Back to announcement
20260424_BBTN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073699.pdf
RUPS minutes Needs review BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 807/CSD/CMPO/IV/2026 Nama Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kode Emiten BBTN Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 664/CSD/CMPO/IV/2026 tanggal 01 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2026, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.744.838.422 saham atau 76,5605% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,56% 10.280.6 95,68% 8.100 0% 464.145. 4,32% Setuju
Pengesahan Laporan
84.937 385
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2025
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
2) Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti
& Surja (Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan Nomor 00028/2.1505/AU.1/07/1681-
3/1/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (Ernst & Young Global Limited) sesuai
Laporan Nomor 00147/2.1505/AU.2/10/1681-3/1/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 dengan
opini wajar dalam semua hal yang material.
3) Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, serta Laporan Keuangan Program PUMK, seluruhnya untuk Tahun Buku 2025
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Rapat memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,56% 10.316.2 96,011%12.876.0 0,12% 415.700. 3,869% Setuju
Bersih Perseroan
61.534 73 815
untuk Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar
Rp3.501.154.166.119,- (tiga triliun lima ratus satu miliar seratus lima puluh empat juta
seratus enam puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah) yang seluruhnya ditetapkan
sebagai Saldo Laba Ditahan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 76,56% 10.311.0 95,963%18.072.1 0,168% 415.700. 3,869% Setuju
berikut Fasilitas dan
65.434 73 815
Tunjangan Tahun
Buku 2026 dan
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 yang Ditetapkan
untuk Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada:
1)Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota
Dewan Komisaris; dan
2)Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari
Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi,
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas
kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Page 4
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik di Kantor
Ya 76,56% 10.321.9 96,064%7.198.55 0,067% 415.705. 3,869% Setuju
Akuntan Publik untuk
34.050 7 815
Mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2026 serta
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2026.
Hasil Keputusan 1) Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti, &
Surja (Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) Perseroan, serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026, sesuai
peraturan perundang-undangan.
2) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk
melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan
dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut pada butir 1 dan butir 2 huruf a di atas, serta menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana butir 1 dan butir 2 huruf a tersebut di atas,
karena sebab apa pun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku
2026, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Perseroan Tahun Buku 2026, termasuk penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda 5 Pendelegasian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kewenangan
Ya 76,56% 9.914.84 92,276%414.283. 3,856% 415.705. 3,869% Setuju
Persetujuan Rencana
8.642 965 815
Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP)
2026-2030 dan
Rencana Kerja dan
Anggaran
Perusahaan (RKAP)
2027 beserta
perubahannya dari
RUPS kepada pihak
yang ditunjuk RUPS.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak
atau kuasanya untuk menyetujui RJP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan
Tahun 2027, termasuk dengan perubahannya yang dilaksanakan sesuai tata kelola
perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan
dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan
kebijakan Pemerintah.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 76,56% 10.329.1 96,131% 8.100 0% 415.705. 3,869% Setuju
Aksi Pemulihan
24.507 815
(Recovery Plan)
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan (Recovery Plan) dalam rangka
memenuhi regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Kebijakan
Ya 76,56% 9.081.50 84,52% 1.247.63 11,612%415.705. 3,869% Setuju
dan Implementasi
0.306 2.301 815
Dual Program Dana
Pensiun BTN.
Hasil Keputusan Menyetujui Dana Pensiun Pemberi Kerja BTN untuk mengelola 2 skema Dana Pensiun,
yang terdiri atas Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti
(PPIP), termasuk persetujuan atas pernyataan tertulis Perseroan selaku Pendiri Dana
Pensiun Pemberi Kerja BTN dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta
seluruh tindakan-tindakan lain oleh Perseroan yang diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan Program Dana Pensiun Pemberi Kerja BTN berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengambilalihan
Ya 76,56% 9.043.21 84,163%1.272.70 11,845%428.913. 3,992% Setuju
Portofolio Kredit oleh
9.630 4.945 847
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak
atau kuasanya untuk menyetujui rencana pengambilalihan portofolio kredit dari sebuah bank
swasta nasional oleh Perseroan yang dilaksanakan sesuai tata kelola yang baik serta
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keterbukaan dan
kewajaran.
