan sehubungan dengan • This 5th agenda is carried out to re-appoint the
pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan Company’s Board of Directors and Board of
karena masa jabatannya akan berakhir pada RUPS Commissioners since its terms period will be
Tahunan ini. expired on this AGMS
Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat The Company facilitates the holding of the Meeting
dengan ketentuan sebagai berikut : under the following conditions:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri 1. The Company will not send a separate invitation to
kepada masing-masing para Pemegang Saham each of the Shareholder of the Company, thus this
Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan notice shall be deemed as an official invitation to all
undangan resmi bagi para Pemegang Saham shareholders of the Company. This notice is
Perseroan. Panggilan ini tersedia di web penyedia E- available on the E-GMS provider website
RUPS (“eASY KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“eASY.KSEI”), the IDX website and the Company’s
dan situs web Perseroan. website.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau 2. The Company's Shareholders who are entitled to
diwakili dalam Rapat adalah: attend or be represented at the Meeting are:
a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam a. for shares not in collective custody:
penitipan kolektif:
Para Pemegang Saham Perseroan yang The Shareholders of the Company whose names
namanya tercatat secara sah dalam Daftar are legally registered in the Register of
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Shareholders of the Company on April 24, 2026
24 April 2026 selambat-lambatnya sampai at the latest until 16.00 WIB at PT Sinartama
dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, as the Company's Securities
Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan Administration Bureau ("BAE").
(“BAE”).
b. untuk saham-saham yang berada dalam b. for shares in collective custody:
penitipan kolektif:
Para Pemegang Saham Perseroan yang The Shareholders of the Company whose names
namanya tercatat secara sah pada pemegang are legally registered with securities account
rekening efek atau bank kustodian di holders or custodian banks at PT Kustodian
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on April 24, 2026
pada tanggal 24 April 2026 selambat-lambatnya at the latest up to 16.00 WIB. To KSEI’s
sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi securities account holders in Collective Custody
pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan are required to submit the shareholder data
Kolektif diwajibkan memberikan Daftar that they’re managed to KSEI to get the Written
Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI Confirmation for the Meeting (“KTUR”).
untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 3
Rapat (“KTUR”).
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang 3. Shareholders of the Company or their proxies
menghadiri Rapat wajib membawa fotokopi Kartu attending the Meeting must bring copy of
Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, personal identification card or any other
kemudian menyerahkan fotokopinya kepada identity card, and submit its copy to the
petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat. registration officer before joining the Meeting.
Bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam Shareholders of the Company on Collective
penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR Custody of KSEI must submit KTUR issued by
yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran KSEI to the registration officer before joining
Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi the Meeting. To the Legal entity shareholders,
para Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan such as the corporation, cooperating,
hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, foundation or pension fund are required to
yayasan atau dana pensiun wajib agar membawa bring the copy of their Articles of Association
fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan and the legal document showing the latest
susunan pengurus terakhir. board composition.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat 4. Shareholders who are unable to attend can be
diwakili oleh kuasanya dan/atau memberikan represented by their proxies and/or provide
kuasanya kepada BAE Perseroan selaku kuasa their proxies to BAE as the Company’s
independen Perseroan, melalui : independent representative, through:
a. Fasilitas eASY KSEI pada situs web a. eASY.KSEI facility on the website
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as
KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian part of the electronic proxy mechanism (e-
kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses Proxy) in the process of organizing the
penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan Meeting, which can be carried out from the
sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan date of this notice until May 18, 2026 at
tanggal 18 Mei 2026 pukul 12.00 WIB; atau 12.00 WIB; or
b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa yang b. By using the power of attorney form
tersedia pada situs web Perseroan available on the Company's website
(https://www.goldenenergymines.com/id/hubu (https://www.goldenenergymines.com/id/i
ngan-investor/rapat-umum-pemegang nvestor-relation/general-meeting-of-
