20240215_NICK_Pengumuman RUPS_31577808_lamp1.pdf

                              PENGUMUMAN
                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                         PT CHARNIC CAPITAL TBK


Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Charnic Capital Tbk (“Perseroan”)
bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan Rapat akan
dimuat melalui situs web penyedia E-RUPS yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek
Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal
1 Maret 2024.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan
Koletif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, tanggal 29 Februari
2024 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan
dalam agenda, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 17 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana dan
Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat
tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan
menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI, atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) termasuk pemberian suara
melalui aplikasi eASY.KSEI.


                                  Jakarta, 15 Februari 2024
                                  PT Charnic Capital Tbk
                                           Direksi