20260427_TPMA_Pemanggilan RUPS_32073978_lamp1.pdf

    5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris                       6. Changes of members of Company’s Board of Directors and Board of
       Perseroan.                                                                          Commissioners.

        Penjelasan:                                                                     Explanation:
        Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Jo. Pasal 25 ayat (4) Anggaran        In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (2) Jo. Article 25
        Dasar Perseroan jo Pasal 94 jo Pasal 111 UUPT, disebutkan bahwa                 paragraph (4) of the Company's Articles of Association in jo Article 94 jo Article
        pengangkatan/pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan                    111 of the UUPT, it is stated that the appointment/dismissal of members of the
        Komisaris oleh RUPS.                                                            Board of Directors and members of the Board of Commissioners by the GMS.


B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                                 B. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
    Persetujuan untuk pemberian jaminan baru kepada kreditur-kreditur                   Approval for the provision of new security(ies) to the Company's creditor(s)
    Perseroan dan/atau bertindak sebagai penjamin, dimana jaminan-jaminan               and/or to act as guarantor, where such secutity(ies)/guarantees, when
    tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan           combined with all previously provided by the Company, will constitute more
    sebelumnya oleh Perseroan akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh                 than 50% (fifty percent) of the Company's net assets.
    persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

   Penjelasan:                                                                          Explanation:
   Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan                 The Company will propose to the GMS to obtain approval for plans for the
   dalam rangka rencana untuk kebutuhan pendanaan usaha dan                             Company's future business funding and development needs from banks and/or
   pengembangan usaha Perseroan pada masa yang akan datang dari bank                    other financial institutions and therefore in accordance with the provisions of
   dan/atau lembaga keuangan lainnya dan karenanya sesuai dengan ketentuan              Article 23 paragraph (8) letter (d) of the Company's Articles of Association jo
   Pasal 23 ayat (8) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 102 ayat (1)          Article 102 paragraph (1) of the UUPT, it is stipulated that the Board of
   UUPT, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar               Directors' actions to pledge the majority of the Company's assets for business
   harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha wajib memperoleh               funding purposes must obtain approval from the GMS.
   persetujuan RUPS.

KETENTUAN RAPAT                                                                       TERMS OF MEETING
 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang               1. The Company will not send any separate invitation to the shareholders of the
    saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi                     Company and this Notice serves as official invitation to the shareholders of
    pemegang saham Perseroan.                                                             the Company.

 2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi           2. In line with the requirements under POJK 15/2020, the Company has provided
    pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem               an alternative for shareholders to grant the Electronic Power of Attorney
    eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)            through the eASY.KSEI system managed by PT Kustodian Sentral Efek
    melalui tautan https://akses.ksei.co.id/ (“E-proxy”). Pemegang saham yang            Indonesia (“KSEI”) in the link https://akses.ksei.co.id/ (“E-Proxy”).
    ingin memberikan E-proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-                Shareholders who wish to provide E-Proxy must complete the process at the
    selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Senin, 18             latest 1 (one) business day before the Meeting, which is on Monday, 18 May
    Mei 2026.                                                                            2026.

 3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-proxy melalui sistem            3. For shareholders who are unable to provide E-proxy through the eASY.KSEI
    eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro                  system, they can provide physical power of attorney through employees of
    Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita. Formulir Surat          the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Sinartama
    Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja PT Sinartama                Gunita. The Power of Attorney form can be obtained every working day during
    Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl.Fachrudin No. 19, Jakarta             PT Sinartama Gunita's working hours at Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachrudin
    Pusat 10250.                                                                         No. 19, Central Jakarta 10250.

 4. Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus        4. The Power of Attorney that has been filled out and signed properly must be
    sudah diterima kembali oleh PT Sinartama Gunita paling lambat 3 (tiga) hari          delivered to PT Sinartama Gunita no later than 3 (three) working days before
    kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 pada                 the Meeting, the latest on Monday, 11 May 2026 at 16.00 WIB.
    pukul 16.00 WIB.

 5. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau              5. Shareholders who have given power of attorney through E-proxy or physical
    surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik.           power of attorney, may continue to join the Meeting virtually. Shareholders
    Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: corsec@pt-tpm.com untuk                   can send an email to: corsec@pt-tpm.com to inquiry a link to accessed by
    memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk                  shareholders to participate in the Meeting virtually, by attaching a copy of the
    mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-            E-proxy or physical power of attorney that has been filled out and signed, at
    proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat       the earliest 5 (five) calendar days before the date of the Meeting.
    5 (lima) hari kalender sebelum tanggal Rapat.

 6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku            6. The Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the
    kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku                Company may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, but the votes
    Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.                                         will not be counted in the voting.

 7. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili             7. Shareholders who: (i) have the right to attend the Meeting, or (ii) are
    melalui E-proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang      represented through an E-proxy, or (iii) are represented by a physical power
    saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                    of attorney; are the shareholders of the Company are those whose names are
    Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI            registered in the Company’s Share Register and/or shareholders of the
    pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari                   Company whose names are registered as a shareholder in the securities sub
    Jumat tanggal 24 April 2026 pukul 16:00 WIB.                                         accounts at KSEI by the closing of trade at the Indonesia Stock Exchange on
                                                                                         Friday, 24 April 2026 at 16:00 WIB.

 8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham                  8. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders
    atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah             or their proxies who wish to be physically present requested to be at the
    berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum              Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins and
    Rapat dimulai dan membawa tanda pengenal (kartu tanda penduduk atau                  bring identification (identification card or passport) to show and submit a
    paspor) untuk diperlihatkan dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas               photocopy to the Registrar before entering the Meeting room. Shareholders

   pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham                   in the form of corporate legal entities are required to submit a photocopy of
   berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar              the articles of association along with the latest amendments.
   berikut perubahan terakhirnya.

9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh     9. Materials related to the Meeting Agenda are available and can be
   langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan      downloaded directly by the Company's shareholders through the Company's
   (www.transpowermarine.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai        website (www.transpowermarine.com) from the date of the invitation to this
   dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.                                     Meeting until the date of the Meeting.

10. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada      10.Any inquiries or other information related to the Meeting, may be submitted
    Sekretaris Perseroan di alamat email: corsec@pt-tpm.com.                    to the Company Corporate Secretary at the email address: corsec@pt-
                                                                                tpm.com.

                                                                  Jakarta, 27 April 2026
                                                             PT TRANS POWER MARINE TBK
                                                               Direksi/Board Of Directors