20260427_DMIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073870_lamp2.pdf

B.

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Franciscus Welirang Komisaris Utama

2. Bapak Candra Ciputra Komisaris

3. Bapak Rudy Hartono Kurniawan Komisaris Independen
4. Ibu Lanny Bambang Komisaris Independen
5. Bapak Budiarsa Sastrawinata Direktur Utama

6. Bapak Syukur Lawigena Direktur

7. Ibu Sian Christine Wiradinata Direktur

8. Bapak Kohei Noma Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 1.407 saham atau 67,19y6 dari 2.094 saham yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan
Rapat telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang
berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat
tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat: -Tidak Ada

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju
tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Agenda

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.407 saham,
Jumlah suara yang tidak setuju : -

Jumlah suara yang abstain/blanko : -:

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.407 saham,

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025:

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono,
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-
00044/3.0354/AU.1/05/1658-4/1/111/2026 tanggal 25 Maret 2026 dengan
pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”,

3. Menyetujui dan menerima Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025, dan

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et
dtcharge”) kepada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk
pelaksanaan tugas masing-masing untuk Laporan Tahunan atau buku perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda II

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.407 saham,
Jumlah suara yang tidak setuju : -

Jumlah suara yang abstain/blanko : -:

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.407 saham,

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, yaitu
Rp75.023.832.300,- (Tujuh puluh lima miliar dua puluh tiga juta delapan ratus
tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembagian dividen untuk tahun buku 2025 sebesar 5096 dari laba bersih
atau sebesar Rp37.511.916.150,- (Tiga puluh tujuh miliar lima ratus sebelas
juta sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah) dividen
menjadi Rp.17.914.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus empat belas ribu
rupiah) per lembar saham. Pembagian dividen efektif tanggal 21 Mei 2026.

b. Sisa sebesar Rp37.511.916.150,- (Tiga puluh tujuh miliar lima ratus sebelas
juta sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah) dicatat
sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta
keperluan pengembangan usaha Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan tata cara pembagian dividen serta mengumumkannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda III

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.407 saham:
— Jumlah suara yang tidak setuju : -

— Jumlah suara yang abstain/blanko : -,

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.407 saham,

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

—- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan
audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberi
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Agenda IV
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.407 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : -
Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Jumlah suara yang abstain/blanko : -,
Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.407 saham,

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1:

Menyetujui menegaskan kembali Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang saham
serta menegaskan kembali Pasal 4.1. dan Pasal 4.2. tentang modal sehubungan
dengan klasifikasi saham dan menyetujui Perubahan Pasal 10 mengenai
Pemindahan Hak atas Saham, sekaligus menyatakan dan menyusun kembali
seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi

kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun
bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan dan Penegasan Anggaran Dasar di
atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali
seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
mendapatkan persetujuan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar dan susunan pemegang saham, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, dan
melakukan segala sesuatu tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk
menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan
dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran
dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda V

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.407 saham,
Jumlah suara yang tidak setuju : -

Jumlah suara yang abstain/blanko : -:

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.407 saham,

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

—- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Komisaris Perseroan
untuk periode tahun 2026.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dimuat dalam akta
saya, Notaris tertanggal 18 April 2026 Nomor 84

Demikian Ringkasan Berita Acara Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com