Back to announcement
20240220_ABBA_Perubahan Profesi Penunjang_31579083_lamp2.pdf
Other Text extracted ABBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1 OCR 0.912
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I. Tanggal 4 Desember 2002, Nomor : C-1874HT.03-02 - TH:2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Tanggal 18 Desember 2006, Nomor : 884-XVII-2006 RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MAHAKA MEDIA Tok
Page 2 OCR 0.901
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MAHAKA MEDIA Tbk EN Nomor : 23. -Pada hari ini, Rabu. tanggal 28-06-2023 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua ---- puluh tiga), pukul 10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu ------ Indonesia bagian Barat), -------------------------------------02-no0n25n00222n00002n000 220005 -Saya, ZULKIFLI HARAHAP, Sarjana Hukum, Notaris Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan -- akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----------------------nn---2-nnnnnnnn0n0nnnnnnnan -Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT MAHAKA MEDIA Tbk, - berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dan -- dimuat dalam : a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-01-1993 (dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor 9, Tambahan ------ MOMOT SGG) -------------n---nnnnnnnnnnnnunnunnaa K5 b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-05-2004 (dua puluh lima ------ Mei dua ribu empat) nomor 42, Tambahan nomor 4969, ---------------------—- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-05-2004 (dua puluh lima ------ Mei dua ribu empat) nomor 42, Tambahan nomor 407, -----------nn----n------5- d. Akta tanggal 13-04-2007 (tiga belas April dua ribu tujuh) nomor 6, dibuat -- dihadapan MICHAEL JOSEF WIDIJATMOKO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ------ tertanggal 22-06-2007 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh) nomor ----------——- W7-06956 HT.01.04-TH.20075 ------——-------———— za e. Akta Penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal ----------- 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) nomor 11, dibuat ------- -|dihadapan DOKTORANDUS SOEGENG SANTOSA, Sarjana Hukum, -----
Page 3 OCR 0.919
£ g . Akta tanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua ribu sepuluh) -- #— Magister Hukum. pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah --------- mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ----------- 11-11-2008 (sebelas November dua ribu delapan) nomor ----------------------- AHU-84018.AH.01.02.Tahun 2008, -------------—.. mannnnn Akta tanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor ---- 23, dibuat dihadapan DOKTORANDUS SOEGENG SANTOSA, Sarjana --- Hukum, Magister Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu ---- delapan) nomor AHU-AH.01.10-19754p ----------------nn-n5nn--2nnnnnnnnnn----.- Akta tanggal 04-05-2010 (empat Mei dua ribu sepuluh) nomor 04, dibuat --- dihadapan Saya, Notaris, akta mana telah mendapat Persertujuan dari -------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 17-05-2010 (tujuh belas Mei dua ribu ------- sepuluh) nomor AHU-24811.AH.01.02.Tahun 20103 --------------------------—- nomor 19 dan akta tanggal 27-07-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ribu -------- sepuluh) nomor 26, keduanya dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana --- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 22-10-2010 (dua puluh dua Oktober dua --- ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-26730) ---—--------------------------------- Akta tanggal 19-05-2011 (sembilan belas Mei dua ribu sebelas) nomor 18 -- dan ditegaskan kembali dengan Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima --- Oktober dua ribu sebelas) nomor 18, keduanya dibuat dihadapan Saya, ----- Notaris, akta mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan ----------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh --- Me an
Page 4 OCR 0.889
Be Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya nomor AHU-AH.01.10-39977 dan nomor --------------- | AHU-AH.01.10-39978, keduanya sama sama tertanggal 09-12-2011 --------- (sembilan Desember dua ribu sebelas): ----—----------—----o-n-n----nnnonn-o--2-2- |: Akta tanggal 15-09-2011 (lima belas September dua ribu sebelas) nomor ---- 06, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan Perubahan --- Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ------ tertanggal 27-09-2011 (dua puluh tujuh September dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-3065 15 ----------- k. Akta tanggal 31-05-2012 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua belas) nomor 28 dibuat dihadapan Saya, Notaris. akta mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 28-09-2012 (dua puluh delapan September dua ribu dua belas) nomor -------- AHU-AH.01.10-35223, ----—----------n-----nnn2nwnn nana aa aa aa naa ana Lau auaa anna. Il. Akta tanggal 28-06-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas) -------- nomor 27, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan -------- Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari ------ suratnya tertanggal 13-09-2013 (tiga belas September dua ribu tiga belas) -—- nomor AHU-AH.01.10-38620: -------------——--------nnnnnnnnnnn2nnnnn0nn0n00nnKK2. m. Akta tanggal 11-06-2014 (sebelas Juni dua ribu empat belas), nomor 09, ---- dan ditegaskan kembali dengan Akta tanggal 15-07-2014 (lima belas Juli --- dua ribu empat belas), nomor 11. dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 15-07-2014 (lima belas Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-19684.40.22.2014: -- Hen Se se
Page 5 OCR 0.913
n. Akta tanggal 10-07-2014 (sepuluh Juli dua ribu empat belas), nomor 06, ---- p. g. dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 07-04-2015 (tujuh April dua ---- ribu lima belas) nomor AHU-0005422.AH.01.02.TAHUN 2015 dan akta ---- mana Pemberitahuan Perubahan Duta Perseroan telah diterima dan dicatat -- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------------ sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 07-04-2015 (tujuh April dua -- ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0022012, - . Akta tanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima belas), nomor ------ 25, dibuat dihadapan Saya, Notaris. akta mana Pemberitahuan Perubahan --- Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia. sebagaimana ternyata dari suratnya ------ tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas) nomor ------- AHU-AH.01.03-0943079) -—----------2-nnnnnnnnn-nnnnnnnnn an nnannnnnn naa Akta tanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima belas), nomor ------ 26, dibuat dihadapan Saya, Notaris. akta mana Pemberitahuan Perubahan --- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. sebagaimana ternyata dari suratnya ------ tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas) nomor ------- AHU-AH.01.03-0943130z ----—------------2----n-5nnnnnnnnnnnnannnannnnnnnannnanuaan Akta tanggal 28-06-2016 (dua puluh delapan Juni dua ribu enam belas), ----- nomor 32, dibuat dihadapan Saya. Notaris, akta mana Pemberitahuan -------- Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari ------ suratnya tertanggal 21-07-2016 (dua puluh satu Juli dua ribu enam belas) --- nomor AHU-AH.01.03-0065680: -----—--------——— n . Akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas), nomor 43, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan Perubahan Ba
Page 6 OCR 0.885
——w T | Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ----- |Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ------ |tertanggal 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas) nomor ------ | AHU-AH.01.03-01547544 ----—ax-a-nxn2xnn-nnnnnnnnoonbonbonnnnn Is Akta tanggal 06-06-2018 (enam Juni dua ribu delapan belas), nomor 07, ----- | |dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------ Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ------------ 30-06-2018 (tiga puluh Juni dua ribu delapan belas) nomor ---—-- -- | AHU-AH.O1.03-0217293, ——-—-—-------—-----nennnonnnenonnenonaaaa naat t. Akta tanggal 24-05-2019 (dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas), --- nomor 28, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Perubahan Data ------- Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- | Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal | 12-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas) nomor -------- |AHU-AH.01.03-0284063 -—-—-—--—-—-—— - Haa lu ' Akta tanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas), ---- Teten 12, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Perubahan Data ------- Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan belas) nomor ------------ AHU-AH.01.03-037629 15 ----------------n-nnnnnonnnnnnonnnnn v. Akta tanggal 19-08-2020 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh), ------ nomor 07, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Persetujuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal --------- 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh) nomor ----—------—------ | AHU-0062453.AH.01.02.TAHUN 2020: ----—------—-------nnnnnnnnnnnn0nnnnnnx2n | as Akttanggal 25052021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh ------
Page 7 OCR 0.916
me satu), nomor 23, dibuat dihadapan Saya. Notaris. akta mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari ------ suratnya tertanggal 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua --- puluh satu) nomorAHU-AH.01.03-0452649, --------—.... Es |a. Akta tanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh ------ satu), nomor 24, dibuat dihadapan Saya. Notaris, akta mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari ------ suratnya tertanggal 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua --- puluh satu) nomorAHU-AH.01.03-04527 145 -—-—-—-------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn y. Akta tanggal 24-03-2022 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 23, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta mana Pemberitahuan - Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh -- dua) nomor AHU-AH.01.03-0225995, ------—---—--——----------nnnnnwnn0nn0nananun z. Terakhir diubah dengan Akta tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember ---- dua ribu dua puluh dua), nomor 11, dibuat dihadapan Saya, Notaris, akta ---- mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat -- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------------ sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 27-12-2022 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0136840, -------- f-untux selanjutnya PT MAHAKA MEDIA Tbk disebut juga “Perseroan”. --- | Berada di Sahid Sudirman Centre Lantai 10 Unit B & C, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220. -- —— 2 ane |-Untuk membuat Risalah dari semua yang dibicarakan dan diputuskan dalam ------ (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), yang diadakan ---- | pada pukul, hari, tanggal dan tempat tersebut diatas. —--—---—---------------------.—ooo.
