20240212_BTPS_Pengumuman RUPS_31577089_lamp2.pdf

btpri

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Merujuk Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk
(“Perseroan”) tentang Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK-15/2020”) serta POJK
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (“POJK-16/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan POJK-15/2020 serta POJK-16/2020,
dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan hadir secara fisik dan/atau secara elektronik melalui fasilitas Electronic Genera/
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSEI”.

Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan, pada hari Selasa,

tanggal 27 Februari 2024:

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang

Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau sub rekening efek KSEI

pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 16:00 WIB:

Usulan Mata Acara:

a. 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari
jumlah seluruh saham Perseroan dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat,

b. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika
memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta
memperhatikan Pasal 16 POJK-15/2020: dan

C. Telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.
Untuk menghadirkan kenyamanan dan kemudahan bagi Pemegang Saham maka Perseroan membatasi
jumlah Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik melalui penyediaan kehadiran secara
elektronik dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang relevan, dan apabila memang tidak
dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa
kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham,

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:

a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI/ atau

b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, yang tersedia
bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat:

i. dengan surat kuasa konvensional yang dapat diunduh dari situs web Perseroan dan diserahkan
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari
penyelenggaraan Rapat yaitu hari Senin, tanggal 17 Maret 2024: atau
dengan kuasa secara elektronik (e-Proxy) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari
penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), situs web
BEI (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com).

Jakarta, 12 Februari 2024
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi