Back to announcement
20260420_TOBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071914_lamp5.pdf
RUPS minutes Parsed TOBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
PENGUMUMAN/ ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH/ SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/ ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan
bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, 16 April 2026.
Rapat dimulai pada pukul 10.34 – 12.04 WIB, di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58,
Jakarta Selatan – 12190, Indonesia, dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
The Board of Directors of PT TBS Energi Utama Tbk (hereinafter referred to as “the Company”), domiciled in South Jakarta, herewith
announces that it has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “the Meeting”) on Thursday,
April 16, 2026. The Meeting was started at 10.34 – 12.04 Western Indonesian Time at Financial Hall, Graha CIMB Niaga, 2nd Floor,
Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan – 12190, Indonesia, which summarized in following Summary Minutes of the Meeting:
A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelengaraan Rapat
Compliance with Legal Procedures for Holding Meetings
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
melalui Surat Nomor: 045/TBS/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang
Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
Notification of the Meeting’s implementation plan to the Financial Services Authority (OJK) through Letter Number
045/TBS/III/2026 dated 3 March 2026 regarding Notification of the General Meeting of Shareholder plan of PT TBS Energi
Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 10 Maret 2026 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 25 Maret 2026,
masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.
Announcement of the Meeting plan on 10 March 2026 and invitation to Meeting on 25 March 2026 through Indonesian Stock
Exchange’s website, the Company’s website and eASY.KSEI system.
B. Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:
The meeting is with agendum of the Meeting as follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025./
Page 2
Approval of the Annual Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2025. 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025./ Approval of the determination on the use of the Company’s retained earning for the financial year ended on 31 December 2025. 3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut./ Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for the Financial Year of 2026 and the determination of the honorarium and other requirements related to the appointment. 4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan./ Approval of the determination of honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. 5. Persetujuan atas Perubahan susunan pengurus Perseroan./ Approval on the Changes in the composition of the management of the Company. 6. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP)./ Approval of the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to implement adjustments to the Issued and Paid-up capital of the Company in relation to the Management and Employee Stock Ownership Program (MSOP/ESOP Program). 7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan./ Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf-registered Bond Public Offering.
Page 3
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attended the Meeting
Dewan Komisaris/ 1. Bacelius Ruru, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Indenpenden/
Board of Commissioners acting as President Commissioner concurrently Independent Commissioner
2. Dr. Ahmad Fuad Rahmany, bertindak selaku Komisaris Independen/
acting as Independent Commissioner
3. Yasmin S. Wirjawan*), bertindak selaku Komisaris Independen/
acting as Independent Commissioner
4. Kang Tzu Ping (Frances Kang)*), bertindak selaku Komisaris Independen/
acting as Independent Commissioner
Direksi 1. Dicky Yordan*), bertindak selaku Direktur Utama/ acting as President Director
Board of Directors 2. Alvin Firman Sunanda, bertindak selaku Direktur/ acting as Director
3. Juli Oktarina, bertindak selaku Direktur/ acting as Director
4. Mufti Utomo, bertindak selaku Direktur/ acting as Director
5. Sudharmono Saragih, bertindak selaku Direktur/ acting as Director
Undangan/ 1. Judy Lee*)
Invitee
*hadir secara online melalui media telekonferensi/ attending via teleconference media
D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Quorum of Shareholders in the Meeting
1. Ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15
dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat
diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili
lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
dan/
The provisions of the quorum as required in Article 14 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company’s Articles of
Association, Article 41 paragraph (1) of POJK 15, and/or Article 86 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia
Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company, that the Meeting can be held if it is attended and/or represented
by the shareholders or their legitimate proxies which representing more than (1/2) one half of total shares with valid votes
which has been issued by the Company; and
Page 4
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 6.125.319.312
(enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas) saham atau sebesar 74,2691180%
(tujuh puluh empat koma dua enam sembilan satu satu delapan nol persen) dari 8.257.402.931 (delapan miliar dua ratus lima
puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan, termasuk di dalamnya sebanyak 9.938.200 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua
ratus) saham Treasury Stock.