Page 8 OCR 0.879
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : ---------------------nn---nnnnnnnnnnnnnnannananuaaanan 1. Tuan TUBAGUS FARASH AKBAR FARICH (dalam Kartu Tanda ----------- Penduduk tertulis TUBAGUS FARASH AKBAR F.). lahir di Jakarta, pada --- |tanggal 10-02-1981 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh ----- satu), Direktur Utama Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawajati (Barat II nomor 57, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan -----—- -— | kalibata, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah --- | Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ------ Induk Kependudukan (NIK) : 3174051002810007, Warga Negara Indonesia, -- asa keterangannya dalam hal ini bertindak : -------------------n-------n--nx | Ja. dalam jabatannya tersebut: ----------——-----------------------nonnnnnnnnnnnnn—n b. selaku pemilik/pemegang 28.500 (dua puluh delapan ribu lima ratus) Kat dalam Perseroan, ------------------nnnnnn 000000000000 ono -- ha. Tuan ISHAK REZA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-10-1986 (tiga puluh --- Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Direktur Perseroan, ---- (bertempat tinggal di Jakarta, Pesing Koneng, Rukun Tetangga 014, Rukun ---- | Warga 008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya -- Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu ------ (Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ------------------ 3173073010860002, Warga Negara Indonesiaj --------------------n-nnwnnnnonnnnn 3. Tuan RUDY SETIA LAKSMANA, lahir di Sukabumi, pada tanggal --- 13-08-1965 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), ------ Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IX nomor 42A Kaveling D A/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan ---- Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174031308650008, Warga -—-— Negara TidOnesiai Bana
Page 9 OCR 0.914
us RAMBIE, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-04-1982 (dua puluh |empat April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Komisaris -------------- (Independen Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Villa Indah 8 ----- Blok F.3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga (109, Kelurahan Kebayoran ---- | Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, ----- | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- | dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3271022404820007, Warga ----- Negara Indonesia, -----------------nnnno00o00o oo nana Nyonya ANGKIE YUDISTIA, lahir di Medan. pada tanggal 05-06-1987 ----- |dima Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Komisaris nnnnnn Independen Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Kecil, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan -- Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ----- Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - | Kependudukan (NIK) : 3271064506870002, Warga Negara Indonesia, -------- Nona SARTIKA SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-03-1997 (lima ------ |Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, ------- (bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Flamboyan VI nomor 36, Rukun Tetangga loos. Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, ------- (kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---------- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------- (NIK): 3174024503970004, Warga Negara Indonesiaj ----------------------.o... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mahaka Media -- Tbk tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari : - -Tuan RUDY SETIA LAKSMANA, lahir di Sukabumi, pada tanggal ----- 13-08-1965 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), --- ag
Page 10 OCR 0.885
— (Direktur PT Beyond Media, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka -- |IX nomor 42A Kaveling D A/8. Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya ---- Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---------——- 3174031308650008, Warga Negara Indonesia. yang dalam hal ini ----------- (bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah mewakili Direksi ari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas --------- Pr BEYOND MEDIA, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor --- Ipusat di Jalan Warung Buncit Raya nomor 37, Rukun Tetangga 001, ------- (Rukun Warga 007, Pejaten Barat. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----------- Yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemilik/pemegang ---------------- 1.592.831.618 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta ---——- delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas) ----——-- saham dalam Perseroany ------------------nnnnn 000000 aa 5. Nyonya LIDIA MARLINA PURBA, lahir di Dolok Sanggul, pada tanggal I10-08-1984 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), --- (Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Keliling nomor his, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang, Kecamatan (Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota ---- Iakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------------- Ikependudukan (NIK) : 3171045008840006, Warga Negara Indonesia, -------- A5. keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -------- Pelimpahan Kuasa Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | PT Mahaka Media Tbk tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua —-- (riba dua puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan -- laslinya dilekatkan pada minuta akta ini. kuasa mana diperoleh —— Iberdasarkan hak substitusi yang diberikan oleh pemegang saham --------—-- gta #
Page 11 OCR 0.898
