20240213_BBTN_Pemanggilan RUPS_31577794_lamp1.pdf

RUPS notice Text extracted BBTN

Document Extracted text 10

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 10

Page 1

                                  PEMANGGILAN
                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                      PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku
2023 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal                 :   Rabu, 6 Maret 2024
Waktu                         :   Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat                        :   Menara Bank BTN
                                  Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1.   Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan
     Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program
     Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan
     Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas
     Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan
     yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i)   Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
           (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang
           Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang
           Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”);
     (ii) Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU
           BUMN”) sebagaimana telah diubah UU Cipta Kerja;
     (iii) Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Nomor PER-
           1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan
           Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen TJSL”); dan
     (iv) Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10, Pasal 19 ayat (9), serta Pasal 22 ayat (2) huruf a dan ayat
           (3) Anggaran Dasar Perseroan,
     Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
     untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan termasuk Laporan Keuangan Program
     Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat
     Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sekaligus pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
     sepenuhnya (volledig acquit et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan
     Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
     selama Tahun Buku 2023.
2.   Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i)   Pasal 71 UUPT; dan

Page 2

     (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 8, Pasal 19 ayat (9), dan Pasal 22 ayat (2) huruf b
          Anggaran Dasar Perseroan,
     Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.
3.   Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas
     Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
     (ii) Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan
           Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen Organ BUMN”); dan
     (iii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 5, Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran
           Dasar Perseroan,
     Perseroan mengusulkan ketentuan tentang besaran gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan
     insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.
4.   Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
     Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
     (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN;
     (ii) Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020
           tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
     (iii) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
           Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
     (iv) Pasal 33 ayat (3) Permen TJSL;
     (v) Romawi II butir 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang
           Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
           Keuangan; dan
     (vi) Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,
     bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited),
     diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit
     Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
     Kecil (PUMK) Perseroan.
5.   Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan
     Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
     Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
     penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh
     dana hasil Penawaran Umum, yakni Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
     Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) telah direalisasikan.
6.   Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Page 3

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan:
(i) Pasal 19 ayat (1) UUPT; dan
(ii) Pasal 26 ayat (5) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,
Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan:
(i) Pasal 70 ayat (1) huruf a Permen Organ BUMN; dan
(ii) Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12) huruf a serta Pasal 14 ayat (12), ayat (14) huruf a dan
ayat (26) huruf b Anggaran Dasar Perseroan,
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, serta berakhir pada penutupan RUPS Tahunan
yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. Perubahan susunan pengurus Perseroan antara
lain sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris
Independen karena meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

CATATAN :
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan
undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
laman situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 12 Februari 2024
sampai dengan pukul 16.15 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah dalam Rapat, dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan
dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan
Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat
melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan
Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/). Perseroan berhak untuk
menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak
atau kuasa mereka yang sah yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

Page 4

7. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya
untuk hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima
kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara
yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/)
dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT
Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120,
Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan
Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.00
WIB.
8. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasa mereka yang sah) yang akan hadir wajib membawa
dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
9. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berikut akta susunan pengurus
yang sedang menjabat, beserta bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dianjurkan dalam flashdisk.
10. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR
dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham
membuka rekening efeknya.
11. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasa mereka yang sah) wajib mengikuti dan lulus protokol
keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
Perseroan.
12. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik
(e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00
WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 5 Maret 2024.
14. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi;
b. Proses Penyampaian Pertanyaaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
c. Proses Pemungutan Suara/Voting;
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat;
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh
melalui situs website eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id).
15. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan
diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/) atau diperoleh di
kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara

Page 5

    Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta – 10130, Telp. (021) 633 6789 ext. 2003, jika diminta
    secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasa
    mereka yang sah) yang hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat
    selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                  Jakarta, 13 Februari 2024
                        PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
                                          DIREKSI

Page 6

                                 INVITATION TO
                THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
                     PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“the Company”), hereby invites the
Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the
Financial Year 2023 (“the Meeting”), which will be held on:

Day, Date         : Wednesday, March 6th, 2024
Time              : 02.00 p.m. - finished
Place             : Menara Bank BTN
                    Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130

