20240228_BTPN_Pemanggilan RUPS_31581758_lamp1.pdf

Pengumuman Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ("RUPST") PT BANK BTPN
Tbk:

A MEMBER OF
BAL SMBC Group

Announcement of Annual General Meeting of
Shareholders ("AGMS") of PT BANK BTPN Tbk:

bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan herewith we inform you that the Company has
invited the shareholders to attend the AGMS of the
Company which will be held on:

telah melakukan melakukan pemanggilan
kepada para pemegang saham untuk hadir pada
RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan
pada:

Hari/Day
Tanggal/Date

Waktu/Time

Tempat/Venue

Tanggal dan waktu Daftar Pemegang Saham
(DPS) yang berhak hadir dalam Rapat/ List of
Shareholders who are entitled to attend the
Meeting (Recording Date)

Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Pertama

Pengesahan dan Persetujuan Laporan

Keuangan dan Laporan Tahunan tahun

buku 2023, termasuk namun tidak terbatas

pada:

a. Laporan Pelaksanaan
Perusahaan (GCG):

b. Laporan tugas pengawasan Dewan
Kamisaris,

Cc. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab (Volledig Acguit et Decharge)
untuk Direksi dan Komisaris Perseroan
yang menjabat untuk tahun buku 2023.

Tata Kelola

2. Mata Acara Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

Kamis/ Thursday
21 Maret/ March 2024

10.00 WIB sampai dengan selesai/
10:00 Western Indonesian Time onwards

Menara BTPN, Lantai 27 CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

27 Februari 2024, pukul 16:00 WIB/
27 February 2024, 16:00 Western Indonesian
Time

Agenda of the Meeting:

1.

First Agenda

Ratification and Approval to the Financial

Statement and the Annual Report for the

financial year 2023, including without

limitation to:

a. The Implementation Report of Good
Corporate Governance,

b.  Supervisory Duties Report of Board of the
Cammissianers:

« Release and Discharge (Volledig Acguit et
Decharge) of Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company
for the year 2023.

Second Agenda

Determination on the appropriation of the
Company's Net Profit for the financial year
ended on 31 December 2023.

age Zota

bank ,
btpn' anna
SMBC Group

3. Mata Acara Ketiga

Penetapan besarnya gaji, tunjangan,
tantiem dan/atau bonus kepada anggota
Direksi dan penetapan besarnya

honorarium dan tunjangan kepada anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mata Acara Keempat
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku
2024 dan penetapan honorarium serta

persyaratan lain berkenaan dengan
penunjukan tersebut.

5. Mata Acara Kelima
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka penyesuaian dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum.

6. Mata Acara Keenam

Laporan-Laporan Perseroan:

a. Rencana Bisnis Bank,

b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

Cc. Rencana Aksi (Recovery — Plan)
Perseroan, dan

d. Rencana Investasi Perseroan dan/atau
Penerapan CXO Sistem.

Selanjutnya, kami lampirkan pada surat ini:

1. Pemanggilan RUPST kepada pemegang
saham Perseroan:

Penjelasan mata acara RUPST,

Surat Kuasa,

Materi Ranat: dan

Tata Tertib Rapat.

"SwN

Pemanggilan dan rincian penjelasan mata acara
RUPST, serta bahan RUPST lainnya dibuat dalam
bahasa indonesia dan bahasa inggris, yang telah
diunggah kedalam situs web Perseroan
(www.btpn.com), situs web Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id), dan situs web Kustodian Sentral
Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI,
pada tanggal yang sama.

3. Third Agenda

Determination — on the remuneration,
allowances, tantiem and/or bonus to the Board
of Directors and Determination on the
honorarium and allowances to the Board of
Commissioners of the Company.

4. Fourth Agenda

Appointment of Public Accountant and/or
Public Accountant Firm for the Financial Year
2024 and Determination of honorarium as well
as other reguirements in relation to the
appointment.

5. Fifth Agenda

The Amendment to the Articles of Association
of the Company for adjustment to the
Regulation of Indonesia Financial Services
Authority Number 17 year 2023 regarding the
Implementation of Governance for Commercial
Banks.

6. Sixth Agenda

The Company's Report:

a. The Bank's Business Plan:

b. Financial Sustainability Action Plan:

«Recovery Plan of the Company: and

d. The company's Investment Plan and/or
CXO System Implementation.

Furthermore, please see as enclosed to this letter:
Invitation of AGMS to the shareholders
Explanation to the AGMS Agenda,

Power of Attorney,

Meeting Material: and

Rules af Meeting

AN WN

Invitation and detail explanation on the AGMS
agenda, as well as other AGMS material are made
in Indonesia and English language, which has been
uploaded to the website of the Company
(www.btpn.com), website of Indonesia Stock
Exchange (www.idx.co.id), and website of Indonesia
Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek
Indonesia) (www.ksei.co.id) through eASY.KSEI at the
same date.

rage 3ot4

bank ,

btpn' mna"
SMBC Group

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan Thus our notification, and we thank you for your
atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. kind attention.

Hormat kami/Regards,
PT BANK BTPN Tbk

Eneng Yulie Andri
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/Cc:

. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II — Otoritas Jasa Keuangan

. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa — Otoritas Jasa Keuangan
. Departemen Surveilans Sistem Keuangan — Bank Indonesia

. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

. Biro Administrasi Efek - PT Datindo Entrycom

. Wali Amanat/Trustee

DURWNA

Page dota