ee lp Mahaka Media Tbk selaku kuasa dari Tuan ROBERTO SUWANDI, |lahir di Jakarta, pada tanggal 16-06-1996 (enam belas Juni seribu -- | sembilan ratus sembilan puluh enam), Pelajar/Mahasiswa. bertempat ----- |tinggal di Jakarta, Jalan A Gang A XI nomor 27, Rukun Tetangga 009, --- |Rukun Warga 007, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, ---------- Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ------- | pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171021606960003, Warga Negara Indonesia, yang mana -------- sebelumnya Tuan ROBERTO SUWANTDI tersebut, mendapat Kuasa ---- dari Tuan MARTIN SUHARLIE, lahir di Jakarta, pada tanggal ---------- |12-02-1974 (dua belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), fpi PT Solic Kreasi Baru, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ------ | Pulau Sebaru L 5/28, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, --- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda ---------- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----------------——- 3171071202740002, Warga Negara Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasanya tertanggal 20-06-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua ------ puluh tiga), oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT SOLIC KREASI BARU, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Mangkuluhur City Tower One, Lantai 18 Suite 11, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta Selatang -------------------——...... -Yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemilik/pemegang -------------- 542.042.122 (lima ratus empat puluh dua juta empat puluh dua ——- ribu seratus dua puluh dua) saham dalam Perseroany ----------------.- Is. MASYARAKAT, seluruhnya selaku pemegang/pemilik 12.614 (dua belas fribu enam ratus empat belas) saham dalam Perseroan: |-Sebetum acara Rapat dimulai, Pembawa Acara membuka acara dan ---------------- mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin dalam Rapat, pemegang --- 10
Page 12 OCR 0.919
—— —i saham dan/atau kuasanya, serta membacakan tata tertib Rapat. ------------------------ -Setelah pembukaan selesai, Pembawa Acara menyerahkan acara kepada Tuan ---- laupo RAMBIE selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan ketentuan |pasat 14 ayat (12) huruf a anggaran dasar Perseroan membuka dan memimpin ----- Rapat ini, selaku Pimpinan Rapat. -----------------—--..-onooo000 0 oo -Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan selamat datang dan terima kasih -------- kepada para pemegang saham dan para undangan yang hadirin dalam Rapat. ------ -Sebelum memulai acara Rapat, Pimpinan Rapat terlebih dahulu menanyakan ----- kepada Saya, Notaris, apakah kuorum Rapat yang dipersyaratkan telah terpenuhi. -Atas pertanyaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, Notaris, menyampaikan bahwa -- dalam Rapat ini telah hadir/diwakili 2.134.914.854 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh empat) ------- saham atau kurang lebih 54,24 Y6 (lima puluh empat koma dua puluh empat ------- persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat ini, yakni berjumlah 3.935.892.857 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham ------ dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap saham dan karenanya ------- sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat ini adalah sah susunannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -- metrigikat: Perseroan, aa -Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan ------ tetapi Pimpinan Rapat menjamin sepenuhnya bahwa kepemilikan saham-saham --- yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga) yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini: - —— —auauuanaaa nana. - -Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena semua persyaratan untuk penyelenggaraan Rapat baik mengenai Pemberitahuan, Pemanggilan maupun ----—- korum Rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah —- 1
Page 13 OCR 0.925
ea dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas --- seluruh agenda Rapat. --------—----—----—--—------—---000000 |-Selanjutnya Rapat dibuka secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10.24 --- | WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----- -Sebelum menyampaikan susunan agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat -- | pada hari ini, Pimpinan Rapat selaku Dewan Komisaris terlebih dahulu ------------- menyampaikan laporan pengawasan dan pandangan sekilas kondisi umum --------- Perseroan, sebagai berikut, —- -Di tengah gejolak ekonomi global pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----- PT Mahaka Media Tbk (Perseroan) masih memiliki kekuatan untuk terus ---------- melangkah maju meski dihadapkan pada fluktuasi kondisi makroekonomi yang --- menuntut kewaspadaan tinggi. Merupakan sebuah kebanggaan bagi Tuan ALDO RAMBIE, tersebut mewakili jajaran Dewan Komisaris Perseroan, untuk ----------- menyampaikan bahwa Perseroan berhasil menutup tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan mencatatkan kinerja yang baik. ------------------------ww-------o-nono-no—— -Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris telah ----------- melakukan pengawasan secara seksama. Berkenaan dengan kinerja operasional --- maupun finansial, Dewan Komisaris mengimbau Direksi untuk dapat mendorong kinerja Perseroan secara berkesinambungan. ----------------.........o....UUU -Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi tahun transformasi bagi Mahaka -- | Media dimana Perseroan melakukan pergantian merek atau rebranding menjadi -- | mahakax. MahakaX adalah hasil transformasi yang salah satunya mencerminkan perubahan dari media konvensional ke digital sekaligus menegaskan visi Mahaka untuk berkembang sebagai perusahaan media-tech. -----------------------—-...—.o——-—— -Transformasi ini juga bertujuan untuk menghadirkan solusi bisnis yang ---------—--- menyesuaikan perubahan dan kebutuhan masyarakat serta mitra bisnis Perseroan. Hal tersebut terutama terkait dengan komitmen Perseroan agar senantiasa relevan |dengan masa depan lanskap media yang kian dipengaruhi oleh teknologi dan ------
Page 14 OCR 0.829