The Meeting was attended by the shareholders and/or their duly authorized proxies representing a total of 6,125,319,312
(six billion one hundred twenty five million three hundred nineteen thousand three hundred twelve) shares, or 74.2691180%
(seventy four point two six nine one one eight zero percent) of the Company’s 8,257,402,931 (eight billion two hundred fifty
seven million four hundred two thousand nine hundred thirty one) issued shares, including 9,938,200 (nine million nine
hundred thirty eight thousand two hundred) treasury shares.
E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat/
Question & Answer Session in the Meeting
Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pada
kesempatan tanya-jawab tida terdapat pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun fisik dalam Rapat yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.
The Company’s shareholders, whether attending physically or electronically, were given the opportunity to raise questions.
The Chairperson of the Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies to submit questions and/or
express opinions regarding the agenda item being discussed. However, during the question-and-answer session, none of the
shareholders attending either electronically or physically raised any questions and/or opinions.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat/
Mechanism of Resolutions in the Meeting
Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui
Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat
Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan. Keputusan Rapat diambil secara
musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui
atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan cara pemungutan suara.
Page 5
The Company’s shareholders can provide power of attorney electronically to attend and raise votes in the Meeting through KSEI’s
Electronic General Meeting System or eASY.KSEI at https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”). The shareholders or the proxy of the shareholder who physically attended the Meeting may submit votes by filling out
the voting cards provided. The resolutions were made under deliberation for consensus mechanism, however, in the case that any
of the shareholder or shareholders’ proxies disagreed or abstained, the resolutions would be made by voting through the collection
of voting cards.
G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat/
Voting Results in the Meeting
Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk
menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada Rapat adalah sebagai berikut:
The Company appointed Notary Aulia Taufani, S.H., and the Company’s share registrar, PT Datindo Entrycom, as independent
parties to count and/or validate the votes at the Meeting. The voting results at the Meeting are as follows:
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Agenda Abstained Disagreed Agreed
Mata Acara 682.451.844 saham atau 470.100 saham atau sebesar 5.442.397.368 saham atau
Pertama sebesar 11,1414901% dari total 0,0076747% dari total seluruh sebesar 88,8508352% dari total
First Agenda seluruh saham yang sah yang saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat. dalam Rapat. hadir dalam Rapat.
682.451.844 shares or 470.100 shares or 0,0076747% 5.442.397.368 shares or
11,1414901% of the total votes of the total votes attend at the 88,8508352% of the total votes
attend at the Meeting. Meeting. attend at the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.849.212 saham atau merupakan 99,9923253% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat.
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association,
the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders
who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.849.212 shares or constituting
99,9923253% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed
resolutions of the Meeting Agenda.
Page 6
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Agenda Abstained Disagreed Agreed
Mata Acara Kedua 682.453.144 saham atau 470.100 saham atau sebesar 5.442.396.068 saham atau
Second Agenda sebesar 11,1415113% dari total 0,0076747% dari total seluruh sebesar 88,8508140% dari total
seluruh saham yang sah yang saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat. dalam Rapat. hadir dalam Rapat.
470.100 shares or 0,0076747% 5.442.396.068 shares or
682.453.144 shares or of the total votes attend at the 88,8508140% of the total votes
11,1415113% of the total votes Meeting. attend at the Meeting.
attend at the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.849.212 saham atau merupakan 99,9923253% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat.
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association,
the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders
who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.849.212 shares or constituting
99,9923253% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed
resolutions of the Meeting Agenda.
Mata Acara Ketiga 682.451.844 saham atau 472.300 saham atau sebesar 5.442.395.168 saham atau
Third Agenda sebesar 11,1414901% dari total 0,0077106% dari total seluruh sebesar 88,8507993% dari total
seluruh saham yang sah yang saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat. dalam Rapat. hadir dalam Rapat.
682.451.844 shares or 472.300 shares or 0,0077106% 5.442.395.168 shares or
11,1414901% of the total votes of the total votes attend at the 88,8507993% of the total votes
attend at the Meeting. Meeting. attend at the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.847.012 saham atau merupakan 99,992894% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat.
Page 7
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Agenda Abstained Disagreed Agreed
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association,
the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders
who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.847.012 shares or constituting
99,992894% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed
resolutions of the Meeting Agenda.