Agenda 9 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 76,56% 9.914.84 92,276%414.283. 3,856% 415.706. 3,869% Setuju
8.042 965 415
Hasil Keputusan 1) Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi
saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 84.206.665 (delapan puluh
empat juta dua ratus enam ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham milik BP BUMN
menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara.
2) Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang
berkaitan dengan keputusan butir 1 (satu) di atas.
3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
Kesembilan ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Page 6
Agenda 10 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 76,56% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Berkelanjutan
(PUB) Obligasi
Berwawasan Sosial
Berkelanjutan I Bank
BTN Tahap I Tahun
2025 dan PUB
Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan I Bank
BTN Tahap I Tahun
2025.
Hasil Keputusan Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, tidak dilakukan perhitungan suara dan
pengambilan keputusan Rapat.
Page 7
Agenda 11 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali Anggota
Ya 76,56% 9.919.58 92,32% 409.545. 3,812% 415.705. 3,869% Setuju
Direksi dan
6.723 884 815
Perubahan Susunan
Anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1) Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil
Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun
Buku 2024 tanggal 26 Maret 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga
dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2) Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus
Perseroan:
a. Direktur Finance & Strategy : Nofry Rony Poetra
b. Direktur Human Capital & Compliance : Eko Waluyo
yang diangkat masing-masing berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10
Maret 2021 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 26 Maret 2025, terhitung sejak
ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan
3) Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a. Wakil Komisaris Utama : Endra Gunawan
b. Direktur Finance & Strategy : Nofry Rony Poetra
c. Direktur Human Capital & Compliance : Eko Waluyo
4) Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5) Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan
Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka
susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
2) Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
3) Direktur Operations : I Nyoman Sugiri Yasa
4) Direktur Treasury & International Banking : Venda Yuniarti
5) Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar
6) Direktur Network & Retail Funding : Rully Setiawan
7) Direktur Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho
8) Direktur Commercial Banking : Hermita
9) Direktur Finance & Strategy : Nofry Rony Poetra
10) Direktur Information Technology : Tan Jacky Chen
11) Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
12) Direktur Human Capital & Compliance : Eko Waluyo
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Suryo Utomo
2) Wakil Komisaris Utama : Endra Gunawan
3) Komisaris Independen : Ida Nuryanti
4) Komisaris : Fahri Hamzah
5) Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
6) Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit
7) Komisaris : Didyk Choiroel
6)Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas
anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
angka 3 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
7) Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan
Page 8
92,32% 3,812% 3,869%
Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri
atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
8) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nixon L.P. DIREKTUR 02 Maret 2022 02 Maret 2027 2
X
Napitupulu UTAMA
Bapak Hirwandi Gafar DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Setiyo Wibowo DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Nofry Rony Poetra DIREKTUR 23 April 2026 23 April 2031 2 X
Bapak Eko Waluyo DIREKTUR 23 April 2026 23 April 2031 2 X
Bapak Oni Febriarto WAKIL DIREKTUR 16 Maret 2023 16 Maret 2028 1
X
Rahardjo UTAMA
Bapak I Nyoman Sugiri DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Yasa
Ibu Venda Yuniarti DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Rully Setiawan DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Helmy Afrisa DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Nugroho
Ibu Hermita DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Tan Jacky Chen DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Suryo Utomo KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
UTAMA
Bapak Endra Gunawan WAKIL 23 April 2026 23 April 2031 1
KOMISARIS
UTAMA
Ibu Ida Nuryanti KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Fahri Hamzah KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
Bapak Pietra Machreza KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Paloh
Bapak Panangian KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Simanungkalit
Bapak Didyk Choiroel KOMISARIS 07 Januari 2026 07 Januari 2031 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Page 9
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Nama Pengirim Ramon Armando
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 24-04-2026 19:30
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 BBTN.pdf
2. 808.CSD.CMPO.IV.2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 807/CSD/CMPO/IV/2026 Issuer Name PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Issuer Code BBTN Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 664/CSD/CMPO/IV/2026 Date 01 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 April 2026, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.744.838.422 shares or 76,5605% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,56% 10.280.6 95,68% 8.100 0% 464.145. 4,32% Setuju
Pengesahan Laporan
84.937 385
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2025
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan 1) To approve the Companys Annual Report, including the Report on the Supervisory Duties
of the Board of Commissioners, for the Financial Year 2025 ended on 31 December 2025.
