20260421_NTBK_Pemanggilan RUPS_32072287_lamp1.pdf

Anusatama @

Delivering Ouality

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca
serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta pemberian dan pembebasan serta
pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka lakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

Penjelasan:
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal

66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana telah diubah sebagian dengan
Undang-Undang nomor & tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii)
Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Kedua:

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal

70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat
(1) huruf a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Ketiga:

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan.

Penjelasan:
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal

96 dan Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1)
huruf a POJK No. 15/2020.

b. Financial Statements and ratification of the
balance sheet as well as the calculation of
profit and loss for the financial year ended on
December 31, 2025 as well as granting and
release and full acguittal (acguit et de charge) to
all members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervision
actions they have taken for the financial year
ended on December 31, 2025.

Explanation:
The above agenda is in accordance with the

provisions of (i) Article 66 paragraph (1) and
Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of
2007 conceming Limited Liability Companies as
partially amended by Law number 6 of 2023
concerning the Stipulation of Government
Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022
concerning Job Creation into Law (“Company
Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
POJK No. 15/2020.

Second Agenda:

Determination of the Company's profit and loss
for the financial year ended on December 31,
2025.

Explanation:

The above agenda is in accordance with the
provisions of (i) Article 70 and Article 71
paragraph (1) of the Company Law and (ii)
Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
15/2020.

Third Agenda:

Determination of the amount of salary and other
benefits for members of the Board of Directors
and members of the Board of Commissioners of
the Company.

Explanation:
The above agenda is in accordance with the

provisions of (i) Article 96 and Article 113 of the

Delivering Ouality

Mata Acara Keempat:

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan:
Mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU

PT (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan
(iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Kelima:

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum.

Penjelasan:
Mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 6 POJK

No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Keenam:

Persetujuan — pengangkatan
susunan Direksi.

kembali/perubahan

Penjelasan:
Mata acara di atas sesuai (i) Pasal 9 ayat (4) huruf e

Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.

Mata Acara Ketujuh:

Persetujuan pengangkatan
susunan Dewan Komisaris.

kembali/perubahan

Company Law and (ii) Article 41 paragraph (1)
lettera POJK No. 15/2020.

Fourth Agenda:

Appointment of Public Accountant who will audit
the Company's financial statements for the
financial year ended on December 31, 2026.

Explanation:

The above agenda is in accordance with the
provisions of (i) Article 68 of the Company Law
and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2023
concerning the Use of Public Accountants and
Public Accounting Firms in Financial Services
Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter
a POJK No. 15/2020.

Fifth Agenda:

Accountability for the realization of the use of
proceeds from the Public Offering.

Explanation:
The above agenda is in accordance with the

provisions of Article 6 of POJK No.
30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Realization of the Appropriation of Fund
Resulting from Public Offering.

Sixth Agenda:

Approval of the reappointment/change in the
composition of the Board of Directors.

Explanation:
The above agenda item is in accordance with

(1) Article 9 paragraph (4) letter e of the
Company's Articles of Association and (ii)
Financial Services Authority Regulation No.
33/POJK.04/2014 concerning the Board of
Directors and Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies.

Seventh Agenda:

Approval of the reappointment/change in the
composition of the Board of Commissioners.

Delivering Ouality

Penjelasan:
Mata acara di atas sesuai (i) Pasal 9 ayat (4) huruf e

Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.

Mata Acara Kedelapan:

Pemuktahiran susunan pemegang saham dalam
Perseroan.

Penjelasan:
Mata acara di atas merupakan pemenuhan terhadap

ketentuan Pasal 56 UU PT terkait kewajiban Direksi untuk
mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari
pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham
atau daftar khusus Perseroan serta memberitahukan
perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri
untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Catatan:

4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat,
Perseroan tidak — mengirimkan — undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,
sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan
resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau
diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah
Pemegang Saham Perseroan, baik yang
sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang
berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin,
tanggal 20 April 2026, sampai dengan pukul
16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien
mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan
Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.
Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri
Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk

Explanation:
The above agenda item is in accordance with

() Article 9 paragraph (4) letter e of the
Company's Articles of Association and (ii)
Financial Services Authority Regulation No.
33/POJK.04/2014 concerning the Board of
Directors and Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies.

Eighth Agenda:

Renewal of the composition of the Company's
shareholders.

Explanation:
The above agenda is in fulfilment of the

provisions of Article 56 of the Company Law
regarding the obligation of the Board of
Directors to record the transfer of rights to
shares, the date and day of the transfer of said
rights in the shareholders' register or special
register of the Company and to notify the
Minister of changes in the composition of
shareholders to be recorded in the Company
register.

Notes:

1. In relation to the holding of the Meeting, the
Company does not send a separate
invitation to the Shareholders of the
Company, therefore this Invitation is an
Official invitation for the Shareholders of the
Company.

2. Shareholders who entitled to attend or be
represented at the Meeting are
Shareholders of the Company, both those
whose shares are in the form of documents
or those in Collective Custody, whose
names are recorded in the Company's
Shareholders Register 1 (one) business day
before the Invitation of the Meeting, namely
on Monday, April 20, 2026, until 16.00
Western Indonesia Time.

3. The Meeting will be held as efficiently as
possible without reducing the validity of the
Meeting in accordance with the provisions of
POJK No. 15/2020. The Shareholders who
are unable to attend the Meeting can provide

Delivering Ouality

hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a.

