20240223_NISP_Pemanggilan RUPS_31580352_lamp1.pdf

          6. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024
             Penjelasan:
             Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan
             Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
             Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit
             laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan imbalan
             jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya.

          7. Persetujuan atas pengambilalihan saham pada PT Bank Commonwealth oleh Perseroan
             Penjelasan:
             Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui tindakan Perseroan untuk
             melakukan pengambilalihan atas saham PT Bank Commonwealth (“PTBC”) dari Commonwealth
             Bank of Australia dan pemegang saham minoritas, menyetujui dokumen rancangan
             pengambilalihan PTBC, konsep akta pengambilalihan, dan memberikan kuasa dan wewenang
             kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan
             setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan
             Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang
             berlaku.

          Ketentuan Umum:
          1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan
             Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
          2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
             Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
             Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.
          3. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
             a. hadir dalam Rapat secara fisik;
             b. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi
                 “eASY.KSEI” https://akses.ksei.co.id; atau
             c. memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh
                 melalui situs web Perseroan www.ocbc.id.
          4. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak
             Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan dari PT Raya Saham Registra
             selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai
             berikut:
             a. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan
                 Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) dapat mendeklarasikan kehadiran dan memberikan atau
                 mengubah pilihan suaranya secara elektronik, serta memberikan e-Proxy melalui eASY.KSEI
                 https://akses.ksei.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 15 Maret
                 2024 pukul 12.00 WIB.
             b. Bagi:
                 (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
                       elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada
                       angka 4 huruf a di atas;
                 (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
                       elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi
                       kehadiran;
                 (iii) Perwakilan individu, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu
                       perwakilan dari PT Raya Saham Registra selaku BAE yang telah menerima kuasa dari
                       Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum
                       menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
                 (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
                       menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara
                       dalam aplikasi eASY.KSEI;
                 wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai
                 pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.45 WIB.

OCBCNISP Information Classification: Public

             c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
                 apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
                 secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
          5. Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam
             bentuk warkat, dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang
             dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.ocbc.id dan disampaikan kepada BAE di Gedung
             Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 selambat-lambatnya tanggal 15
             Maret 2024 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham
             berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
          6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan
             surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa
             pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan
             diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung
             dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan
             asli surat kuasa disampaikan kepada Perseroan dengan disertai fotokopi identitas pemberi dan
             penerima kuasa.
          7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat
             diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham
             berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar terakhir berikut
             susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta
             untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
          8. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dapat melakukan pendaftaran
             mulai pukul 08.30 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 9.45 WIB agar Rapat dapat
             dimulai tepat waktu. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup
             akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan
             serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
          9. Materi Rapat berupa dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan sejak Pemanggilan
             Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat
             dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.


                                              Jakarta, 23 Februari 2024
                                              PT Bank OCBC NISP Tbk
                                                        Direksi




OCBCNISP Information Classification: Public