20240301_NICK_Pemanggilan RUPS_31582143_lamp1.pdf

Dengan agenda sebagai berikut:

              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

 - Persetujuan untuk perubahan Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut:

 - Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
   Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, dan Pasal 22
   Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur perubahan Anggaran Dasar Perseroan
   memerlukan persetujuan RUPS.

Catatan Penting:

1.   Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham
     Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.

2.   Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasa
     Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
     Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
     Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.

3.   Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
     a. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara fisik, dikarenakan
        keterbatasan tempat Perseroan membatasi kehadiran fisik sebanyak 10 (sepuluh)
        orang.
     b. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
        eASY.KSEI (e-proxy dan e-vote)

4.   Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini
     mohon dapat di ikuti:

     a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan
        menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku kepada petugas
        pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan untuk Pemegang Saham
        berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran
        Dasarnya, serta Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
        terakhir. Serta Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan
        Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di
        Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka
        rekening efeknya.

     b. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan
        kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
        1) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
        2) Wajib vaksinasi dosis primer dan lanjutan (Booster).
        3) Jika Pemegang Saham atau kuasa yang tidak sehat (batuk, demam atau flu)
            tidak diperkenakan menghadiri Rapat.

     c. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya
        dengan memberikan Surat Kuasa dapat di unduh pada situs web Perseroan. Surat
        Kuasa yang telah diisi lengkap dapat disampaikan kepada Biro Administrasi Efek
        (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita.

5.   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa
     secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,
     Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui
     tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
     a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
        Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon
        untuk melakukan registrasi melalui web akses.ksei.co.id.
     b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI
        melalui situs web easy.ksei.co.id
     c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah
        penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat,
        maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga
        selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat
        pada pukul 12.00 WIB.
     d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
        dan AKSes KSEI dapat di lihat pada situs easy.ksei.co.id. dan/atau situs web
        akses.ksei.co.id.

6.   Perseroan tidak    menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan
     elektronik/cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham
     yang menghadiri Rapat secara fisik.

7. Bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan tautan
   www.charnic.com sejak tanggal pemanggilan ini.



                                 Jakarta, 1 Maret 2024
                                PT Charnic Capital Tbk
                                        Direksi