Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 015/HFI/II/2024
Nama Perusahaan PT Hotel Fitra International Tbk
Kode Emiten FITT
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 007/HFI/II/2024 , Tanggal 07 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 15 Maret 2024 Waktu : 08:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Convention Fitra Hotel Majalengka
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun
Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun
Buku 2023 serta Pengesahan Laporan Tahunan Tahun
Buku 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2023
3 Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
5 Pengangkatan kembali dewan direksi dan dewan
komisaris Perseroan
1 Persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan
sebgai tambahan dana baik dari Lembaga keuangan
bank maupun non-bank, pihak ketiga maupun dari
pemegang saham.
2 Perubahan modal dasar Perseroan
3 Persetujuan penyetoran saham baru dalam
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD) dalam bentuk kompensasi
hak tagih oleh Hendra Sutanto sebagai pemegang
saham Perseroan.
4 Persetujuan atas rencana PMHMETD yang nantinya
akan merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hotel Fitra International Tbk
Sukino
Direktur
PT Hotel Fitra International Tbk
Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka
Telepon : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.fitratbk.co.id
Nama Pengirim Sukino
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 22-02-2024 16:43
Lampiran 1. Pemanggilan RUPSTLB OK (Eng Vers).pdf
2. Pemanggilan RUPSTLB OK (Indo Vers).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hotel Fitra International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hotel Fitra International Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/HFI/II/2024
Issuer Name PT Hotel Fitra International Tbk
Issuer Code FITT
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 007/HFI/II/2024 , dated 07 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 15 March 2024 Time : 08:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Convention Fitra Hotel Majalengka
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun
Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun
Buku 2023 serta Pengesahan Laporan Tahunan Tahun
Buku 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2023
3 Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
5 Pengangkatan kembali dewan direksi dan dewan
komisaris Perseroan
1 Persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan
sebgai tambahan dana baik dari Lembaga keuangan
bank maupun non-bank, pihak ketiga maupun dari
pemegang saham.
2 Perubahan modal dasar Perseroan
3 Persetujuan penyetoran saham baru dalam
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD) dalam bentuk kompensasi
hak tagih oleh Hendra Sutanto sebagai pemegang
saham Perseroan.
4 Persetujuan atas rencana PMHMETD yang nantinya
akan merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hotel Fitra International Tbk
Sukino
Direktur
PT Hotel Fitra International Tbk
Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka
Phone : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.fitratbk.co.id
Sender Name Sukino
Function Direktur
Date and Time 22-02-2024 16:43
Attachment 1. Pemanggilan RUPSTLB OK (Eng Vers).pdf
2. Pemanggilan RUPSTLB OK (Indo Vers).pdf
This is an official document of PT Hotel Fitra International Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hotel Fitra International Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH Abdul Halim
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.