Back to announcement
20260421_NTBK_Pemanggilan RUPS_32072287_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted NTBKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Nusatama Berkah Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 13 Mei 2025
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemegang Saham : ………………………………………………………………….....……………….
Kartu Identitas : Nomor …………………………………………………………….……………….
Dikeluarkan oleh …………………………………….………….……………….
Tanggal ………………………………………………………….……………….
Alamat : ………………………………………………………………….....……………….
*1. Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : ………………………………………………………………….....……………….
Alamat : ………………………………………………………………….....………………..
Jabatan : ………………………………………………………………….....……………….
Kartu Identitas : Nomor ………………………………………………………………….....………
Dikeluarkan oleh ………………………………………………………………….
Tanggal ………………………………………………………………….....……..
(Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)
Adalah pemilik/pemegang .......................... Saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut “Pemegang Saham
Perseroan”) dengan ini memberikan kuasa kepada :
**2. Nama : Aini Wulansari
Alamat : Jl. Pancoran Barat II RT 006/ RW 006, Pancoran – Jakarta Selatan.
Kartu Identitas : 3174086205991001
(Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”)
-------------------------------------------------------------K H U S U S-----------------------------------------------------------------
1. Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham
Perseroan, dalam menghadiri “Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan” Perseroan yang diselenggarakan Plaza
Oleos, Arjuna Room, Mezanine Floor, Jalan Tb Simatupang Kav.53 , Pasar Minggu Jakarta DKI. Jakarta / Kota ADM.
Jakarta Selatan. Pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 (selanjutnya disebut “Rapat”).
2. Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan
dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan pertanyaan,
tanggapan maupun pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan
dalam Rapat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Untuk memberikan suara dan mengambil keputusan* sehubungan dengan agenda Rapat, sebagai berikut: (* Mohon
diisi dengan tanda “ √ ” sesuai pilihan keputusan pada kotak “ “ yang disediakan)
a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah “sama”, maka:
Semua Agenda
Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain
b. Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda “berbeda-beda”, maka:
TAHUNAN
Agenda 1
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
yang didalamnya terdiri dari :
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Keputusan: n: Setuju Tidak Setuju Abstain
1
Page 2
Agenda 2
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Keputusan: n: Setuju Tidak Setuju Abstain
Agenda 3
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Keputusan: n: Setuju Tidak Setuju Abstain
Agenda 4
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.
Keputusan: n: Setuju Tidak Setuju Abstain
Agenda 5
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
Keputusan: n: Setuju Tidak Setuju Abstain
Agenda 6
Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi.
Keputusan: n: Setuju Tidak Setuju Abstain
Agenda 7
Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
Keputusan: n: Setuju Tidak Setuju Abstain
Agenda 8
Pemutakhiran Susunan Pemegang Saham dalam Perseroan.
Keputusan: n: Setuju Tidak Setuju Abstain
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua
tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.
2. Bahwa Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi,
kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai
akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau
setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
3. Bahwa Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.
Ditandatangani di …………………………………….., tanggal ………………………………..
PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA
Meterai
Rp10.000,-
(_______________________________) (______________________________)
2
Page 3
Catatan:
1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus diatas meterai tersebut
yang diberi tanggal.
2. Para Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau
beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk
bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa lengkap yang berlaku dan daftar susunan
anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum
memasuki ruangan Rapat.
3. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harus telah
diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro
Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok
C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, E-
mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id.
4. Sebagai pengecualian atas waktu penyerahan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam butir 3 di atas, dalam
rangka menjalankan prosedur/protokol pencegahan/pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19, maka Surat
Kuasa dapat diserahkan kepada Perseroan saat registrasi Rapat pada tanggal 13 Mei 2026, apabila terjadi kondisi
khusus, yaitu:
a. Pemegang Saham mau menerima usulan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak Independen yang
telah ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham; atau
b. Pemegang Saham dipersilahkan petugas untuk meninggalkan tempat Rapat karena hasil pengukuran suhu
tubuhnya teridentifikasi lebih dari 37,5 derajat celcius dan Pemegang Saham tersebut mau menerima usulan
Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk menerima
kuasa Pemegang Saham.
5. Direksi mohon pengertian para Pemegang Saham atau kuasa dan undangan Direksi, bahwa untuk menjaga agar
Rapat tersebut berjalan dengan tertib, maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau
kuasanya yang sah dan para undangan Direksi, mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang
sah (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau
Paspor untuk Warga Negara Asing) serta fotokopi Anggaran Dasar pemberi kuasa dan daftar anggota Direksi (jika
Pemegang Saham merupakan Badan Hukum atau lembaga lainnya).
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang
Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
----------oOo---------
IR NTBK
Email: ainiwulansari22@gmail.com
3
Page 4
4
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bima Registra
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.