2) To ratify:
a. the Companys Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025 ended on
December 31th 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto,
Susanti & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) in accordance with Report
No. 00028/2.1505/AU.1/07/1681-3/1/II/2026 dated February 10th 2026, with present fairly, in
all material respects; and
b. the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for
the Financial Year 2025 ended on December 31th 2025, which have been audited by the
Public Accounting Firm Purwanto, Susanti & Surja in accordance with Report No.
00147/2.1505/AU.2/10/1681-3/1/III/2026 dated March, 12nd 2026, with present fairly, in all
material respects.
3) Following the approval of the Companys Annual Report, including the Report on the
Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and the ratification of the Companys
Consolidated Financial Statements as well as the Financial Statements of the PUMK
Program, all for the Financial Year 2025 ended on December, 31st 2025, the Meeting hereby
grants a full release and discharge ( volledig acquit et de charge ) to all members of the
Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions carried out during the Financial Year 2025
ended on December 31st 2025, to the extent that such actions do not constitute criminal acts
and are reflected in the aforementioned reports.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,56% 10.316.2 96,011%12.876.0 0,12% 415.700. 3,869% Setuju
Bersih Perseroan
61.534 73 815
untuk Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan To approve and determine the appropriation of the Companys Consolidated Net Profit
attributable to the owners of the parent entity for the Financial Year 2025 amounting to IDR
3,501,154,166,119 (three trillion five hundred one billion one hundred fifty-four million one
hundred sixty-six thousand one hundred nineteen rupiah), all of which shall be recorded as
Retained Earnings.
Page 12
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 76,56% 10.311.0 95,963%18.072.1 0,168% 415.700. 3,869% Setuju
berikut Fasilitas dan
65.434 73 815
Tunjangan Tahun
Buku 2026 dan
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 yang Ditetapkan
untuk Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and power to:
1) the holder of the majority Series B shares or its proxy, to determine the salary/honorarium,
along with facilities and allowances, for members of the Board of Commissioners; and
2) the Board of Commissioners, subject to prior written approval from the holder of the
majority Series B shares or its proxy, to determine the salary/honorarium, along with facilities
and allowances, for members of the Board of Directors,
for the Financial Year 2026 and remuneration for performance in the Financial Year 2025, in
accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik di Kantor
Ya 76,56% 10.321.9 96,064%7.198.55 0,067% 415.705. 3,869% Setuju
Akuntan Publik untuk
34.050 7 815
Mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan Tahun
Buku 2026 serta
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2026.
Hasil Keputusan 1) To approve the appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm
Purwanto, Susanti & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the
Companys Consolidated Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK), and other reports for the Financial Year 2026, in
accordance with the applicable laws and regulations.
2) To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company, subject to prior written approval from the holder of the majority Series B shares,
to:
a) appoint a Public Accountant from a Public Accounting Firm to audit the Companys
Consolidated Financial Statements for other periods within the Financial Year 2026 for the
purposes and interests of the Company; and
b) determine the audit fees and other terms and conditions for the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm as referred to in point 1 and point 2 letter a above, as well as to
appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in point 1 and point 2 letter a
above, for any reason whatsoever, is unable to complete the audit of the Companys
Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2026 and/or other periods within
the Financial Year 2026, as well as the Financial Statements of the Companys Micro and
Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2026, including the
determination of audit fees and other terms and conditions for such substitute Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 13
Agenda 5 Pendelegasian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kewenangan
Ya 76,56% 9.914.84 92,276%414.283. 3,856% 415.705. 3,869% Setuju
Persetujuan Rencana
8.642 965 815
Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP)
2026-2030 dan
Rencana Kerja dan
Anggaran
Perusahaan (RKAP)
2027 beserta
perubahannya dari
RUPS kepada pihak
yang ditunjuk RUPS.