Format surat kuasa dapat diunduh pada
situs web Perseroan terhitung sejak
tanggal pemanggilan Rapat dan surat
kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk
yang terdapat didalamnya dan diserahkan
kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum
pukul 16:00 WIB, pada hari Selasa,
tanggal 12 Mei 2026, yaitu 1 (satu) hari
kerja sebelum Rapat diselenggarakan:

Pemberian kuasa kepada BAE selaku
penerima kuasa perwakilan independen
yang ditunjuk oleh Perseroan dapat
dilakukan dengan mengikuti panduan
Attendance Procedures yang dapat
diunduh pada laman
https:/Awww.ksei.co.id/data/download-data-and-
user-guide, yang merujuk pada Peraturan
KSEI,

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang
menandatangani surat kuasa di luar
negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di
Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan
Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik
Indonesia di negara setempat,

Jangka waktu Pemegang Saham dapat
mendeklarasikan kuasa dan suaranya,
melakukan perubahan penunjukan kepada
Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan
suara untuk mata acara Rapat, melakukan
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal
Pemanggilan Rapat hingga  selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB,

Panduan registrasi, penggunaan, dan
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.

power of attorney to attend the Meeting, with
the following conditions:

The format of the power of attorney can
be downloaded on the Company's
website as of the date of the invitation
to the Meeting and the power of
attorney must be filled in according to
the instructions stipulated therein and
submitted to the Board of Directors of
the Company through PT BIMA
REGISTRA as the Company's Securities
Administration Bureau (“BAE”), no later
than before 16:00 WIB, on Tuesday,
May 12, 2026, namely 1 (one) business
day before the Meeting is held,

The granting of power of attorney to
BAE as the independent representative
appointed by the Company, can be
done by following the Attendance
Procedures guide which can be
downloaded on the page
https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide, with reference to
the KSEI Regulation,

The Company's Shareholders who
signed the power of attorney abroad,
the pertaining power of attorney must
be Apostiled/legalized — by — the
Indonesian Embassy/Consulate
General of the Republic of Indonesia in
the local country,

The period of time for a Shareholder to
declare his/her proxy and vote, make
changes to the appointment of the
Proxy and/or change the choice of
votes for Meeting agenda, revoke the
powerof attorney, is from the date of the
Invitation of Meeting until no later than
1 (one) business day prior to the
Meeting date at 12.00 Western
Indonesian Time,

. The guidance for registration, use, and

further explanation regarding
eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/.

4.

5.

Delivering Oualitv

Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan
hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon
untuk membawa dokumen sebagai berikut:

a. Untuk Pemegang Saham individu,
fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau
paspor yang masih berlaku),

b. Untuk Pemegang Saham berbentuk
badan hukum, fotokopi fotokopi tanda
pengenal diri dari Direktur/yang berwenang
mewakili (E-KTP atau paspor yang masih

berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan
perubahan-perubahannya — berikut — susunan
pengurus terakhir,

Cc. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan
melampirkan fotokopi bukti identitas diri
masing-masing (E-KTP atau paspor yang
masih berlaku) dari pemberi kuasa dan
penerima kuasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK
No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh
bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan
pemberian kuasa secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No.
15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah
saham yang dimilikinya dengan suara yang
berbeda, kecuali:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
sebagai Kustodian yang mewakili
nasabah-nasabahnya pemilik ' saham
Perseroan,

b. Manajer Investasi yang mewakili
kepentingan Reksa Dana yang
dikelolanya.

Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir
dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur

4. Shareholders (individuallegal
entity)/Proxies who are physically present,
are reguested to bring the following
documents:

a. For individual Shareholder, copy of
personal identification (valid E-KTP or
passport),

b. For legal entity Shareholder, copy of
personal  identification — from — the
Director/authorized representative
(valid E-KTP or passport), copy of
Articles of Association and any
amendments thereto, together with the
latest composition of the management,

c. For Proxy, a valid power of attorney
enclosed with a copy of respective
personal identification (valid E-KTP or
passport) of the authorizer and the
proxy.

5. In accordance with Article 30 paragraph (3)

POJK No. 15/2020, members of the Board
of Directors, members of the Board of
Commissioners, and employees of the
Company may not act as the proxy based
on electronic Power of Attorney.

6. In accordance with the provisions of Article

48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of
the Company are not entitled to grant
power of attorney to more than one proxy
for a portion of the total shares they own
with a different vote, except:

a. Custodian Bank or Securities
Company as Custodian representing
its clients who own the shares of the
Company,

b. Investment Managers who represent
the interests of the Mutual Funds
they manage.

7. Each shareholder/proxi has the right to

attend and cast votes at the Meeting with
due observance of the provisions stipulated
in the Company Law, particularly Article 52

Delivering Ouality

dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan
Pasal 85 ayat (1).

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam
Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di
situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan
sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara
Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk
hardcopy pada acara Rapat.

Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya
pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang
Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat
secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan
Rapat selambat-lambatnya pada pukul
09.30” WIB.

paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).

. Materials related to the Meeting and Annual

Report are available on the Company's
website from the date of the Invitation until
the Meeting is held. The Company does not
provide materials of the Meeting and
Annual Report in the form of hardcopy
during the Meeting event.

To facilitate the arrangement and orderly
implementation of the Meeting, therefore
the Shareholders/Proxies who intend to
physically attend the Meeting must be at the
Meeting venue no laterthan 09.30' Western
Indonesia Time.

Jakarta, 21 April 2026
PT NUSATAMA BERKAH Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company

IR.BAMBANG SUSILO

IR. ISMU PRASETYO
Direktur Utama/President Director Direktur/ Director