Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 033/DIRBM-COAF/24
Nama Perusahaan Bank Mega Tbk
Kode Emiten MEGA
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 018/DIRBM-COAF24 , Tanggal 23 Januari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 01 Maret 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium Menara Bank Mega, lt.3 Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta
Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan Susunan Pengurus
6 Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024, serta
pembagian tugas dan wewenang Direksi
7 Persetujuan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan)
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Mega Tbk
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Page 2
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Telepon : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Nama Pengirim Christiana Maria Damanik
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-02-2024 16:54
Lampiran 1. 033-DIRBM-COAF-24 Panggilan RUPST PT Bank Mega Tbk.pdf
2. Panggilan RUPST ENG - (LOGO).pdf
3. Panggilan RUPST IND_ (LOGO).pdf
4. SS Web Pemanggilan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Mega Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Mega Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/DIRBM-COAF/24
Issuer Name Bank Mega Tbk
Issuer Code MEGA
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 018/DIRBM-COAF24 , dated 23 January 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 01 March 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium Menara Bank Mega, lt.3 Jl.
Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta
Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan Susunan Pengurus
6 Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024, serta
pembagian tugas dan wewenang Direksi
7 Persetujuan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan)
Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Mega Tbk
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Page 4
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Phone : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Sender Name Christiana Maria Damanik
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-02-2024 16:54
Attachment 1. 033-DIRBM-COAF-24 Panggilan RUPST PT Bank Mega Tbk.pdf
2. Panggilan RUPST ENG - (LOGO).pdf
3. Panggilan RUPST IND_ (LOGO).pdf
4. SS Web Pemanggilan.pdf
This is an official document of Bank Mega Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Bank Mega Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Christiana Maria Damanik
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.