Back to announcement
20240227_BSMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31581112.pdf
RUPS minutes Needs review BSMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0011/SP-PR/L/2024
Nama Perusahaan BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Kode Emiten BSMT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/SP-PR/L/2024 tanggal 27 Februari 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10 saham atau 50% dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan 1.A. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta kinerja
keuangan dan arus kas yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang,
Sulistianto, Dadang & Ali ( DBSD & A) dengan Opini Wajar, dalam semua hal yang material,
untuk posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
B. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (equit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Penggunaan Laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
setelah pajak Tahun
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Buku 2023 dan
Rencana Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023, sebesar Rp.740.075.218.673,- (
tujuh ratus empat puluh miliar tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus
tujuh puluh tiga rupiah), untuk didistribusikan dengan perincian sebagai berikut :
A.1. Dividen tunai sebesar 80% atau sebesar Rp.592.060.174.938,- (lima ratus sembilan
puluh dua miliar enam puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh
delapan rupiah).
A.2. Cadangan umum sebesar 20% atau sebesar Rp.148.015.043.735,- (seratus empat
puluh delapan miliar lima belas juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
B. Menyetujui realisasi pembayaran Tantiem untuk pengurus sebesar 5,25% (lima koma dua
puluh lima persen) dari pencapaian laba bersih tahun buku 2023 dan pajak penghasilan
menjadi beban Bank sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Menyetujui Tantiem Pengurus menjadi biaya pada tahun buku 2024 dan dicadangkan
sesuai Rencana Bisnis Bank dengan pendekatan perhitungan sebesar 7,50% (tujuh koma
lima puluh persen) dari realisasi laba bersih tahun buku 2024. Pajak penghasilan menjadi
beban masing-masing penerima tantiem. Realisasi pembayaran ditetapkan melalui
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPS Luar Biasa
Page 2
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 50
saham atau 51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penetapan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direktur Bisnis &
Syariah
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Sdr. Syafrizalsyah sebagai Direktur Bisnis dan
Syariah PT. Bank Sumut untuk masa jabatan 4 (empat tahun) terhitung sejak rapat ini
ditutup sampai dengan tanggal 25 Februari 2028 serta memberikan kepada yang
bersangkutan hak dan fasilitas direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris PT
Bank Sumut untuk
mengesahkan
Setoran Modal Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk
mengesahkan penerbitan saham yang telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham
yang dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris yang selanjutnya dibuat Akta
Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris, pengesahan setoran modal yang diusulkan
adalah pengesahan oleh Dewan Komisaris atas modal yang telah disetor oleh pemegang
saham.
Periode penyetoran penerbitan sertifikat dan pengesahan saham yang diusulkan adalah.
a. Setoran modal pada semester I Tahun 2024 (periode tanggal 1 Januari 2024 sampai
dengan 30 Juni 2024), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan
dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024.
b. Setoran modal pada semester II Tahun 2024 (periode tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan
31 Desember 2024), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan
dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025.
Agenda 3 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar sesuai POJK
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
nomor 12 Tahun
2023 tentang Unit
Usaha Syariah dan
POJK Nomor 17
Tahun 2023 tentang
Tata Kelola Bank
Umum
(Kepengurusan dan
Kebijakan Dividen)
Hasil Keputusan 3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam akte tanggal 7
Februari 2023, nomor 29 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, M.Kn untuk
disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha
Syariah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Dana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
CSR
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Penetapan dana CSR (corporate social responsibility).
1. Mengesahkan realisasi biaya CSR PT Bank Sumut Tahun 2023 senilai total Rp.
20.985.490.915,- (dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus
sembilan puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
2. Menyetujui Anggaran Biaya CSR Tahun Buku 2024 sebesar maksimal Rp.22.000.000.000
(dua puluh dua miliar rupiah), yang selanjutnya di alokasikan dengan rincian:
a. Dana CSR pola program kemitraan maksimal Rp.18.000.000.000 (delapan belas miliar
rupiah) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Pemegang
Saham PT Bank Sumut sesuai dengan persentase kepemilikan saham dan saldo rata-rata
RKUD sampai dengan 31 Desember 2023.
b. Dana CSR sebesar maksimal Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dikelola langsung
oleh PT. Bank Sumut
3. Biaya CSR Tahun Buku 2024 apabila tidak habis direalisasikan hingga tanggal 31
Desember 2024 maka tidak dapat dialihkan pemanfaatannya ke tahun berikutnya.
Agenda 5 Usulan aksi korporasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dalam bentuk
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
penerbitan Obligasi
Perpetual dan/atau
Persetujuan Prinsip
Penerbitan Saham
Perdana (IPO)
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan persetujuan prinsip dan kewenangan kepada Direksi PT. Bank
Sumut untuk melakukan persiapan yang diperlukan dalam rangka aksi korporasi dalam
bentuk penerbitan obligasi perpetual dan atau persetujuan prinsip penerbitan saham
perdana (IPO).
