20240223_NTBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31580354_lamp2.pdf

     merangkap Komisaris Independen
     Komisaris                      : Bapak HARDIANTO DARJOTO;
     Komisaris                      : Ibu LIA MARLIANA, S.E.

     DIREKSI
     Direktur Utama                    : Bapak Ir. BAMBANG SUSILO;
     Direktur                          : Bapak Ir. ISMU PRASETYO.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     2.061.079.900 saham, yang merupakan 76,3345% dari seluruh saham
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
     yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
     POJK 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
         (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan
         Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
         yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
         elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
         atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
         suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
         memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
         suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Tidak setuju : 100 suara

                                   2

     Abstain     :    0 suara
     Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     2.061.079.800 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak setuju : 100 suara
     Abstain      :    0 suara
     Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     2.061.079.800 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)
        Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
        Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana
        menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu di bidang
        industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
     2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan
        untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
        Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha
        penunjang Perseroan, yaitu di bidang industri kendaraan bermotor
        roda empat atau lebih, dengan ketentuan kelompok bidang usaha
        sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat
        Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
        (KBLI) yang berlaku saat ini atas bidang usaha tersebut, yaitu KBLI
        nomor 29101.
     3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
        hasil keputusan mata acara Rapat yang pertama ini kedalam akta
        Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan
        Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang
        berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
        Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau
        tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk
        diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut,
        termasuk merubah izin usaha Perseroan, mengajukan,
        menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
        memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan
        yang diperlukan dalam rangka penambahan kegiatan usaha
        penunjang Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

                                    3

MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta
kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau
bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee,
sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh
Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan
dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh
Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) dan POJK nomor 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.
17/2020”).


                     Kota Bekasi, 22 Februari 2024
                    PT NUSATAMA BERKAH Tbk
                          Direksi Perseroan




                               4