Mata Acara 682.455.444 saham atau 473.900 saham atau sebesar 5.442.389.968 saham atau
Keempat/ sebesar 11,1415489% dari total 0,0077367% dari total seluruh sebesar 88,8507144% dari total
Fourth Agenda seluruh saham yang sah yang saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat. dalam Rapat. hadir dalam Rapat.
682.455.444 shares or 473.900 shares or 0,0077367% 5.442.389.968 shares or
11,1415489% of the total votes of the total votes attend at the 88,8507144% of the total votes
attend at the Meeting. Meeting. attend at the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.845.412 saham atau merupakan 99,9922633% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat.
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association,
the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders
who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.845.412 shares or constituting
99,9922633% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed
resolutions of the Meeting Agenda.
Mata Acara Kelima 682.494.344 saham atau 473.900 saham atau sebesar 5.442.351.068 saham atau
Fifth Agenda sebesar 11,1421839% dari total 0,0077367% dari total seluruh sebesar 88,8500793% dari total
seluruh saham yang sah yang saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat. dalam Rapat. hadir dalam Rapat.
682.494.344 shares or 473.900 shares or 0,0077367% 5.442.351.068 shares or
11,1421839% of the total votes of the total votes attend at the 88,8500793% of the total votes
attend at the Meeting. Meeting. attend at the Meeting.
Page 8
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Agenda Abstained Disagreed Agreed
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.845.412 saham atau merupakan 99,9922633% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Rapat.
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association,
the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders
who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.845.412 shares or constituting
99,9922633% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed
resolutions of the Meeting Agenda.
Mata Acara Keenam 24.007.800 saham atau sebesar 668.710.144 saham atau 5.432.601.368 saham atau
Sixth Agenda 0,3919436% dari total seluruh sebesar 10,917475% dari total sebesar 88,6909089% dari total
saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah yang seluruh saham yang sah yang
dalam Rapat. hadir dalam Rapat. hadir dalam Rapat.
24.007.800 shares or 668.710.144 shares or 5.432.601.368 shares or
0,3919436% of the total votes 10,917475% of the total votes 88,6909089% of the total votes
attend at the Meeting. attend at the Meeting. attend at the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.456.609.168 saham atau merupakan 89,0828525%
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Rapat.
In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association,
the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders
who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 5.456.609.168 shares or constituting
89,0828525% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed
resolutions of the Meeting Agenda.
Page 9
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju
Agenda Abstained Disagreed Agreed
Mata Acara Ketujuh Mata Acara Ketujuh hanya bersifat laporan, tidak terdapat pemungutan suara dan pengambilan
Seventh Agenda keputusan/
The Seventh Agenda Item was for reporting purposes only; therefore, no voting was conducted and no
resolution was taken.
H. Keputusan Rapat
Meeting Resolutions
Adapun keputusan pada Rapat adalah sebagai berikut/ The resolutions made of the Meeting are as follows:
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
Mata Acara 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya laporan tugas
Pertama pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk
First Agenda tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (firma anggota jaringan
global Ernst & Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari
Laporan Auditor Independen tertanggal 9 Maret 2026 Nomor:00130/2.1505/AU.1/02/0685-
2/1/III/2026; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka
jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan-tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
1. To accept and approve the Annual Report which inter alia includes the supervisory report of Board of
Commissioners and Consolidated Financial Statement of the Company, for the financial year ended
on December 31, 2025 and ratify the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation of the Company
for year ended on December 31, 2025 which has been audited by Public Accounting Firm Purwanto,
Susanti dan Surja (member of global firm Ernst & Young) which opinion states that the Company’s
Consolidated Financial Statements present fairly in all material respects pursuant to the Independent
Auditor Report dated 9 March 2026 Nomor: 00130/2.1505/AU.1/02/0685-2/1/III/2026; and
Page 10
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
2. To release and discharge (acquit et the charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for management and supervision that has been performed in the
financial year ended on December 31, 2025, as long as those action reflected in the Annual Report
of the Company.
