Back to announcement
20240223_NTBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31580354.pdf
RUPS minutes Needs review NTBKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat NTBK/CORSEC/II/2024/001
Nama Perusahaan PT Nusatama Berkah Tbk
Kode Emiten NTBK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor NTBK/CORSEC/2024/002 tanggal 30 Januari 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21
Februari 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.061.079.900 saham atau 76,3345% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 66,67% 2.061.07 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Dasar
9.800
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana
menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu di bidang
industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha
penunjang Perseroan, yaitu di bidang industri kendaraan bermotor
roda empat atau lebih, dengan ketentuan kelompok bidang usaha
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) yang berlaku saat ini atas bidang usaha tersebut, yaitu KBLI
nomor 29101.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
hasil keputusan mata acara Rapat yang pertama ini kedalam akta
Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang
berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk
diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut,
termasuk merubah izin usaha Perseroan, mengajukan,
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan
yang diperlukan dalam rangka penambahan kegiatan usaha
penunjang Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 2.061.07 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
9.800
melepaskan atau
menjaminkan seluruh
atau sebagian besar
harta kekayaan
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun berkatan
satu dengan yang lain
dan/atau bertindak
sebagai Penjamin
melalui pemberian
Corporate Guarantee,
sehubungan dengan
aktifitas usaha
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan, dalam
rangka fasilitas
keangan yang akan
diperoleh Perseroan
dan/atau entitas anak
Perseroan dari pihak
ketiga termasuk
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
sampai jangka waktu
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memenuhi ketentuan
POJK nomor
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan (POJK
No. 42/2020") dan
POJK nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha ("POJK No.
17/2020").
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta
kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau
bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee,
sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh
Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan
dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh
Page 3
99,99% 0% 0%
Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan dan POJK nomor 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Bambang Susilo DIREKTUR 26 Juni 2009 27 Juni 2026 3
UTAMA
Bapak Ir. Ismu Prasetyo DIREKTUR 26 Juni 2009 27 Juni 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Hilman Risan KOMISARIS 26 Juni 2009 27 Juni 2026 3 X
Bapak Hardiyanto Darjoto KOMISARIS 26 Juni 2009 27 Juni 2026 3
Bapak Lia Marliana, S.E KOMISARIS 15 Mei 2023 27 Juni 2026 3
Bapak Ir. Hilman Risan KOMISARIS 15 Mei 2023 27 Juni 2026 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusatama Berkah Tbk
Felik Widyo Makuprathowo
Corporate Secretary
PT Nusatama Berkah Tbk
Jl. Raya Narogong Km. 14
Telepon : +62-21 825 0659, Fax : +62-21 825 0248, www.nusatama.com
Nama Pengirim Felik Widyo Makuprathowo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-02-2024 13:17
Lampiran 1. Pengumuman hasil RUPSLB 2024 PT NB English.pdf
2. Pengumuman hasil RUPSLB 2024 PT NB Bahasa.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusatama Berkah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusatama Berkah Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. NTBK/CORSEC/II/2024/001
Issuer Name PT Nusatama Berkah Tbk
Issuer Code NTBK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number NTBK/CORSEC/2024/002 Date 30 January 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 February 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.061.079.900 share of 76,3345% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 66,67% 2.061.07 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Dasar
9.800
Hasil Keputusan 1. Approve changes to the provisions of Article 3 paragraphs (1) and
(2) of the Company's Articles of Association regarding the Purpose
and Objectives and Business Activities of the Company in
connection with purpose to increase the Company's supporting
business activities, namely in the four-wheeled or more motorized
vehicle industry.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors to
adjust the Company's Purpose and Objectives and Business
Activities of the Company in connection with the addition of the
Company's supporting business activities, namely in the
four-wheeled or more motorized vehicle industry, with the
provisions of business sector groups as stipulated in the Regulation
of the Head of the Central Statistics Agency concerning the
Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) that
currently applies to these business fields, namely KBLI number
29101.
3. Grant authority to the Company's Board of Directors to state the
results of the resolutions on this first Meeting agenda in a separate
Notarial deed, including requesting approval for changes to the
Company's Articles of Association from the competent authority,
including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, to make changes and/or additions in any form
necessary to obtain approval for changes to the Articles of
Association, including changing the Company's business license,
submitting, signing all applications and other documents, selecting
a place of domicile and carrying out all necessary actions in order
to add the Company's supporting business activities, nothing is
excluded.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 2.061.07 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
9.800
melepaskan atau
menjaminkan seluruh
atau sebagian besar
harta kekayaan
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun berkatan
satu dengan yang lain
dan/atau bertindak
sebagai Penjamin
melalui pemberian
Corporate Guarantee,
sehubungan dengan
aktifitas usaha
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan, dalam
rangka fasilitas
keangan yang akan
diperoleh Perseroan
dan/atau entitas anak
Perseroan dari pihak
ketiga termasuk
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
sampai jangka waktu
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memenuhi ketentuan
POJK nomor
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan (POJK
No. 42/2020") dan
POJK nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha ("POJK No.
17/2020").
Hasil Keputusan Grant approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release or
pledge all or majority of the assets of the Company in one transaction or
several transactions which stand alone or are related to one another and/or act
as Guarantor through the provision of Corporate Guarantees, in connection
with the Company's business activities and/or or subsidiaries of the Company,
in the context of financial facilities that will be obtained by the Company and/or
subsidiaries of the Company from third parties including extension or
refinancing (and all additions and/or amendments thereto), up to a period
deemed good by the Board of Directors of the Company, by complying with the
provisions of POJK number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated
Page 6
99,99% 0% 0%
Transactions and Conflict of Interest Transactions and
POJK number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and
Changes in Business Activities
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Bambang Susilo PRESIDENT 26 June 2009 27 June 2026 3
DIRECTOR
Bapak Ir. Ismu Prasetyo DIRECTOR 26 June 2009 27 June 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Hilman Risan COMMISSIONER 26 June 2009 27 June 2026 3 X
Bapak Hardiyanto Darjoto COMMISSIONER 26 June 2009 27 June 2026 3
Bapak Lia Marliana, S.E COMMISSIONER 15 May 2023 27 June 2026 3
Bapak Ir. Hilman Risan PRESIDENT 15 May 2023 27 June 2026 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusatama Berkah Tbk
Felik Widyo Makuprathowo
Corporate Secretary
PT Nusatama Berkah Tbk
Jl. Raya Narogong Km. 14
Phone : +62-21 825 0659, Fax : +62-21 825 0248, www.nusatama.com
Sender Name Felik Widyo Makuprathowo
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-02-2024 13:17
Attachment 1. Pengumuman hasil RUPSLB 2024 PT NB English.pdf
2. Pengumuman hasil RUPSLB 2024 PT NB Bahasa.pdf
This is an official document of PT Nusatama Berkah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Nusatama Berkah Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Hardiyanto Darjoto
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Felik Widyo Makuprathowo
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
PT NB English.
p.3 ×2
unresolved
org
PT NB Bahasa.
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
473 ms
12 Sep 2026 21:31
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.3345',
'shares_present': '2061079900'}