Back to announcement
20240229_CCSI_Pemanggilan RUPS_31581887_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CCSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & ANNUAL GENERAL MEETING OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SHAREHOLDERS &
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
INDONESIA TBK SHAREHOLDERS
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
INDONESIA TBK
Direksi PT Communication Cable Systems Indonesia The Board of Directors of PT Communication Cable
Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Systems Indonesia Tbk (the “Company”) hereby invite
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat the Shareholders of the Company to attend the Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“RUPSLB”) yang disebut sebagai “Rapat”, yang akan (“EGMS”), referred to as the “Meeting”, which will be
diselenggarakan pada: held on:
Hari / Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024 Day / Date : Friday, 22nd of March 2024
Waktu : 13.30 WIB – Selesai Time : 13.30 – Finished
Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Venue : JDC (Jakarta Design Center)
Center), Ruang Lotus 1 Lantai 6 Building, Lotus 1 Room 6th Floor
Jln. Gatot Subroto No. 53, Jakarta Jln. Gatot Subroto No. 53,Finansiall
Pusat Jakarta
Dengan Mata Acara RUPST Perseroan sebagai The Company’s AGMS agenda are as follows:
berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk 1. Approval of the Annual Report including the
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Company’s Financial Statements and the Board of
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Commissioners’ Supervisory Task Report for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended 31 December 2023, as well
Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan as granting of full release and discharge (acquit et
pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) to the Board of Directors for the
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan management actions of the Company and the
pengurusan dan kepada anggota Dewan Board of Commissioners for the supervisory
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan actions of the Company that have been dedicated
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir during the financial year ended 31 December
pada tanggal 31 Desember 2023. 2023.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam This agenda is to fulfil the provisions of Article 17
Pasal 17 anggaran dasar Perseroan serta Pasal of the Company's Articles of Association as well
66, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang- as Article 66, Article 68, Article 69 and Article 78
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang- Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan the Stipulation of Government Regulation in Lieu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”).
menjadi Undang-Undang (“UUPT”).
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. Determination of the use of the Company’s Net
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Profits for the financial year ended 31 December
Desember 2023. 2023.
Page 2
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam This agenda is to fulfil the provisions of Article 25
Pasal 25 anggaran dasar Perseroan serta Pasal of the Company's Articles of Association as well
70 dan Pasal 71 UUPT. as Article 70 and Article 71 of the Company Law.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan 3. Determination of salaries or honorarium and
untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun allowances for the 2024 financial year as well as
buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan tantiem for the 2023 financial year for members of
Komisaris Perseroan. the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam This agenda is to fulfil the provisions of Article 11
Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar Perseroan and Article 14 of the Company's articles of
serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT. association as well as Article 96 and Article 113 of
the Company Law.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 4. Appointment of a Public Accountant and/or
Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Registered Public Accounting Firm to audit the
laporan keuangan dan buku-buku Perseroan Company's financial statements and books for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending December 31, 2024.
Desember 2024.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59 of the Company’s Articles of Association, Article
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum concerning the Plan and Implementation of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan General Meeting of Shareholders of Public
Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Companies and Article 3 of OJK Regulation No. 9
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor of 2023 concerning the Use of Public Accountant
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Services and Public Accounting Firm in Financial
Services Activities.
Dengan Mata Acara RUPSLB Perseroan sebagai The Company’s EGMS agenda are as follows:
berikut:
1. Persetujuan untuk pelaksanaan Rencana 1. Approval for the implementation of the Capital
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Increase with Pre-emptive Rights (“PMHMETD”)
Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sesuai dengan Plan in accordance with the prevailing laws and
ketentuan dan peraturan perundang-undangan regulations including approval of changes to Article
yang berlaku, termasuk persetujuan perubahan 4 paragraph 2 of the Company's articles of
Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan association’regarding increase of the Company's
mengenai peningkatan modal ditempatkan dan issued and paid-up capital as well as granting
disetor Perseroan serta pemberian kuasa dan power and authority to the Company's Board of
wewenang kepada Direksi dan/ atau Dewan Directors and/or Board of Commissioners with
Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk substitution rights to carry out all necessary actions
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan in connection with the implementation of
sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD. PMHMETD.
Penjelasan: Explanation:
Dalam rangka PMHMETD, Perseroan bermaksud In the PMHMETD, the Company intends to issue
untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya a maximum of 163,636,363 (one hundred sixty-
163.636.363 (seratus enam puluh tiga juta enam three million six hundred thirty-six thousand three
ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh hundred sixty-three) ordinary shares with a
tiga) saham biasa atas nama dengan nilai nominal value of Rp100 per share.
nominal Rp100 setiap saham.
Page 3
Perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Amendments to Article 4 paragraph 2 of the
Perseroan dilakukan terkait rencana peningkatan Company's articles of association were made
modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam regarding plans to increase the Company's
rangka PMHMETD. issued and paid-up capital in the context of
PMHMETD.
Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang The Company seeks approval from the
Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang Shareholders to grant power and authority with
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan substitution rights to the Company’s Directors
dengan hak substitusi untuk melaksanakan and/or Commissioners to take any necessary
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan actions in relation to the execution of the
pelaksanaan keputusan atas agenda di atas, decisions for the above agendas, including all
termasuk tindakan-tindakan yang diperlukan necessary actions related to the execution of
sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, PMHMETD, including but not limited to (i)
termasuk namun tidak terbatas pada (i) determining the number of new shares to be
penetapan jumlah saham baru yang akan issued; (ii) determining the ratio of pre-emptive
dikeluarkan; (ii) penentuan rasio hak memesan rights ("HMETD”); (iii) determining the HMETD
efek terlebih dahulu (“HMETD”); (iii) penetapan exercise price; (iv) determining the PMHMETD
harga pelaksanaan HMETD; (iv) penetapan schedule, and to state the number of shares
jadwal PMHMETD, serta menyatakan jumlah issued by the Company in the PMHMETD in
saham yang dikeluarkan Perseroan dalam notarial deeds and the Company’s article of
PMHMETD tersebut dalam akta notaris dan association.
anggaran dasar Perseroan.
2. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau 2. Amendment in the composition of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and/or Board of
Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan bermaksud meminta persetujuan The Company seeks the approval from the
pemegang saham Perseroan atas perubahan shareholders of the Company on the change of
susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris composition of the Company's Board of Directors
Perseroan. and/or Board of Commissioners.
3. Perubahan anggaran dasar Perseroan. 3. Amendment to the articles of association of the
Company.
Penjelasan: Explanation:
Perseroan bermaksud meminta persetujuan The Company seeks approval from the
pemegang saham Perseroan atas: (i) perubahan shareholders of the Company on: (i) changes to
Pasal 17 ayat (5) anggaran dasar Perseroan Article 17 paragraph (5) of the Company's articles
terkait dengan penyesuaian media pengumuman of association related to adjustments to
sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. announcement media in accordance with Financial
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Services Authority Regulation No.
Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan 14/POJK.04/2022 concerning Submission of
Publik dan (ii) perubahan Pasal 12 ayat (10) Periodic Financial Reports for Issuers or Public
anggaran dasar Perseroan terkait dengan Companies and (ii) amendments to Article 12
kewenangan Direksi Perseroan. paragraph (10) relating to the authority of the
Company's Board of Directors.
Catatan: Remarks:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah 1. The announcement of the Meeting has been made
disampaikan oleh Perseroan melalui situs web by the Company through the Indonesia Stock
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Exchange website, the Company’s website and
melalui sistem eASY.KSEI selaku penyedia e- eASY.KSEI system as the e-GMS provider on the
RUPS pada tanggal 13 Februari 2024. 13th of February 2024.
Page 4
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 2. The Company does not send a separate invitation
tersendiri kepada para Pemegang Saham, letter to the Shareholders, therfore this Invitation
sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan advertisement, in accordance with the provisions
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, of the Company’s Articles of Association,
merupakan undangan resmi bagi Pemegang constitutes an official invitation to the Shareholders
Saham Perseroan atas Rapat. of the Company to the Meeting.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat 3. Those entitled to attend or be represented by a
Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: Pemegang duly authorised Power of Attorney at the Meeting
Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang are: Shareholders of the Company or proxies of
Saham Perseroan yang namanya tercatat secara Shareholders of the Company whose names are
sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan duly registered in the Register of Shareholders of
pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 the Company on Wednesday, 28th of February
sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT 2024 until 16.00 Western Indonesian Time at PT
Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Adimitra Jasa Korpora, the Company’s Securities
Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang Administration Bureau, or shares of the Company
berada dalam penitipan kolektif Pemegang that are in the collective custody of Shareholders
Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang of the Company or proxies of Shareholders of the
Saham Perseroan yang namanya tercatat secara Company whose names are legally registered with
sah pada pemegang rekening atau bank the account holder or custodian bank (“KSEI”).
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”).
4. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat 4. Shareholders who are unable to attend the
menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya Meeting may be represented by a proxy with the
dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa following alternatives of power of attorney
sebagai berikut: mechanism:
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e- a. Electronic power of attorney or e-Proxy on
Proxy pada platform Electronic Generel the Electronic Generel Meeting System
Meeting System yang disediakan PT. platform provided by PT. Kustodian
Kustodian Sentral Efek Indonesia Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) at the
(eASY.KSEI) pada tautan link https://akses.ksei.co.id/ - eASY.KSEI
https://akses.ksei.co.id/ - eASY.KSEI is a power of attorney system provided by
merupakan suatu sistem pemberian kuasa KSEI to facilitate and integrate power of
yang disediakan oleh KSEI untuk attorney from scripless Shareholders
memfasilitasi dan mengintegrasikan surat whose shares are in the collective custody
kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat of KSEI to their proxies electronically. The
yang sahamnya berada dalam penitipan proxy available in eASY.KSEI is an
kolektif KSEI kepada kuasanya secara independent party appointed by the
elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di Company.