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company, with prior written approval from holder of the majority Series B shares or its proxy,
to approve the Companys Long Term Plan (RJP) for 2026 2030 and the Companys Annual
Work Plan and Budget (RKAP) for 2027, including any amendments thereto, implemented in
accordance with good corporate governance and applicable laws and regulations, with due
regard to the principles of fairness and disclosure, and having been coordinated with the
holder of Series A Dwiwarna shares or its proxy for alignment with Government policies.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 76,56% 10.329.1 96,131% 8.100 0% 415.705. 3,869% Setuju
Aksi Pemulihan
24.507 815
(Recovery Plan)
Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the update of the Companys Recovery Plan in order to comply with Financial
Services Authority Regulation No. 5 of 2024 on the Determination of Supervisory Status and
Handling of Issues of Commercial Banks.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Kebijakan
Ya 76,56% 9.081.50 84,52% 1.247.63 11,612%415.705. 3,869% Setuju
dan Implementasi
0.306 2.301 815
Dual Program Dana
Pensiun BTN.
Hasil Keputusan To approve the Employer Pension Fund of BTN to manage two pension schemes, namely
the Defined Benefit Pension Program (Program Pensiun Manfaat Pasti/PPMP) and the
Defined Contribution Pension Program (Program Pensiun Iuran Pasti/PPIP), including the
approval of the Companys written statement as the Founder of the BTN Employer Pension
Fund in relation to the amendment of the Pension Fund Regulations, as well as all other
actions required by the Company in connection with the implementation of the BTN
Employer Pension Program in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengambilalihan
Ya 76,56% 9.043.21 84,163%1.272.70 11,845%428.913. 3,992% Setuju
Portofolio Kredit oleh
9.630 4.945 847
Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company, with prior written approval from the holder of the majority Series B or its proxy, to
approve the plan for the acquisition of a loan portfolio from a national private bank by the
Company, to be carried out in accordance with good corporate governance, and with due
regard to the applicable laws and regulations, as well as the principles of disclosure and
fairness.
Page 14
Agenda 9 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 76,56% 9.914.84 92,276%414.283. 3,856% 415.706. 3,869% Setuju
8.042 965 415
Hasil Keputusan 1) To approve the amendment to the Companys Articles of Association in relation to the
reclassification of the Companys shares, namely the conversion of 84,206,666 (eighty-four
million two hundred six thousand six hundred sixty-six) Series B Shares owned by BP BUMN
into Series A Dwiwarna Shares, in order to comply with Law Number 16 of 2025 on the
Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on the State-Owned Enterprises.
2) To approve the amendment of the provisions in the Companys Articles of Association
related to the resolution referred to in point 1 above.
3) To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to
take all necessary actions in connection with the resolution of this Ninth agenda item of the
Meeting, including to restate the entire Articles of Association of the Company in a Notarial
Deed and to submit the same to the competent authorities for approval and/or
acknowledgment of receipt of notification of the amendment to the Companys Articles of
Association, and to take any and all actions deemed necessary and useful for such purposes
without exception, including to make any additions and/or amendments to the said
amendment to the Companys Articles of Association if required by the competent authorities.
Agenda 10 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 76,56% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Berkelanjutan
(PUB) Obligasi
Berwawasan Sosial
Berkelanjutan I Bank
BTN Tahap I Tahun
2025 dan PUB
Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan I Bank
BTN Tahap I Tahun
2025.
Hasil Keputusan This agenda item is for reporting purposes only. Therefore, no voting or vote tabulation will
be conducted for decision making.