ma -Pada Kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang ---------- mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan --- proses transformasi PT Mahaka Media Tbk. Apresiasi Dewan Komisaris ----------- | sampaikan terutama kepada Direksi yang telah berkoordinasi dengan baik ---------- sehingga tercipta sinergi yang optimal dan kepada segenap insan MahakaX, -------- Dewan Komisaris berharap agar dedikasi dan sinergi dapat terus diberikan -- sehingga Perseroan dapat terus melaju di peta persaingan. --—---------------——--........ -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat. mengenai susunan ---- agenda Rapat yang akan dibahas pada hari ini adalah sebagai berikut : -------------- I. Agenda Pertama : -—- Mami ana (Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku |yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu |dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, -------- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun ------ buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember --- dua ribu dua puluh dua) dan memberikan pembebasan (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan- - tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang ---------- bersangkutan. ---------—---------n5--n00nn5nn0nn0n2n 02an ane nane Lamunan ana anna naaa II. /| Agenda Kedua: -—-—------------—- manannnn anna an onnn nan nnn nan nan an anna Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang ------ berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). —---—--—---—----------—- nnunununnnnnnnnnnunannnnnnnnan mann Im. Agenda Ketiga : -—— - Se Z5 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”). -------------—- lrv. Agenda Keempat : - -£ Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —- mena mmm Hat
Page 15 OCR 0.896
V. Agenda Kelima : -—--------------nnnnnnnnnnooo oa (Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —-------------- h. Memasuki Agenda Rapat Pertama, yaitu : -—---—------—--—-......oi.o...UU Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu |dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, -------- | Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun ------ (buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember --- |dua ribu dua puluh dua) dan memberikan pembebasan (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan- - Itindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang ---------- Ibersangkatan ee -Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan TUBAGUS FARASH AKBAR FARICH, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan secara terperinci mengenai Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku ----- yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu --- laua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang ------- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---- puluh dua). —-an, mmmmmnwnnnnnnnnnnnnmnmana mnnnnnn -Tuan TUBAGUS FARASH AKBAR FARICH, melaporkan kepada Rapat terkait agenda Rapat Pertama ini sebagaimana termuat dalam slide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat mengenai mengenai Laporan Tahunan --------- Perseroan 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laporan Kegiatan Perseroan dan --- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). — -Setelah selesai menyampaikan laporannya, Tuan TUBAGUS FARASH ----- .JAKBAR FARICH mengembalikan acara Rapat kepada Pimpinan Rapat. ----- ——
Page 16 OCR 0.925
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang ----- saham atau kuasa pemegang saham Perseroan apabila ada pertanyaan yang --- akan diajukan sehubungan dengan Agenda Rapat Pertama ini -Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila ada pertanyaan, agar ---------- disampaikan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut : ---------- - Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir vang -- akan bertanya dipersilahkan untuk mengisi lembar pertanyaan dan ------ memberikan kepada petugas kami/MC untuk dibacakan pertanyaannya. - Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara Elektronik (Online) dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan -- pertanyaannya dalam fitur Chat dalam kolom Electronik Opinion yang ada pada E-Meeting Hall, selanjutnya MC akan membantu membacakan pertanyaannya. -------------------n5nn0nnnnnnnnnnnnLLLL. menununuunnnannnnnann - Pimpinan Rapat juga menyampaikan bahwa Direksi tidak menjawab ---- pertanyaan yang tidak berkaitan langsung dengan Agenda Pertama ------ Rapat ini, ---------newnnnnmnnnmn2nnnnnnannnnunannnppoppopa -Bahwa berhubung tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham atau ----- Kuasa Pemegang Saham, maka selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat. apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat --------- -- menerima dan menyetujui usulan Agenda Pertama Rapat ini. -------------------- -Para Pemegang Saham yang hadir di ruangan Rapat tidak ada yang ------------ menyatakan Abstain dan Tidak setuju, selanjutnya Pimpinan Rapat ------------- menanyakan kepada saya, Notaris apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa -- Pemegang Saham yang hadir atau mengikuti secara online yang keberatan ---- atau tidak setuju, apakah ada yang abstain, atau apakah untuk Agenda Rapat ini dapat disetujui oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang ------- Saham yang hadir atau mengikuti secara Elektronik (online). --------------...... -Atas pertanyaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, Notaris, menyampaikan ----- bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir atau -------- Na 15
Page 17 OCR 0.841
