Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.034/CCS/II/2024
Nama Perusahaan PT Bank BTPN Tbk
Kode Emiten BTPN
Lampiran 10
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.019/CCS/II/2024 , Tanggal 13 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Maret 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara BTPN Lantai 27. Jl. Dr Ide Anak
diumumkan dan sesuai iklan) Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6, Jakarta
Selatan 12950.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau
bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya
honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Umum
6 Laporan Perseroan: a.Rencana Bisnis Bank; b.Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan; c.Rencana Aksi
(Recovery Plan) Perseroan; dan d.Rencana investasi
perseroan dan/atau penerapan CXO sistem
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank BTPN Tbk
Page 2
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank BTPN Tbk
Menara BTPN, CBD Mega Kuningan Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Telepon : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.btpn.com
Nama Pengirim Eneng Yulie Andriani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-02-2024 19:28
Lampiran 1. S.034 - Penyampaian Pemanggilan RUPST.pdf
2. AR Bank BTPN _INA.pdf
3. AR Bank BTPN_ENG.pdf
4. Materi RUPST.pdf
5. Pemanggilan RUPST.pdf
6. Penjelasan RUPST.pdf
7. POA AGMS - IND.pdf
8. POA AGMS - ENG.pdf
9. Tata Tertib RUPST BTPN.pdf
10. Bukti Pengumuman easy ksei website.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank BTPN Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank BTPN Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.034/CCS/II/2024
Issuer Name PT Bank BTPN Tbk
Issuer Code BTPN
Attachment 10
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.019/CCS/II/2024 , dated 13 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 21 March 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara BTPN Lantai 27. Jl. Dr Ide Anak
Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6, Jakarta
Selatan 12950.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau
bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya
honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Umum
6 Laporan Perseroan: a.Rencana Bisnis Bank; b.Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan; c.Rencana Aksi
(Recovery Plan) Perseroan; dan d.Rencana investasi
perseroan dan/atau penerapan CXO sistem
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank BTPN Tbk
Page 4
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank BTPN Tbk
Menara BTPN, CBD Mega Kuningan Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Phone : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.btpn.com
Sender Name Eneng Yulie Andriani
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-02-2024 19:28
Attachment 1. S.034 - Penyampaian Pemanggilan RUPST.pdf
2. AR Bank BTPN _INA.pdf
3. AR Bank BTPN_ENG.pdf
4. Materi RUPST.pdf
5. Pemanggilan RUPST.pdf
6. Penjelasan RUPST.pdf
7. POA AGMS - IND.pdf
8. POA AGMS - ENG.pdf
9. Tata Tertib RUPST BTPN.pdf
10. Bukti Pengumuman easy ksei website.pdf
This is an official document of PT Bank BTPN Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank BTPN Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 12
20240228_BTPN_Pemanggilan RUPS_31581758_lamp2.pdf
done
20240228_BTPN_Pemanggilan RUPS_31581758_lamp3.pdf
done
20240228_BTPN_Pemanggilan RUPS_31581758_lamp2.pdf
done
20240228_BTPN_Pemanggilan RUPS_31581758_lamp2.pdf
done