Page 15
Agenda 11 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali Anggota
Ya 76,56% 9.919.58 92,32% 409.545. 3,812% 415.705. 3,869% Setuju
Direksi dan
6.723 884 815
Perubahan Susunan
Anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1) To confirm the honorable resignation of Mr. Dwi Ary Purnomo as Deputy Chairman of the
Board of Commissioners of the Company, who was appointed pursuant to the Resolution of
the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year dated March 26th,
2025, and to express our gratitude for his dedication and contributions during his tenure as a
member of the Companys Board of Commissioners.
2) To honorably resignation the following individuals from their positions as members of the
Companys Board of Directors:
a. Director of Finance & Strategy : Nofry Rony Poetra
b. Director of Human Capital & Compliance : Eko Waluyo
who were appointed, respectively, pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders
for the 2020 Fiscal Year held on March 10th, 2021, and the Annual General Meeting of
Shareholders for the 2024 Fiscal Year held on March 26th, 2025, effective as of the
conclusion of this General Meeting of Shareholders, with gratitude for the dedication and
contributions made during their tenure as members of the Companys Board of Directors.
3) To appoint the following individuals as members of the Companys Management:
a. Vice President Commissioner : Endra Gunawan
b. Director of Finance & Strategy : Nofry Rony Poetra
c. Director of Human Capital & Compliance : Eko Waluyo
4) The term of office of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners appointed as referred to in point 3 shall be in accordance with the provisions
of the Companys Articles of Association, with due regard to the applicable laws and
regulations in the Capital Market sector, and without prejudice to the right of the GMS to
dismiss them at any time.
5) With the ratification of the confirmation of dismissal, dismissal, and appointment of the
Companys Management as referred to in points 1, 2, and 3, the composition of the
Companys Management shall be as follows:
a. Board of Directors
1) President Director : Nixon L.P. Napitupulu
2) Vice President Director : Oni Febriarto Rahardjo
3) Director of Operations : I Nyoman Sugiri Yasa
4) Director of Treasury and International Banking : Venda Yuniarti
5) Director of Consumer Banking : Hirwandi Gafar
6) Director of Network and Retail Funding : Rully Setiawan
7) Director of Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho
8) Director of Commercial Banking : Hermita
9) Director of Finance and Strategy : Nofry Rony Poetra
10) Director of Information Technology : Tan Jacky Chen
11) Director of Risk Management : Setiyo Wibowo
12)Director of Human Capital and Compliance : Eko Waluyo
b. Board of Commissioners
1) President Commissioner : Suryo Utomo
2) Vice President Commissioner : Endra Gunawan
3) Independent Commissioner : Ida Nuryanti
4) Commissioner : Fahri Hamzah
5) Independent Commissioner : Pietra Machreza Paloh
6) Independent Commissioner : Panangian Simanungkalit
7) Commissioner : Didyk Choiroel
6) To request the Board of Directors to submit a written application to the Financial Services
Authority (Otoritas Jasa Keuangan) for the conduct of a Fit and Proper Test on the members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed as referred to in point
3, in compliance with the applicable laws and regulations.
7) Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed as referred
to in point 3 who still hold positions that are prohibited by the applicable laws and regulations
from being concurrently held with positions as members of the Board of Directors and Board
Page 16
92,32% 3,812% 3,869%
of Commissioners of a State Owned Enterprise must resign or be dismissed from such
positions.