Teeniekiaooe lia semuanya menyatakan setuju, tidak ada yang tidak --- setuju dan tidak ada yang abstain. -------------------nnnnn no oo |-Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pimpinan Rapat ---- | (menyatakan bahwa untuk Agenda Pertama ini, Rapat dengan suara bulat -- | memutuskan SL LAN ALAN ANN ANAn AN Aa Lan NNNNNNNNNNNNNNnunananannn Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Laporan Tahunan ------ Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) (dua ribu dua ----- puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ------ Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan -—----—- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan ----——- -- pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu -- Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan ----- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada --------- Laporan Keuangan Perseroan. --------------------nnnnn 0000... | |HI. Memasuki Agenda Rapat Kedua, yaitu : oo Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang ------ berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). ----—-----—---ewaw----nnnnnnnnnnnnnnnn oa -Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan TUBAGUS FARASH -------- AKBAR FARICH, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan secara terperinci mengenai penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun --- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua -- | (ribu dua puluh dua). —----—-—--—---—--—--———— sanga au as ama (-Tuan TUBAGUS FARASH AKBAR FARICH, menyampaikan -------------- 2
Page 18 OCR 0.874
pama penjelasannya kepada Rapat terkait agenda Rapat Kedua ini sebagaimana ----- termuat dalam s/ide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat mengenai ------ penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----- tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ribu dua puluh --- Gta). anna -Setelah selesai menyampaikan laporannya, Tuan TUBAGUS FARASH --—--- AKBAR FARICH mengembalikan acara Rapat kepada Pimpinan Rapat. ----- -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang ----- saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk menanggapi atau --------- menanyakan tentang Laporan Direksi Perseroan dalam Agenda Rapat Kedua IM, La... aa. ALAN NA A LAN N AAN a Raman anna anna -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang ----- saham atau kuasa pemegang saham Perseroan apabila ada pertanyaan yang --- akan diajukan sehubungan dengan Agenda Rapat Kedua ini. -------------------—- -Dan apabila ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan, agar disampaikan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, ---------- sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat pada Agenda ------ Rapat Pertama. -- maan na aman -Bahwa berhubung tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham atau ----- Kuasa Pemegang Saham, maka selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat, apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---------- menerima dan menyetujui usulan Agenda Kedua Rapat ini. ------------------...- -Para Pemegang Saham yang hadir di ruangan Rapat tidak ada yang ------------ menyatakan Abstain dan Tidak setuju, selanjutnya Pimpinan Rapat ------------- menanyakan kepada saya, Notaris apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa — (Pemegang Saham yang hadir atau mengikuti secara online yang keberatan ---- atau tidak setuju, apakah ada yang abstain, atau apakah untuk Agenda Rapat ini dapat disetujui oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang ------- Saham yang hadir atau mengikuti secara Elektronik (online). -—----------------—- ES
Page 19 OCR 0.885
sa Ta |-Atas pertanyaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, Notaris, menyampaikan ----- (bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir atau -------- mengikuti secara online semuanya menyatakan setuju, tidak ada yang tidak --- Isetuju dan tidak ada yang abstain. ----------------—------nnnnnnn soo |-Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pimpinan Rapat ---- menyatakan bahwa untuk Agenda Kedua ini, Rapat dengan suara bulat ----- JA aa —... Menyetujui untuk tidak adanya laba yang akan disisihkan sebagai ---- cadangan ataupun akan dibagikan sebagai deviden kepada para ------- pemegang saham karena Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencatatkan tidak ada keuntungan. --- JII. Memasuki Agenda Rapat Ketiga, yaitu : -----------------------wnnonnennn0n0M MM. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”). -Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan TUBAGUS FARASH --—---—- AKBAR FARICH, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan secara terperinci mengenai Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan ----- Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI - (“PMHMETD VI). -—- na Te na -Tuan TUBAGUS FARASH AKBAR FARICH, menyampaikan -------------- penjelasannya kepada Rapat terkait agenda Rapat Ketiga ini sebagaimana ----- termuat dalam slide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat mengenai ------ Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan --- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”). -—------------—----- -Setelah selesai menyampaikan laporannya, Tuan TUBAGUS FARASH ----- AKBAR FARICH mengembalikan acara Rapat kepada Pimpinan Rapat. ----- -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang ----- saham atau kuasa pemegang saham Perseroan apabila ada pertanyaan yang --- akan diajukan sehubungan dengan Agenda Rapat Ketiga ini. -—---—-----------——- T-ara
Page 20 OCR 0.889