saham/surat-kuasa/), dengan ketentuan : shareholders/power-of-attorney) , with the
following condition :
I. Para anggota Direksi, anggota Dewan I. The members of the Board of Directors,
Komisaris dan karyawan Perseroan members of the Board of
diperkenankan untuk bertindak sebagai Commissioners and employees of the
kuasa pemegang saham dalam Rapat Company are permitted to act as the
namun suara yang mereka keluarkan proxies of shareholders at the Meeting,
selaku kuasa tidak dihitung dalam but their votes will not be counted;
pemungutan suara;
II. Pemegang saham Perseroan tidak II. The Company's shareholders are not
berhak memberikan kuasa kepada lebih entitled to give power of attorney to
dari seorang kuasa untuk sebagian dari more than one proxies for a portion of
jumlah saham yang dimilikinya dengan the number of shares owned by them
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 4
suara yang berbeda; with different votes;
III. Dalam hal surat kuasa sebagaimana III. In the case of a power of attorney as
disebut pada huruf b ditandatangani di referred to in letter b signed outside
luar wilayah Indonesia maka surat the territory of Indonesia, the power of
kuasa harus dilegalisasi oleh notaris attorney must be legalized by the local
publik setempat dan kantor perwakilan public notary and the official
resmi pemerintah Republik Indonesia representative office of the local
setempat; government of the Republic of
Indonesia;
IV. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi IV. The original power of attorney that has
dan ditandatangani dengan disertai been completed and signed with a
fotokopi KTP atau tanda pengenal lain photocopy of KTP or other
dari pemberi kuasa, harus sudah identification from the authorizer, must
diterima Perseroan melalui have been received by the Company
PT Sinartama Gunita, selaku Biro through PT Sinartama Gunita, as the
Administrasi Efek yang beralamat di Securities Administration Bureau
Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin having its address at Tekno Tower, 7th
No. 19, Jakarta Pusat 10250, selambat- Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Central
lambatnya sebelum Rapat dimulai. Jakarta 10250, no later than before the
Meeting begins.
5. Bahan Agenda Rapat tersedia bagi Pemegang 5. The material of the agenda of Meeting are available
Saham sejak tanggal panggilan Rapat sampai to the shareholders since the date of this invitation
dengan penyelenggaraan Rapat. Agenda Rapat until the date of the Meeting. The copy of the
dalam bentuk salinan dan fisik dapat diperoleh di material of the agenda of the Meeting may be
kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika obtained in the Company’ office during office hours
diminta secara tertulis oleh pemegang saham by written request of the shareholders of the
Perseroan dan/atau dapat diunduh pada situs web Company and/or can be downloaded at the
Perseroan Company’s website
(https://www.goldenenergymines.com/id/hubunga (https://www.goldenenergymines.com/investorrela
ninvestor/rapat-umum-pemegang-saham/). tion/general-meeting-of-shareholders/)
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 6. To ease the arrangement and for the order of the
Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya Meeting, the Shareholders or their proxies are
diminta dengan hormat untuk hadir di tempat kindly requested to be present 30 (thirty) minutes
Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. prior to the Meeting.
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 5
Catatan Tambahan : Additional Information :
Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat The Company urges the shareholders to participate in
berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa the Meeting by granting power of attorney to an
kepada pihak independen yang ditunjuk oleh independent party appointed by the Company, namely
Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita selaku BAE PT Sinartama Gunita as the Company's Registrar
Perseroan melalui fasilitas eASY KSEI. through the eASY KSEI facility.
Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap Any shareholders or its proxy that will physically attend
hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti at the Meeting, are required to follow the security and
protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan health protocol stipulated by the Company, including
oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan the limitation of the number of the Meeting participant
peserta Rapat dalam 1 (satu) ruangan. Perseroan in 1 (one) room. The Company has the right to prohibit
berhak untuk melarang pemegang saham dan/atau shareholders and/or its proxy from attending the
kuasanya untuk menghadiri Rapat termasuk meminta Meeting including asking shareholders and/or its proxy
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk segera to immediately leave the room of the Meeting and/or
meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat the building where the Meeting are held if shareholders
penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham violate the security and health protocol system
melanggar protokol keamanan dan kesehatan yang determined by the Company.
ditetapkan oleh Perseroan.
Jakarta, 27 April 2026 Jakarta, April 27, 2026
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
government of the Republic of Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.