20260427_DMIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073870_lamp1.pdf

OLF

BSD COURSE -PIK COURSE

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. Damai Indah Golf, Tbk.

PT. Damai Indah Golf, Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) yaitu:

A. Pada Hari/Tanggal, Waktu, Tempat :

Pada Hari / Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Waktu :13:015 WIB s/d 14:50 WIB
Tempat : VVIP Room, BSD Course Damai Indah Golf

Jl. Bukit Golf I, Sektor VI, Serpong, Tangerang Selatan

Dengan agenda sebagai berikut:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1, Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025,

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2025,
3, Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026:
4. Perubahan Anggaran Dasar:
e Perubahan Pasal 5 tentang Saham:
# Perubahan Pasal 10 tentang Pemindahan Hak atas Saham:
5 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
untuk periode tahun 2026:

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir:

1. Bapak Franciscus Welirang Komisaris Utama

2. Bapak Candra Ciputra Komisaris

3. Bapak Rudy Hartono Kurniawan Komisaris Independen
4. Ibu Lanny Bambang Komisaris Independen
5. Bapak Budiarsa Sastrawinata Direktur Utama

6. Bapak Syukur Lawigena Direktur

7. Ibu Sian Christine Wiradinata Direktur

8. Bapak Kohei Noma Direktur

C. Rapat dihadiri sebanyak 1.432 saham atau 67,19 dari 2.094 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan,
karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk
penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

D. Dalam RUPS Tahunan tersebut Pemegang Saham/kuasanya diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait setiap agenda RUPS Tahunan.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

adalah nihil.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah dengan cara musyawarah

untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara.

G. Seluruh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju
sehingga keputusan disetujui oleh rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah diambil keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono, sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-00044/3.0354/AU.1/05/1658-
4/1/111/2026 tanggal 25 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang
material”,

3. Menyetujui dan menerima Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025:

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et
d€charge”) kepada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan

tugas masing-masing untuk Laporan Tahunan atau buku perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, yaitu
Rp75.023.832.300,- (Tujuh puluh lima miliar dua puluh tiga juta delapan ratus tiga
puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembagian dividen untuk tahun buku 2025 sebesar 509 dari laba bersih atau sebesar
Rp37.511.916.150,- (Tiga puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam
belas ribu seratus lima puluh rupiah) dividen menjadi Rp.17.914.000,- (Tujuh belas juta
sembilan ratus empat belas ribu rupiah) per lembar saham. Pembagian dividen efektif
tanggal 21 Mei 2026.

b. Sisa sebesar Rp37.511.916.150,- (Tiga puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta sembilan
ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang akan
digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara
pembagian dividen serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
. Menyetujui menegaskan kembali Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang saham serta
menegaskan kembali Pasal 4.1. dan Pasal 4.2. tentang modal sehubungan dengan klasifikasi
saham dan menyetujui Perubahan Pasal 10 mengenai Pemindahan Hak atas Saham, sekaligus
menyatakan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada
masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama,
dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Perubahan dan Penegasan Anggaran Dasar di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris,
menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan
permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
mendapatkan persetujuan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dan susunan pemegang saham, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani
akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, dan melakukan segala sesuatu tindakan yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang
diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran
dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penetapan jadwal dan tata cara pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pembagian dividen efektif mulai tanggal 21 Mei 2026.

a.

b.

Menunjukkan Sertifikat Saham (asli) untuk diberi cap pada lembar talon, kecuali Playing
Member aktif.

Menyerahkan photocopy KTP / Passport (untuk warga Negara asing) atau identitas diri lainnya
yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham perorangan).

Menyerahkan photocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Direksi dan
Komisaris terbaru (jika ada), serta photocopy KTP / Passport Susunan Direksi dan Komisaris
yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham Badan Hukum).

Menyerahkan photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk Pemegang Saham Perorangan
maupun Badan Hukum).

Bagi Pemegang Saham Warga Negara Asing maupun Badan Hukum yang merupakan Wajib
Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pada Pasal 28 Undang-
undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau
photocopynya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak dapat
menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau photocopynya, maka akan dilakukan
pemotongan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk Pemegang Saham yang pengambilan dividennya tidak dilakukan sendiri, maka
diwajibkan untuk membuat Surat Kuasa di atas materai.

Dividen dibayarkan melalui transfer bank, Pemegang Saham wajib menyampaikan Formulir
Pengajuan Dividen dengan mencantumkan nomor dan nama pemilik dari rekening Bank yang
ditandatangani di atas meterai dengan syarat: untuk Badan Hukum Surat ditandatangani oleh
Pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan: untuk Perorangan Surat
ditandatangani oleh Pemegang Saham.

Tangerang Selatan, 21 April 2025
PT. Damai Indah Golf Tbk.
DIREKSI