Mn -Dan apabila ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan, agar disampaikan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, ---------- sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat pada Agenda ------ RApAF PETAMA: —-—————— aa ane aaa an -Bahwa berhubung tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham atau ----- Kuasa Pemegang Saham, maka selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat, apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---------- menerima dan menyetujui usulan Agenda Ketiga Rapat ini. - -Para Pemegang Saham yang hadir di ruangan Rapat tidak ada yang ------------ menyatakan Abstain dan Tidak setuju, selanjutnya Pimpinan Rapat ------------ menanyakan kepada saya, Notaris apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa -- Pemegang Saham yang hadir atau mengikuti secara online yang keberatan ---- atau tidak setuju, apakah ada yang abstain, atau apakah untuk Agenda Rapat ini dapat disetujui oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang ------- Saham yang hadir atau mengikuti secara Elektronik (online). -------------------- -Atas pertanyaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, Notaris, menyampaikan ----- bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir atau -------- mengikuti secara online semuanya menyatakan setuju, tidak ada yang tidak --- setuju dan tidak ada yang abstain. ------------------annwnn-nn-nn2000NN Nono -Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pimpinan Rapat ---- menyatakan bahwa untuk Agenda Ketiga ini, Rapat dengan suara bulat ----- memutuskan : -------—- mnnnnnnnonnnn nana Lengan Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal ---- dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI. -—---—- —n IV. Memasuki Agenda Rapat Ke-empat, yaitu : Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). - - Pena amn -Pimpinan Rapat meminta Persetujuan Pemegang Saham dan pemberian ------ wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan ---
Page 21 OCR 0.919
ae (tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 (dua ribu dua ------ (puluh tiga). Dalam Agenda ini. Perseroan memohon persetujuan Rapat untuk: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ---- untuk menetapkan besarnya remunerasi dan pembagiannya untuk anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 (dua ribu dua -- puluh tiga), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta -------- peraturan dan ketentuan Perseroan yang berlaku. -------------------—-........ -Setelah selesai memberikan penjelasannya, kemudian Pimpinan Rapat -- memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang ---- saham Perseroan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan sehubungan ------ dengan Agenda Rapat Ke-empat ini. nuus, -Dan apabila ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan, agar disampaikan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, ---------- sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat pada Agenda Rapat Pertama. ------------— Season anna asa asu -Bahwa berhubung tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham atau ----- Kuasa Pemegang Saham. maka selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat, apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---------- menerima dan menyetujui usulan Agenda Ke-empat Rapat ini. ---------------..- -Para Pemegang Saham yang hadir di ruangan Rapat tidak ada yang ------------ menyatakan Abstain dan Tidak setuju, selanjutnya Pimpinan Rapat ------------- menanyakan kepada saya, Notaris apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa -- Pemegang Saham yang hadir atau mengikuti secara online yang keberatan ---- atau tidak setuju, apakah ada yang abstain, atau apakah untuk Agenda Rapat ini dapat disetujui oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang ------- Saham yang hadir atau mengikuti secara Elektronik (online). -----------------... -Atas pertanyaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, Notaris, menyampaikan ----- bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir atau -------- mengikuti secara online semuanya menyatakan setuju, tidak ada yang tidak --- asas 20
Page 22 OCR 0.905
setuju dan tidak ada yang abstain. -----------------nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn non. -Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pimpinan Rapat ---- menyatakan bahwa untuk Agenda Ke-empat ini, Rapat dengan suara bulat - memutuskan : —————————————————-—nn ii Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ----------- Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan ----------—---—-—- (pembagiannya untuk anggota Direksi Perseroan dan Dewan -------—--- | Komisaris untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan -- |memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan dan ------- (ketentuan Perseroan yang berlaku. Memasuki Agenda Rapat Kelima, yaitu : | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------- -Dalam kesempatan ini Pimpinan Rapat meminta Persetujuan Pemegang ------ Saham Persetujuan Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor --------- Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan --------- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ----- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta menetapkan honorarium -- Akuntan Publik. —- temannnnnnnnnnnnnan mamununannnnnanunanannan Dengan ini, Perseroan memohon persetujuan Rapat untuk : ---------------------- 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ----- menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar guna -- melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari ---- Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------- | (2. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah ------- ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, —---- AT 5, 21
Page 23 OCR 0.912