eASY.KSEI adalah pihak independen yang
ditunjuk oleh Perseroan.
b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy b. For Power of Attorney outside the Easy
KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat KSEI facility, the Power of Attorney Form
diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini can be obtained since the Invitation of this
selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Meeting during business hours at the
Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora Company's Securities Administration
yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa which is located at Kirana Boutique Office,
Gading, Jakarta Utara 14250 atau alamat Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa
email opr@adimitra-jk.co.id atau di kantor Gading, North Jakarta 14250 or email
Perseroan yang beralamat di Grand Slipi address opr@adimitra-jk.co.id or at the
Tower Lantai 45, Jl. Letjend S. Parman, Company’s office located at Grand Slipi
Palmerah, Jakarta Barat, atau di web Tower 45th Floor, Jl. Letjend S. Parman,
perseroan www.ccsi.co.id. Palmerah, West Jakarta, or on the
company’s website www.ccsi.co.id.
Page 5
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh c. All Power of Attorney must be received by
Direksi Perseroan di kantor Perseroan the Company’s Board of Directors at the
dengan alamat sebagaimana tercantum Company's office at the address as stated
pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke in point 3.b above, or sent to the SAB’s
email BAE: opr@adimitra-jk.co.id. selambat- email: opr@adimitra-jk.co.id. no later than
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 3 (three) business days prior to the date of
Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB. the Meeting until 16:00 Western
Indonesian Time.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang 5. Shareholders or proxies of Shareholders who will
Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon attend the Meeting are kindly requested to bring
dengan hormat untuk membawa dan and submit a photocopy of their valid Identity Card
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk or other valid identification, both the authoriser and
atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, the proxy, to the Company’s registration officer
baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, before entering the Meeting room. Shareholders in
kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum collective custody are required to bring Written
memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Confirmation for the Meeting (KTUR).
dalam penitipan kolektif wajib membawa
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia 6. Materials related to the agenda of the Meeting are
bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di available to Shareholders at the Company’s office
Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. Letjend S. at Grand Slipi Tower, 45th Floor, Jl. Letjend S.
Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Telp : 021- Parman, Palmerah, West Jakarta, Tel: 021-
29865963 (dengan perjanjian) dan permintaan 29865963 (by appointment) and request via email
melalui email corsec@ccsi.co.id pada jam kerja corsec@ccsi.co.id during business hours from
sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat the date of this Meeting Invitation until the date of
ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya the Meeting by written request to the Company or
Rapat dengan permintaan tertulis kepada can be accessed through the Company’s website,
Perseroan atau dapat diakses melalui situs web namely www.ccsi.co.id.
Perseroan, yaitu www.ccsi.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 7. To facilitate the organisation and orderliness of the
Rapat, para Pemegang Saham atau para Meeting the Shareholders or their authorised
kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah proxies are kindly requested to be at the Meeting
berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga venue at least 30 (thirty) minutes before the
puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Meeting commences.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan 8. For Shareholders or their proxies who will be
hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti physically present at the Meeting, they must follow
kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta the policies set by the Company and those
yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut: applicable at the Meeting venue, as follows:
a. Peserta yang sedang mengalami gejala a. Participants who are experiencing symptoms
penyakit menular seperti batuk atau bersin of infectious diseases such as coughing or
tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang sneezing are not allowed to enter the event
acara. room.
b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti b. Must maintain cleanliness and follow health
prosedur pemeriksaan Kesehatan inspection procedures (body temperature
(pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain checks and other procedures deemed
yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik necessary by the Company) both to be carried
yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun out by the Company and the management of
bangunan gedung tempat Penyelenggaraan the building where the Meeting is convened.
Rapat.
Jakarta, 29 Februari 2024 Jakarta, 29th of February 2024
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
Direksi Perseroan Directors of the Company
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS
p.1
unresolved
org
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INDONESIA TBK
p.1
unresolved
org
Communication Cable Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Systems Indonesia Tbk
p.1
unresolved
org
Systems Indonesia Tbk (the “Company”) hereby invite
p.1
unresolved
—
held on:
p.1
unresolved
—
Lotus 1 Room 6th
p.1
unresolved
—
Jln. Gatot Subroto No. 53,Finansiall
p.1
unresolved
—
AGMS agenda are as follows:
p.1
unresolved
—
Supervisory Task Report for
p.1
unresolved
org
financial year ended 31 December 2023, as well
p.1
unresolved
—
as granting of full release and discharge (acquit et
p.1
unresolved
org
actions of the Company that have been dedicated
p.1
unresolved
org
during the financial year ended 31
p.1
unresolved
org
Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
p.1
unresolved
—
Stipulation of Government Regulation in Lieu
p.1
unresolved
org
Profits for the financial year ended 31
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Avenue III
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.