Mata Acara Kedua Menyetujui penetapan penggunaan saldo laba ditahan (retained earnings) Perseroan untuk tahun buku
Second Agenda yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar USD107.532.896, sebagai berikut:
1. Menyetujui penambahan pencatatan penyisihan saldo laba Perseroan sebagai cadangan wajib
sebesar USD 1.611.237.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan sebesar USD
8.888.000 yang diambil dari saldo laba ditahan (retained earnings) Perseroan, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Dividen tunai final akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date)
pembagian dividen tunai final.
b. Dalam pelaksanaannya, Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk
melakukan pemotongan pajak dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk:
a. mengatur tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai final sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal;
b. menetapkan tanggal pencatatan (recording date), tanggal cum dan ex dividen, serta tanggal
pembayaran dividen; dan
c. melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dividen
tunai final tersebut.
To approve the determination on the appropriation of the Company’s retained earnings for the financial
year ended 31 December 2025, amounting to USD107,532,896, as follow:
1. To approve the allocation of a portion of the Company’s retained earnings to be recorded as a
statutory reserve in the amount of USD1,611,237.
Page 11
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
2. To approve the distribution of cash dividend to the Company’s shareholders in the amount of
USD8,888,000 to be paid out of the Company’s retained earnings, subject to the following terms and
conditions:
a. The final cash dividend shall be distributed on a pro rata basis to each shareholder whose name
is recorded in the Company’s Register of Shareholders as of the recording date for the
distribution of final cash dividend.
b. In its implementation, the Board of Directors is hereby granted full authority and power, with the
right of substitution, to withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax laws and
regulations.
3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution,
to:
a. determine the procedures and schedule for the distribution of the final cash dividend in
accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market sector;
b. determine the recording date, cum-dividend and ex-dividend dates, as well as the dividend
payment date; and
c. take any and all necessary actions in connection with the implementation of the distribution of
final cash dividend.
Mata Acara Ketiga Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
Third Agenda 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki
kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta terafiliasi secara resmi dengan salah
satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan
segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to:
1. Appoint Public Accounting Firm registered at Financial Services Authority that has competence in
accordance with the complexity of the Company’s and officially affiliated with the global Public
Page 12
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
Accounting Firm to perform audit services for Company’s financial statements for the current
financial year and will be ended on December 31, 2026.
2. To determine the honorarium for the Public Accounting Firm including other requirements in relation
to such appointment.
3. To grant power and authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company to perform any action in relation to the appointment of Public Accounting Firm pursuant
the prevailing regulations.
Mata Acara Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
Keempat/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun
Fourth Agenda buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa Penetapan jumlah
besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dilakukan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan juga memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
honorarium and/or other benefit for all member of Board of Commissioners the Board of Directors for
the financial year ended on December 31, 2026, provided that the determination of the amount of
honorarium and/or other benefits for all members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors for the financial year ended on December 31, 2026 is carried out by taking into account the
recommendations from Nomination and Remuneration Committee and also by taking into consideration
the Company's financial condition.
Mata Acara Kelima 1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Bacelius Ruru selaku Komisaris Utama merangkap
Fifth Agenda Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2026, sebagaimana telah diungkapkan
oleh Perseroan melalui keterbukaan informasi yang diumumkan pada situs web Perseroan dan situs
web Bursa Efek Indonesia, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar
Perseroan yang mewajibkan pengunduran diri dilakukan dengan menyampaikan permohonan
pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
Page 13
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
Selanjutnya, Perseroan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
dedikasi, bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Bacelius Ruru, selama
beliau menjalankan tugas dan fungsi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen,
sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri beliau. Selanjutnya menyetujui memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) kepada Bapak Bacelius Ruru atas
seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan
laporan tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Dr. A. Fuad Rahmany, sebagai Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028.
3. Menyetujui dan menerima pengangkatan Ibu Judy Lee sebagai Komisaris Independen Perseroan,
dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-4 (empat) setelah tanggal efektif
pengangkatannya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan
pada tahun 2030.
4. Menyetujui pengangkatan kembali:
• Bapak Dicky Yordan, sebagai Direktur Utama;
• Bapak Alvin Firman Sunanda, sebagai Direktur;
• Ibu Juli Oktarina, sebagai Direktur;
• Bapak Mufti Utomo, sebagai Direktur;
• Bapak Sudharmono Saragih, sebagai Direktur;
Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-5 (kelima) setelah tanggal efektif pengangkatannya,
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2031
(dua ribu tiga puluh satu).