8) To grant authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to
formalize the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed, to appear before a
Notary or other authorized official, and to make any necessary adjustments or amendments
as may be required by the competent authorities for the purpose of implementing the
resolutions of the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nixon L.P. PRESIDENT 02 March 2022 02 March 2027 2
X
Napitupulu DIRECTOR
Bapak Hirwandi Gafar DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Setiyo Wibowo DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Nofry Rony Poetra DIRECTOR 23 April 2026 23 April 2031 2 X
Bapak Eko Waluyo DIRECTOR 23 April 2026 23 April 2031 2 X
Bapak Oni Febriarto VICE PRESIDENT 16 March 2023 16 March 2028 1
X
Rahardjo
Bapak I Nyoman Sugiri DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Yasa
Ibu Venda Yuniarti DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Rully Setiawan DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Helmy Afrisa DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Nugroho
Ibu Hermita DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Tan Jacky Chen DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Suryo Utomo PRESIDENT 26 March 2025 26 March 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Endra Gunawan DEPUTY 23 April 2026 23 April 2031 1
COMMISSIONER
Ibu Ida Nuryanti COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Fahri Hamzah COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
Bapak Pietra Machreza COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Paloh
Bapak Panangian COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Simanungkalit
Bapak Didyk Choiroel COMMISSIONER 07 January 2026 07 January 2031 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Page 17
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Sender Name Ramon Armando
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 24-04-2026 19:30
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 BBTN.pdf
2. 808.CSD.CMPO.IV.2026.pdf
This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.2 ×3
unresolved
org
Young Global Limited
p.2 ×5
unresolved
org
Dana Pensiun Pemberi Kerja BTN
p.5 ×2
unresolved
org
Milik Negara.
p.5 ×2
unresolved
org
Nixon L.P.
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Panangian
· KOMISARIS
p.8
unresolved
—
Ramon Armando
· Corporate Secretary Division Head
p.9 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
929 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '95.963',
'pct_for': '76.56',
'seq': 3,
'votes_abstain': '415700',
'votes_against': '18072',
'votes_for': '10311'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas',
'votes_abstain': '815',
'votes_against': '73',
'votes_for': '65434'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '96.064',
'pct_for': '76.56',
'seq': 5,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '415705',
'votes_against': '7198',
'votes_for': '10321'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '815',
'votes_against': '7',
'votes_for': '34050'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '92.276',
'pct_for': '76.56',
'seq': 7,
'votes_abstain': '415705',
'votes_against': '414283',
'votes_for': '9914'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '815',
'votes_against': '965',
'votes_for': '8642'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '92.276',
'pct_for': '76.56',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'arenanya, tidak dilakukan perhitungan suara '
'dan pengambilan keputusan Rapat. Agenda 11 '
'Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Kembali Anggota Ya '
'76,56% 9.919.58 92,32% 409.545. 3,812% '
'415.705. 3,869% Setuju Direksi dan 6.723 884 '
'815 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan. Hasil Keputusan 1) Mengukuhkan '
'pemberhentian dengan hormat Sdr. Dwi Ary '
'Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama '
'Perseroan, yang diangkat berdasarkan '
'Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 '
'tanggal 26 Maret 2025, dengan ucapan terima '
'kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang '
'diberikan selama menjabat sebagai Pengurus '
'Perseroan. 2) Memberhentikan dengan hormat '
'nama-nama tersebut di bawah ini sebagai '
'Pengurus Perseroan: a. Direktur Finance & '
'Strategy : Nofry Rony Poetra b. Direktur '
'Human Capital & Compliance : Eko Waluyo yang '
'diangkat masing-masing berdasarkan RUPS '
'Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021 '
'jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 26 '
'Maret 2025, terhitung sejak ditutupnya RUPS '
'ini, dengan ucapan terima kasih atas '
'sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan '
'selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan 3) '
'Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini '
'sebagai Pengurus Perseroan: a. Wakil '
'Komisaris Utama b. Direktur Finance & '
'Strategy : Nofry Rony Poetra c. Direktur '
'Human Capital & Compliance : Eko Waluyo 4) '
'Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana '
'dimaksud pada angka 3, sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan '
'memperhatikan peraturan perundang-undangan di '
'bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak '
'RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5) '
'Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, '
'pemberhentian, dan pengangkatan Pengurus '
'Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, '
'angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus '
'Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Direksi '
'1) Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu 2) '
'Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo '
'3) Direktur Operations : I Nyoman Sugiri Yasa '
'4) Direktur Treasury & International Banking '
': Venda Yuniarti 5) Direktur Consumer Banking '
': Hirwandi Gafar 6) Direktur Network & Retail '
'Funding : Rully Setiawan 7) Direktur '
'Corporate Banking 8) Direktur Commercial '
'Banking : Hermita 9) Direktur Finance & '
'Strategy : Nofry Rony Poetra 10) Direktur '
'Information Technology : Tan Jacky Chen 11) '
'Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo 12) '
'Direktur Human Capital & Compliance : Eko '
'Waluyo b. Dewan Komisaris 1) Komisaris Utama '
': Suryo Utomo 2) Wakil Komisaris Utama : '
'Endra Gunawan 3) Komisaris Independen : Ida '
'Nuryanti 4) Komisaris : Fahri Hamzah 5) '
'Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh '
'6) Komisaris Independen : Panangian '
'Simanungkalit 7) Komisaris : Didyk Choiroel '
'6)Meminta kepada Direksi untuk mengajukan '
'permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa '
'Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian '
'Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) '
'atas anggota-anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud '
'pada angka 3 dengan mengindahkan ketentuan '
'yang berlaku. 7) Anggota-anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana '
'dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat '
'pada jabatan lain yang dilarang oleh '
'peraturan perundang-undangan untuk dirangkap '
'dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan '
'92,32% 3,812% 3,869% Komisaris Badan Usaha '
'Milik Negara, maka yang bersangkutan harus '
'mengundurkan diri atau diberhentikan dari '
'jabatan-jabatan tersebut. 8) Memberikan kuasa '
'dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan '
'RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta '
'menghadap Notaris atau pejabat yang '
'berwenang, dan melakukan penyesuaian atau '
'perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila '
'dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang '
'untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan '
'rapat. X Susunan Direksi Prefix Nama Direksi '
'Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Nixon L.P. '
'DIREKTUR 02 Maret 2022 02 Maret 2027 2 X '
'Napitupulu UTAMA Bapak Hirwandi Gafar '
'DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X '
'Bapak Setiyo Wibowo DIREKTUR 06 Maret 2024 06 '
'Maret 2029 2 X Bapak Nofry Rony Poetra '
'DIREKTUR 23 April 2026 23 April 2031 2 X '
'Bapak Eko Waluyo DIREKTUR 23 April 2026 23 '
'April 2031 2 X Bapak Oni Febriarto WAKIL '
'DIREKTUR 16 Maret 2023 16 Maret 2028 1 X '
'Rahardjo UTAMA Bapak I Nyoman Sugiri DIREKTUR '
'26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X Yasa Ibu '
'Venda Yuniarti DIREKTUR 26 Maret 2025 26 '
'Maret 2030 1 X Bapak Rully Setiawan DIREKTUR '
'26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X Bapak Helmy '
'Afrisa DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 '
'X Nugroho Ibu Hermita DIREKTUR 26 Maret 2025 '
'26 Maret 2030 1 X Bapak Tan Jacky Chen '
'DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X X '
'Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris '
'Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode '
'Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan '
'Independen Bapak Suryo Utomo KOMISARIS 26 '
'Maret 2025 26 Maret 2030 1 UTAMA Bapak Endra '
'Gunawan WAKIL 23 April 2026 23 April 2031 1 '
'KOMISARIS UTAMA Ibu Ida Nuryanti KOMISARIS 26 '
'Maret 2025 26 Maret 2030 1 X Bapak Fahri '
'Hamzah KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 '
'1 Bapak Pietra Machreza KOMISARIS 26 Maret '
'2025 26 Maret 2030 1 X Paloh Bapak Panangian '
'KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X '
'Simanungkalit Bapak Didyk Choiroel KOMISARIS '
'07 Januari 2026 07 Januari 2031 1 Demikian '
'untuk diketahui. Hormat Kami, PT Bank '
'Tabungan Negara (Persero) Tbk Ramon Armando '
'Corporate Secretary Division Head PT Bank '