The Agenda of Meeting are as follows:
1.   Approval of Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Report, Approval for the
     Board of Commissioners’ Supervisory Report and Ratification of the Financial Report of the Micro
     and Small Business Lending Program of Financial Year 2023, simultaneously with Full Release and
     Discharge of Liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company
     Management Actions and to the Board of Commissioners for the Supervisory Actions Carried Out
     during the Financial Year of 2023.
     Explanation:
     According to the:
      i.    Articles 69 paragraph (1) of Act of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning
            Limited Liability Companies (“Limited Liability Companies Law”) as amended by Act of The
            Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Establishment of Government Regulation
            in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as a Law (“Job Creation Law”);
     ii.    Article 23 of Act of The Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned
            Enterprise (“SOE Law”) as amended by Job Creation Law;
     iii.   Article 33 paragraph (3) of the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of The
            Republic of Indonesia (“SOE”) Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments
            and Social and Environmental Responsibility Programs of the State-Owned Enterprises (“TJSL
            Regulation”); and
     iv.    Article 15 paragraph (2) letter b number 10, Article 19 paragraph (9) and Article 22 paragraph
            (2) letter a and paragraph (3) of the Company’s Articles of Association,
     the Company delivers the Annual Report and the Board of Commissioners’ Supervisory Report to
     obtain the approval and the Financial Report including the Micro and Small Business Lending
     Program Financial Report to obtain ratification from the General Meeting of Shareholders (“GMS”) at
     the same time to release fully and discharge of liability (volledig acquit et de charge) for the Board of
     Directors for the Company’s management actions and the Board of Commissioners for the
     Company’s supervisory actions.
2.   Determination on the Appropriation of the Company’s Net Profit for the Financial Year of 2023.
     Explanation:
     According to the:
      i.    Article 71 of the Limited Liability Companies Law; and

Page 7

ii. Article 5 paragraph (4) letter c number 1 point 8, Article 19 paragraph (9), and Article 22
paragraph (2) letter b of the Company’s Article of Association,
the Company proposes the use of the Company’s net profit to be determined by the GMS.
3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facility and benefit) of 2024, as well as Tantiem
for Performance in 2023 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
According to the:
i. Article 96 and Article 113 of the Limited Liability Companies Law;
ii. Article 76 paragraph (1) of the Regulation of Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023
concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprise (“Organs of SOE
Regulation”); and
iii. Article 5 paragraph (4) letter c number 1 point 5, Article 11 paragraph (19) and Article 14
paragraph (30) of the Company’s Article of Association,
the Company proposes the terms of the amount of salary/honorarium, benefit, facility and another
incentive for member of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be determined
by the GMS.
4. Appointment of a Public Accountant and/or the Public Accounting Firm to audit the Company’s
Financial Report and the Financial Report on the Implementation of the Micro and Small Business
Lending Program for the Financial Year of 2024.
Explanation:
According to the:
i. Article 71 paragraph (1) of the SOE Law;
ii. Article 59 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders
of the Public Companies;
iii. Article 3 paragraph (1) of the POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting
Services and Public Accounting Firm in the Financial Service Activities;
iv. Article 33 paragraph (3) of the TJSL Regulation;
v. Roman II point 1 of Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.03/2023
concerning Procedures for Using the Services of Public Accounting Services and Public
Accounting Firm in Financial Services Activities, and
vi. Article 22 paragraph (2) letter c of the Company’s Article of Association,
that the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm ( Ernst & Young Global Limited), is
proposed by the Board of Commissioners to be appointed by the GMS to audit of the Company’s
financial report and the Company’s Financial Report of the Micro and Small Business Lending
Program.
5. Realization Report of the Use of Utilization of Proceeds from Additional Capital with Pre-Emptive
Rights Limited Public Offering II (PMHMETD II).
Explanation:
According to the Article 6 of the POJK Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on
Use of Proceeds of Public Offerings, the Company is accountable for the realization of the use of
proceeds from the Public Offering at each annual GMS until all funds from the Public Offering, which

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.43 MB
Published	13 Feb 2024
Pages	10
Characters	26,279
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20240213_BBTN_Pemanggilan RUPS_31577794_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 10

File

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1