Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 016/CC/III/2024
Nama Perusahaan PT Charnic Capital Tbk.
Kode Emiten NICK
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 011/CC/II/2024 , Tanggal 15 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Maret 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara Sudirman Lt 8 Jl. Jend. Sudirman
diumumkan dan sesuai iklan) Kav 60 Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan untuk perubahan Pasal 10 Ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
Page 2
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Telepon : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Nama Pengirim Nicholas Santoso
Jabatan Corsec
Tanggal dan Waktu 01-03-2024 08:53
Lampiran 1. 240301 Pemanggilan RUPS NICK.pdf
2. 240301 Notice AGM and EGM NICK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charnic Capital Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charnic Capital Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 016/CC/III/2024
Issuer Name PT Charnic Capital Tbk.
Issuer Code NICK
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 011/CC/II/2024 , dated 15 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 25 March 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara Sudirman Lt 8 Jl. Jend. Sudirman
Kav 60 Jakarta 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan untuk perubahan Pasal 10 Ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Page 4
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Phone : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Sender Name Nicholas Santoso
Function Corsec
Date and Time 01-03-2024 08:53
Attachment 1. 240301 Pemanggilan RUPS NICK.pdf
2. 240301 Notice AGM and EGM NICK.pdf
This is an official document of PT Charnic Capital Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Charnic Capital Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.