Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat TA-LGL/006/CORP-SEC/II/2024
Nama Perusahaan Tira Austenite Tbk
Kode Emiten TIRA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor TA-LGL/004/CORP-SEC/II/2024 , Tanggal 13 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Maret 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Seminar Perseroan, Jl.Pulo Ayang
diumumkan dan sesuai iklan) Kav.R-1, Kawasan Industri Pulogadung,
Jakarta 13930
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
2 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
3 Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman oleh
Perseroan dari Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini
dan/ atau akan ada di kemudian hari atas fasilitas kredit
dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan
Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan
tingkat suku bunga maksimum 13% (tiga belas persen)
pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum
selama 5 (lima) tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali
atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan
oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh
Direksi Perseroan, suatu perjanjian pinjaman antara
Perseroan sebagai Debitur dan Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari
sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan ketentuan
umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman,
sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan
atau ditambah dari waktu ke waktu.
4 Menyetujui atas tindakan Direksi Perseroan dalam hal
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian
besar harta kekayaan Perseroan/ lebih dari 50% (lima
puluh persen) asset Perseroan/ lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan juga
menjadikan jaminan hutang asset anak-anak Perseroan
dan/ atau pihak lain (PT Tanah Sumber Makmur)
kepada Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau
akan ada di kemudian hari baik yang sudah diberikan
maupun yang akan diberikan sampai dengan seluruh
fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan
lunas oleh Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/
atau akan ada di kemudian hari.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Nama Pengirim Soeseno Adi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-02-2024 19:12
Lampiran 1. Tira-Surat Pengantar Pemanggilan RUPSLB 2024.pdf
2. Tira-Pemanggilan RUPSLB 2024 in bahasa Indonesia.pdf
3. Tira-Pemanggilan RUPSLB 2024 in English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. TA-LGL/006/CORP-SEC/II/2024
Issuer Name Tira Austenite Tbk
Issuer Code TIRA
Attachment 3
Subject Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. TA-LGL/004/CORP-SEC/II/2024 , dated 13 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Day/Date/Time : 21 March 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Seminar Perseroan, Jl.Pulo Ayang
Kav.R-1, Kawasan Industri Pulogadung,
Jakarta 13930
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
2 Approval of the Reappointment / Amendment to the
Board of Commissioners
3 Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman oleh
Perseroan dari Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini
dan/ atau akan ada di kemudian hari atas fasilitas kredit
dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan
Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan
tingkat suku bunga maksimum 13% (tiga belas persen)
pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum
selama 5 (lima) tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali
atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan
oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh
Direksi Perseroan, suatu perjanjian pinjaman antara
Perseroan sebagai Debitur dan Bank/ Kreditur yang
telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari
sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan ketentuan
umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman,
sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan
atau ditambah dari waktu ke waktu.
4 Menyetujui atas tindakan Direksi Perseroan dalam hal
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian
besar harta kekayaan Perseroan/ lebih dari 50% (lima
puluh persen) asset Perseroan/ lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan juga
menjadikan jaminan hutang asset anak-anak Perseroan
dan/ atau pihak lain (PT Tanah Sumber Makmur)
kepada Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau
akan ada di kemudian hari baik yang sudah diberikan
maupun yang akan diberikan sampai dengan seluruh
fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan
lunas oleh Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/
atau akan ada di kemudian hari.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Sender Name Soeseno Adi
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-02-2024 19:12
Attachment 1. Tira-Surat Pengantar Pemanggilan RUPSLB 2024.pdf
2. Tira-Pemanggilan RUPSLB 2024 in bahasa Indonesia.pdf
3. Tira-Pemanggilan RUPSLB 2024 in English.pdf
This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Tanah Sumber Makmur
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.