'Tabungan Negara (Persero) Tbk Gedung Menara '
'BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130 '
'Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id '
'Nama Pengirim Ramon Armando Jabatan Corporate '
'Secretary Division Head Tanggal dan Waktu '
'24-04-2026 19:30 Lampiran 1. Ringkasan '
'Risalah RUPST TB 2025 BBTN.pdf 2. '
'808.CSD.CMPO.IV.2026.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan '
'Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 807/CSD/CMPO/IV/2026 Letter / '
'Announcement No. PT Bank Tabungan Negara '
'(Persero) Tbk Issuer Name BBTN Issuer Code 2 '
'Attachment Treatise Summary General Meeting '
"of Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number 664/CSD/CMPO/IV/2026 '
'Date 01 April 2026, Listed companies giving '
'report of general meeting of shareholder’s '
'result on 23 April 2026, are mentioned below '
': Annual General Meeting Annual General '
'Meeting because has been attended by '
'shareholder on behalf of 10.744.838.422 '
'shares or 76,5605% from all the shares with '
'company’s valid authority in accordance with '
'company’s charter and regulations. Agenda 1 '
'Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Tahunan dan '
'Ya 76,56% 10.280.6 95,68% 8.100 0% 464.145. '
'4,32% Setuju Pengesahan Laporan 84.937 385 '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan '
'Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'serta Pengesahan Laporan Keuangan Program '
'Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) '
'Tahun Buku 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan '
'dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya '
'(volledig acquit et de charge) kepada Direksi '
'atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan '
'Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan '
'yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025. '
'Hasil Keputusan 1) To approve the Companys '
'Annual Report, including the Report on the '
'Supervisory Duties of the Board of '
'Commissioners, for the Financial Year 2025 '
'ended on 31 December 2025. 2) To ratify: a. '
'the Companys Consolidated Financial '
'Statements for the Financial Year 2025 ended '
'on December 31th 2025, which have been '
'audited by the Public Accounting Firm '
'Purwanto, Susanti & Surja (a member firm of '
'Ernst & Young Global Limited) in accordance '
'with Report No. '
'00028/2.1505/AU.1/07/1681-3/1/II/2026 dated '
'February 10th 2026, with present fairly, in '
'all material respects; and b. the Financial '
'Statements of the Micro and Small Business '
'Funding Program (PUMK) for the Financial Year '
'2025 ended on December 31th 2025, whi',
'seq': 9,
'votes_abstain': '415706',
'votes_against': '414283',
'votes_for': '9914'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '415',
'votes_against': '965',
'votes_for': '8042'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '3.812',
'pct_for': '76.56',
'seq': 11,
'votes_abstain': '415705',
'votes_against': '409545',
'votes_for': '9919'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '815',
'votes_against': '884',
'votes_for': '6723'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '95.963',
'pct_for': '76.56',
'seq': 15,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '415700',
'votes_against': '18072',
'votes_for': '10311'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'title': 'Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas',
'votes_abstain': '815',
'votes_against': '73',
'votes_for': '65434'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '96.064',
'pct_for': '76.56',
'seq': 17,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '415705',
'votes_against': '7198',
'votes_for': '10321'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '815',
'votes_against': '7',
'votes_for': '34050'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '92.276',
'pct_for': '76.56',
'seq': 19,
'votes_abstain': '415705',
'votes_against': '414283',
'votes_for': '9914'},
{'approved': True,
'seq': 20,
'votes_abstain': '815',
'votes_against': '965',
'votes_for': '8642'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '84.52',
'pct_for': '76.56',
'seq': 21,
'votes_against': '1247',
'votes_for': '9081'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '92.276',
'pct_for': '76.56',
'seq': 23,
'votes_abstain': '415706',
'votes_against': '414283',
'votes_for': '9914'},
{'approved': True,
'seq': 24,
'votes_abstain': '415',
'votes_against': '965',
'votes_for': '8042'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.869',
'pct_against': '3.812',
'pct_for': '76.56',
'seq': 25,
'votes_abstain': '415705',
'votes_against': '409545',
'votes_for': '9919'},
{'approved': True,
'seq': 26,
'votes_abstain': '815',
'votes_against': '884',
'votes_for': '6723'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.5605',
'shares_present': '10744838422'}