Back to announcement
20260423_ULTJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073242.pdf
RUPS minutes Needs review ULTJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 152026/ultj-cs/idxnet-speojk/iv/2026
Nama Perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Kode Emiten ULTJ
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 112026/ultj-cs/idxnet-speojk/iii/2026 tanggal 31 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.265.268.480 saham atau 89,1%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 9.227.19 99,59% 9.270.10 0,1% 28.801.8 0,31% Setuju
Laporan Keuangan
6.580 0 00
Tahunan
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Direksi mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan
tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2025, termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto,
Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Februari
2026; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 9.195.11 99,24% 41.349.9 0,45% 28.801.8 0,31% Setuju
Bersih
6.780 00 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
2025 sebagai berikut:
1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah) per saham.
Dengan jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang berhak atas dividen
sebanyak 10.398.175.200 saham, maka jumlah keseluruhan dividen yang akan dibagikan
adalah sekitar Rp1,351 triliun (satu triliun tiga ratus lima puluh satu miliar Rupiah), atau
setara dengan sekitar 98% dari Laba Bersih Perseroan.
2. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan sekitar Rp26 miliar (dua puluh enam miliar
Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk tahun buku
2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 8.919.47 96,27% 316.996. 3,42% 28.801.8 0,31% Setuju
Publik dan/atau
0.660 020 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI penunjukan Akuntan Publik Tjiong Eng Pin dan Kantor
Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 100% 8.919.47 96,27% 316.996. 3,42% 28.802.0 0,31% Setuju
Dasar Perseroan
0.460 020 00
terkait penyesuaian
maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha
Perseroan dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
Tahun 2025.
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha, yang semata-mata dilakukan untuk penyesuaian kode Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 tanpa mengubah kegiatan usaha
Perseroan;
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat Rapat dalam akta Notaris dan
melakukan segala tindakan terkait yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sabana PRESIDEN 19 Juni 2024 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja DIREKTUR
Bapak Samudera DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja
Bapak Ir. Jutianto DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 6
Isnandar
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Supiandi PRESIDEN 19 Juni 2024 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja KOMISARIS
Bapak Sony Devano SE KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 2
X
Ak., M Ak.
Bapak Suhendra KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 2
Prawirawidjaja
Ibu Evita Puspitasari KOMISARIS 02 Mei 2025 19 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Helina Widayani
Page 3
Corporate Secretary
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Cimareme, Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
Telepon : (022) 86700700, Fax : (022) 86700777, https://www.ultrajaya.co.id
Nama Pengirim Helina Widayani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2026 09:31
Lampiran 1. 20260424 Risalah RUPST_Summary AGMS ULTJ.pdf
2. 20260424 CN Notaris_Risalah RUPST PT Ultrajaya.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Company Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 152026/ultj-cs/idxnet-speojk/iv/2026
Issuer Name PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Issuer Code ULTJ
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 112026/ultj-cs/idxnet-speojk/iii/2026 Date 31 March 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.265.268.480 shares or 89,1%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 9.227.19 99,59% 9.270.10 0,1% 28.801.8 0,31% Setuju
Laporan Keuangan
6.580 0 00
Tahunan
Hasil Keputusan RESOLVES and APPROVES to accept the Board of Directors Report on the condition and
operations of the Company as well as the Board of Commissioners Report on the
implementation of their supervisory duties, as set forth in the Companys Annual Report for
the Financial Year 2025, including the Companys Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm
Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan as stated in the Independent Auditors Report
dated 28 February 2026; and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions carried out during the Financial Year 2025, insofar as
such actions are reflected in the Companys Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 9.195.11 99,24% 41.349.9 0,45% 28.801.8 0,31% Setuju
Bersih
6.780 00 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan RESOLVES and APPROVES the appropriation of the Companys Net Profit for the financial
year 2025 as follows:
1. To distribute cash dividends in the amount of Rp130 (one hundred thirty Rupiah) per
share. With a total of 10,398,175,200 issued and fully paid-up shares entitled to dividends,
the total cash dividends to be distributed shall amount to approximately Rp1.351 trillion (one
trillion three hundred fifty-one billion Rupiah), representing approximately 98% of the
Companys Net Profit.
2. To determine the remaining Net Profit of approximately Rp26 billion (twenty-six billion
Rupiah) as retained earnings.
3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions in relation to the distribution of dividends for the financial year 2025 in
accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 8.919.47 96,27% 316.996. 3,42% 28.801.8 0,31% Setuju
Publik dan/atau
0.660 020 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan RESOLVES and APPROVES the appointment of Public Accountant Tjiong Eng Pin and the
Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan to audit the
Companys Financial Statements for the financial year 2026 ending on 31 December 2026,
and to grant authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the
honorarium and other terms and conditions in relation to such appointment.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 100% 8.919.47 96,27% 316.996. 3,42% 28.802.0 0,31% Setuju
Dasar Perseroan
0.460 020 00
terkait penyesuaian
maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha
Perseroan dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
Tahun 2025.
Hasil Keputusan RESOLVES and APPROVES the amendment to the Companys Articles of Association as
follows:
1. The amendment to Article 3 of the Companys Articles of Association concerning the
purposes and objectives as well as business activities, which is solely made to align with the
2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) codes, without changing the
Companys business activities;
2. The granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to restate the resolutions of the fourth agenda of the Meeting in a
notarial deed and to take all necessary related actions in accordance with the prevailing laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sabana PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2029 7
Prawirawidjaja DIRECTOR
Bapak Samudera DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2029 7
Prawirawidjaja
Bapak Ir. Jutianto DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2029 6
Isnandar
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Supiandi PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2029 7
Prawirawidjaja COMMINSSIONER
Bapak Sony Devano SE COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2029 2
X
Ak., M Ak.
Bapak Suhendra COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2029 2
Prawirawidjaja
Ibu Evita Puspitasari COMMISSIONER 02 May 2025 19 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Helina Widayani
Corporate Secretary
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Cimareme, Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
Page 6
Phone : (022) 86700700, Fax : (022) 86700777, https://www.ultrajaya.co.id
Sender Name Helina Widayani
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-04-2026 09:31
Attachment 1. 20260424 Risalah RUPST_Summary AGMS ULTJ.pdf
2. 20260424 CN Notaris_Risalah RUPST PT Ultrajaya.pdf
This is an official document of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company
Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Ultrajaya Milk Industry
p.1 ×10
unresolved
org
Trading Company Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata
p.1
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
Sabana
· PRESIDEN
p.2
unresolved
person
Prawirawidjaja
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Samudera
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ir. Jutianto
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Sony Devano SE
· KOMISARIS
p.2
unresolved
—
Helina Widayani
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
PT Ultrajaya.
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
878 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.1',
'shares_present': '9265268480'}