Back to announcement
20260421_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32072448.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 021/DIR-LGL/PAKUAN/IV/2026
Nama Perusahaan PT Pakuan Tbk
Kode Emiten UANG
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015A/DIR-LGL/PAKUAN/III/2026 tanggal 01 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.041.504.916 saham atau 86,074% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 50% 1.041.50 86,074% 0 0% 0 0% Setuju
Dengan Hak
4.916
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan Menyetujui dan memutuskan:
Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
guna memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga memberikan tambahan dana
untuk mendukung kinerja Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 50% 1.041.50 86,074% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
4.916
Hasil Keputusan Menyetujui dan memutuskan:
1. Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana penambahannya telah disebutkan sebelumnya;
2. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai penegasan pemegang
saham mayoritas Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 1.041.50 86,074% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.916
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui dan resolved:
1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan kepadanya
diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas segala tindakan yang telah
dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan;
2. Mengangkat dan menetapkan susunan baru Dewan Komisaris, yaitu sebagai
berikut:
- Bapak Bonny Harry sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Bapak Sumantri sebagai Wakil Komisaris Utama;
- Bapak Yoshihiro Kobi sebagai Komisaris Independen.
untuk masa jabatan berikutnya terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan
ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan pada tahun 2030. Sehingga
susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Bapak Bonny Harry sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Bapak Sumantri sebagai Wakil Komisaris Utama;
- Bapak Yoshihiro Kobi sebagai Komisaris Independen.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pakuan Tbk
Asa Nisi Siahaan
Corporate Secretary
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Telepon : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Nama Pengirim Asa Nisi Siahaan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-04-2026 15:17
Lampiran 1. Ringkasan RUPS LB PT PAKUAN Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pakuan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pakuan Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/DIR-LGL/PAKUAN/IV/2026
Issuer Name PT Pakuan Tbk
Issuer Code UANG
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 015A/DIR-LGL/PAKUAN/III/2026 Date 01 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 April 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.041.504.916 share of 86,074% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 50% 1.041.50 86,074% 0 0% 0 0% Setuju
Dengan Hak
4.916
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan Approved and resolved:
The plan to increase capital through a Rights Issue (PMHMETD) in order to strengthen the
Company's capital structure, thereby providing additional funds to support the Company's
performance.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 50% 1.041.50 86,074% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
4.916
Hasil Keputusan Approved and resolved:
The addition to the Company's purposes and objectives as stipulated in Article 3 of the
Company's Articles of Association, as previously mentioned;
The reaffirmation of the composition of the Company's shareholders;
To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to set forth/declare the resolutions regarding the reaffirmation of the Company's
majority shareholders as stated above in a deed made before a notary, and thereafter notify
the relevant authorities, as well as carry out any and all actions necessary in connection with
such resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 1.041.50 86,074% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.916
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved and decided:
1. Honorably discharge all members of the Board of Commissioners and grant them release
and discharge (acquit et decharge) for all actions taken during their term of office, as long as
they are recorded in the Company's books;
2. Appoint and determine the new composition of the Board of Commissioners, as follows:
- Mr. Bonny Harry as President Commissioner of the Company;
- Mr. Sumantri as Deputy President Commissioner;
- Mr. Yoshihiro Kobi as Independent Commissioner.
for the next term of office, effective from the close of this meeting until the close of the
Company's annual general meeting of shareholders in 2030. Therefore, the composition of
the Company's Board of Commissioners is as follows:
- Mr. Bonny Harry as President Commissioner of the Company;
- Mr. Sumantri as Deputy President Commissioner;
- Mr. Yoshihiro Kobi as Independent Commissioner.
3. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to state/state the decision regarding changes to the composition of the
Company's Board of Commissioners in a deed made before a notary, and to subsequently
notify the authorized parties, and to carry out all and any actions required in connection with
the decision in accordance with applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pakuan Tbk
Asa Nisi Siahaan
Corporate Secretary
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Phone : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Sender Name Asa Nisi Siahaan
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-04-2026 15:17
Attachment 1. Ringkasan RUPS LB PT PAKUAN Tbk.pdf
This is an official document of PT Pakuan Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Pakuan Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
633 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.074',
'shares_present': '1041504916'}