20240213_SDRA_Pemanggilan RUPS_31577534_lamp3.pdf

5. Perubahan Pengurus Perseroan.
   Penjelasan:
   Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (9) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, para
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   Penjelasan:
   Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, dan Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,
   Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan pemberlakuan Klasifikasi
   Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sesuai ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor
   2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, penyesuaian terhadap ketentuan
   Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan
   POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena
    Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat
    juga di laman situs Perseroan (https://www.bankwoorisaudara.com).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang
    Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo
    rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”)
    pada penutupan perdagangan saham tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB
    (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme
    berikut:
    a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System
         (selanjutnya disebut “eASY.KSEI”);
    c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
         (https://akses.ksei.co.id) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf b
    adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 perihal Penerapan
    Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat
    Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS
    secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui
    eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang
    Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (http://akses.ksei.co.id)
    dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
     a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
        menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    b. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat
        pada situs web www.akses.ksei.co.id..
6. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya
    melalui mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut :
    a. melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui link
         https://easy.ksei.co.id/ sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)
         dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhak
         hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum
         penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 6 Maret 2024 dengan memperhatikan prosedur,
         persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI serta peraturan lainnya yang berlaku;
         atau
    b. Formulir       surat       kuasa    dapat     diunduh      pada     situs     web      Perseroan
         (https://www.bankwoorisaudara.com/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham-
         rups), dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE Perseroan yaitu

       PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lt.7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang,
       Jakarta Pusat, Telepon (021) 392 2332 (Hunting), Faksimili (021) 392 3003.
   c. Asli Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh BAE paling lambat pada hari Rabu, tanggal 6
       Maret 2024 pukul 12.00 WIB, dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari
       pemberi kuasa dan penerima kuasa atau bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk
       badan hukum disertai dengan bukti kewenangan bertindak untuk mewakili badan hukum.
       Hanya Surat Kuasa yang telah tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
       Rapat yang akan dihitung baik dalam kuorum kehadiran maupun keputusan yang diambil dalam
       Rapat. Pertanyaan Pemegang Saham akan dibacakan oleh penerima kuasa dalam Rapat dengan
       ketentuan bahwa pertanyaan yang akan dibacakan dan dijawab adalah pertanyaan yang
       berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
   d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
       diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (selanjutnya
       disebut “KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat
       diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau Bank Kustodian ditempat Pemegang Saham
       membuka rekening efeknya.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib
   mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat
   dilangsungkan serta mengacu pada Tata Tertib Rapat yang diumumkan pada situs web Perseroan
   (www.bankwoorisaudara.com).
8. Bahan mata acara Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai
   dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat
   diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), sedangkan bahan
   mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam
   kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
   yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh)
   menit sebelum Rapat dimulai.

                                     Jakarta, 13 Februari 2024
                             PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
                                               Direksi


                                                KANTOR PUSAT
                          Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28
                                   Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
                                 Telp. (62-21) 50871906 Faks. (62-21) 50871900
                                 Website : http://www.bankwoorisaudara.com
                                    E-mail : saudara@bankwoorisaudara.com