Agenda 6 Pergantian Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawas Syariah
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
(DPS)
Hasil Keputusan a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. DR. H. M. Yasir Nasution dari Jabatannya
sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sumut terhitung sejak rapat ini ditutup
dan kepada bersangkutan diberikan hak-hak nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan proses
pergantian Ketua Dewan Pengawas Syariah seusai dengan sistem dan prosedur
pengangkatan dan/atau penggantian Dewan Pengawas Syariah serta ketentuan yang
berlaku dan setelah terpilih maka akan dilakukan pengangkatan dan penetapan Ketua
Dewan Pengawas Syariah melalui RUPS sirkuler kepada seluruh Pemegang Saham.
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan PT
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bank Sumut
Hasil Keputusan a. Membatalkan pengusulan Sdr. Kisharianto Pasaribu sebagai Komisaris Non Independen
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 3 Juli 2023
b. Menyetujui mengusulkan Sdr. Arief S Trinugroho sebagai Komisaris Non Independen
Bank Sumut untuk diproses penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit And Proper Tes) oleh
OJK sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. setelah dinyatakan
lulus Fit And Proper Test akan efektif bekerja setelah mendapat pengesahan Rapat Umum
Pemegang Saham dalam waktu sesegera mungkin.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hadi Sucipto DIREKTUR 30 September 2020 30 September 2024 1
Bapak Eksir DIREKTUR 30 September 2020 30 September 2024 1
Ibu Arieta Ariyanti P.L DIREKTUR 25 Januari 2022 25 Januari 2026 1
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Babay Parid Wazdi DIREKTUR 03 Juli 2023 03 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Syafrizalsyah DIREKTUR 27 Februari 2024 27 Februari 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Agus Condro Wibowo
Sekretaris Perusahaan
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Gedung Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 20152
Telepon : (061) 4155100; (061) 4515100, Fax : (061) 4142937; (061) 4512652, www.
Nama Pengirim Agus Condro Wibowo
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 27-02-2024 13:18
Lampiran 1. Pengumuman RUPS BW.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0011/SP-PR/L/2024
Issuer Name BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Issuer Code BSMT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 010/SP-PR/L/2024 Date 27 February 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 February 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10 shares or 50% from all the
shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penggunaan Laba Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
setelah pajak Tahun
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Buku 2023 dan
Rencana Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 50
share of 51% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Penetapan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direktur Bisnis &
Syariah
Hasil Keputusan
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris PT
Bank Sumut untuk
mengesahkan
Setoran Modal Tahun
Buku 2024
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 3 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar sesuai POJK
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
nomor 12 Tahun
2023 tentang Unit
Usaha Syariah dan
POJK Nomor 17
Tahun 2023 tentang
Tata Kelola Bank
Umum
(Kepengurusan dan
Kebijakan Dividen)
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan Dana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
CSR
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan
Agenda 5 Usulan aksi korporasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dalam bentuk
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
penerbitan Obligasi
Perpetual dan/atau
Persetujuan Prinsip
Penerbitan Saham
Perdana (IPO)
Hasil Keputusan
Agenda 6 Pergantian Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawas Syariah
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
(DPS)
Hasil Keputusan
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan PT
Ya 100% 33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bank Sumut
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hadi Sucipto DIRECTOR 30 September 2020 30 September 2024 1
Bapak Eksir DIRECTOR 30 September 2020 30 September 2024 1
Ibu Arieta Ariyanti P.L DIRECTOR 25 January 2022 25 January 2026 1
Bapak Babay Parid Wazdi PRESIDENT 03 July 2023 03 July 2027 1
DIRECTOR
Bapak Syafrizalsyah DIRECTOR 27 February 2024 27 February 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Agus Condro Wibowo
Sekretaris Perusahaan
Page 7
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Gedung Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 20152
Phone : (061) 4155100; (061) 4515100, Fax : (061) 4142937; (061) 4512652, www.
Sender Name Agus Condro Wibowo
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 27-02-2024 13:18
Attachment 1. Pengumuman RUPS BW.pdf
This is an official document of BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
· Nama Perusahaan
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Sumut
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.1
unresolved
person
Syafrizalsyah
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Christina Dwi Utami
p.2
unresolved
person
MHum
p.2
unresolved
org
PT Bank Sumut Tahun
p.3
unresolved
person
Prof. DR. H. M. Yasir Nasution
p.3
unresolved
org
PT Ya
p.3 ×2
unresolved
org
Bank Sumut Hasil
p.3
unresolved
person
Kisharianto Pasaribu
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Arief S Trinugroho
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Eksir
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Babay Parid Wazdi
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Agus Condro Wibowo
· Sekretaris Perusahaan
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Sumut Hasil Keputusan X Board
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
317 ms
12 Sep 2026 21:30
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '50',
'shares_present': '10'}