Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 221/CSD/CMPO/II/2024
Nama Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten BBTN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 155/CSD/CMPO/I/2024 , Tanggal 29 Januari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 06 Maret 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada
diumumkan dan sesuai iklan) Nomor 1 Jakarta 10130
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 12 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan
dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2023.
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
3 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja
Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
4 Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku 2024.
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Nama Pengirim Ramon Armando
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 13-02-2024 21:02
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 221/CSD/CMPO/II/2024
Issuer Name PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer Code BBTN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 155/CSD/CMPO/I/2024 , dated 29 January 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 06 March 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada
Nomor 1 Jakarta 10130
Recording date of Shareholders which are entitled to : 12 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan
dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2023.
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
3 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja
Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
4 Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku 2024.
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Sender Name Ramon Armando
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 13-02-2024 21:02
Attachment 1. Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ramon Armando
· Corporate Secretary Division Head
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.