pn memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk ----- Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lainnya sebagai pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan. independen, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. --------------------—- |. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ----- menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -Setelah selesai memberikan penjelasannya, kemudian Pimpinan Rapat ------- memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang ---- saham Perseroan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan sehubungan ----- dengan Agenda Kelima Rapat ini. -------- 2 me amatn -Dan apabila ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan, agar disampaikan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, ---------- sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat pada Agenda ------ Rapat Pertama. ---------------------oo--no.. ———— Pn maa -Bahwa berhubung tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham atau Tama Kuasa Pemegang Saham, maka selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat, apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat --------- menerima dan menyetujui usulan Agenda Kelima Rapat ini. --------------------- -Para Pemegang Saham yang hadir di ruangan Rapat tidak ada yang ------------ menyatakan Abstain dan Tidak setuju, selanjutnya Pimpinan Rapat ------------ menanyakan kepada saya, Notaris apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa -- Pemegang Saham yang hadir atau mengikuti secara online yang keberatan ---- atau tidak setuju, apakah ada yang abstain, atau apakah untuk Agenda Rapat ini dapat disetujui oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang ------ Saham yang hadir atau mengikuti secara Elektronik (online). -----------------——- -Atas pertanyaan Pimpinan Rapat tersebut, Saya, Notaris, menyampaikan ----- bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir atau -------- 22
Page 24 OCR 0.855
Towdtnteswsten semuanya menyatakan setuju. tidak ada yang tidak --- Isetuju dan tidak ada yang abStain. -------------------------------22-------22nn -Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pimpinan Rapat ---- menyatakan bahwa untuk Agenda Kelima ini, Rapat dengan suara bulat ---- memutuskan : - 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk (menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar Iguna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk --- (tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ---—- satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dengan tetap bunyi rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan ---- |pwensnang-asdpaa yang berlaku. (2. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah leitanja karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan ----------- nang, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Imenunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lainnya ---- 'sebagai pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan ----—- nan kompleksitas usaha Perseroan, independen, dan terdaftar di -------- lotoritas Jasa Keuangan. tnnnnnnnnnoonnn 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk 'menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya yang ---- berlaku bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang -—--- faitunjur, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -Setelah seluruh agenda Rapat selesai dibicarakan dan dibahas, kemudian ---------- Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk membacakan keputusan ----- yang telah dicapai dalam Rapat ini: ---------------------—--nnnnnnn ono ja permintaan Pimpinan Rapat tersebut, saya, Notaris membacakan seluruh ---- keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam Rapat Umum Pemegang saham ---- Tahunan ini. ------—-------—-------x-2x52x2-202 2222 nnnnnannnannnnnnnno Pa in
Page 25 OCR 0.869
-Oleh karena semua agenda Rapat telah dibicarakan dan diputuskan dan tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat, maka selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini. secara resmi pada pukul 10.56 WIB (sepuluh lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----------------------......oo...o.o..U -Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka dibuatlah Risalah ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------2nnnn0nnnnnnnnnnnonnanonoooa -222-222n25525555255----—— 5 DEMIKIAN AKTA INI - ----------------n-n-n2n0020222 -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada ---- bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : 1. Nyonya URIP LESTARI, lahir di Tegal, pada tanggal 09-06-1983 (sembilan -- (sun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Notaris, bertempat --- Iinggal di Jakarta, Jalan Kirai 4 nomor 38C, Rukun Tetangga 002, Rukun ------- | Warga 001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya |yakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu ------ |tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----------nun---nun 13328064906830002, Warga Negara Indonesia, -----------------------------------.— ba. Tuan MUHAMAD ABDUL GHOFIR, lahir di Tegal, pada tanggal ------------ | 19-01-1984 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -------- lempag Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kampung -------- (pabean, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Mustika Sari. --- Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----------------.— (32751 11901840001, Warga Negara Indonesia. Untuk sementara berada di ------ (Jakarta. —-—-— La mm iss sebagai saksi-saksi, mm en Na aa -Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan sebelum Risalah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, dengan segera ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------....... -Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan maupun gantian: -------------------nn nc... 24
Page 26 OCR 0.810
Teams ditanda-tangani dengan sempurna, ----------- — DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA - is di Jakarta 25
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
p.1
unresolved
org
PT MAHAKA MEDIA Tok
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×11
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri
p.4 ×4
unresolved
person
TUBAGUS FARASH AKBAR FARICH
· Direktur Utama
p.8 ×22
unresolved
person
ISHAK REZA
p.8
unresolved
person
RUDY SETIA LAKSMANA
p.8 ×2
unresolved
person
ANGKIE YUDISTIA
p.9
unresolved
person
SARTIKA SARI
p.9
unresolved
person
LIDIA MARLINA PURBA
p.10
unresolved
person
ROBERTO SUWANDI
p.11
unresolved
person
ROBERTO SUWANTDI
p.11
unresolved
—
RAMBIE
· Komisaris Independen
p.12
unresolved
person
ALDO RAMBIE
p.13
unresolved
person
URIP LESTARI
p.25
unresolved
person
MUHAMAD ABDUL GHOFIR
p.25
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.