Dengan demikian, untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Page 14
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen/ as Independent Commissioner : Yasmin S. Wirjawan
Komisaris Independen/ as Independent Commissioner : Frances Kang (Kang Tzu Ping)
Komisaris Independen/ as Independent Commissioner : Judy Lee
Direksi:
Direktur Utama/ President Director : Dicky Yordan
Direktur/ Director : Alvin Firman Sunanda
Direktur/ Director : Juli Oktarina
Direktur/ Director : Mufti Utomo
Direktur/ Director : Sudharmono Saragih
5. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan ini
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum
Republik Indonesia, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan pelaksanaan keputusan Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
1. To approve and accept the resignation of Mr. Bacelius Ruru from his position as President
Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of the Company, effective as of
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held on 16 April 2026, as previously
disclosed by the Company through an information disclosure published on the Company’s website
and the website of the Indonesia Stock Exchange, with a waiver of the provision under Article 18
paragraph 9 of the Company’s Articles of Association, which requires that a resignation be submitted
to the Company at least 90 (ninety) days prior to its effective date.
Furthermore, the Company expresses its highest appreciation and gratitude for the dedication,
support, efforts, and contributions rendered by Mr. Bacelius Ruru during his tenure as President
Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner, up to the effective date of his
resignation. The Company also approves the granting of full release and discharge (acquit et de
Page 15
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
charge) to Mr. Bacelius Ruru for all supervisory actions taken during his tenure in such capacities, to
the extent that such actions are reflected in the Company’s financial statements and annual reports.
2. To approve the appointment of Dr. A. Fuad Rahmany as President Commissioner concurrently
serving as Independent Commissioner, effective as of the closing of this Meeting until the closing of
the Company’s Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028.
3. To approve and accept the appointment of Ms. Judy Lee as Independent Commissioner of the
Company, with a term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of the 4th
(fourth) Annual General Meeting of Shareholders of the Company following the effective date of her
appointment, namely the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030.
4. To approve the reappointment of:
• Mr. Dicky Yordan, as President Director;
• Mr. Alvin Firman Sunanda, as Director;
• Ms. Juli Oktarina, as Director;
• Mr. Mufti Utomo, as Director;
• Mr. Sudharmono Saragih, as Director;
With a term of office effective from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth)
Annual General Meeting of Shareholders of the Company following the effective date of the
appointment, namely the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031 (two thousand
thirty-one).
Accordingly, as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company shall be as follows:
The Board of Commissioners:
President & Independent Commissioner : Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Independent Commissioner /Independet : Yasmin S. Wirjawan
Independent Commissioner /Independent: Frances Kang (Kang Tzu Ping)
Independent Commissioner /Independent: Judy Lee
Page 16
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
The Board of Directors:
President Director : Dicky Yordan
Director : Alvin Firman Sunanda
Director : Juli Oktarina
Director : Mufti Utomo
Director : Sudharmono Saragih
5. To approve the granting of authority, with the right of substitution, to each member of the Board of
Directors of the Company to declare the resolutions of the Meeting in relation to the changes in the
composition of the Company’s management in a Deed of Statement of Meeting Resolutions to be
executed before a Notary, and to submit notification of changes to the Company’s data to the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain a letter of receipt of such notification
from the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and thereafter to take any and all actions
deemed necessary and appropriate for the implementation of the resolutions of this Meeting, without
exception.
Mata Acara Keenam Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
Sixth Agenda Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka
Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP) yang telah
diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2021 dan 2023, serta memberi kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan
penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan dalam rangka
Program MSOP/ESOP tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ke
dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan
To approve the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the
Board of Commissioners of the Company for the implementation of the adjustment of the issued and
paid-up capital in the Company for the implementation of the adjustments of issued and paid-up capital
in the Company through the Company’s Management and Employee Stock Option Program
(MSOP/ESOP Program) which has been approved on the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Page 17
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Agenda Meeting Resolutions
in 2021 and 2023 and authorizes the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for
the implementation of the addition of the Company's capital and the issuance of New Shares by the
Company, including declaring the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association
into a notarial deed and subsequently submitting it to the competent authority to obtain approval and/or
receipt of notification of the amendment to the Articles of Association and subsequently performed any
action deemed necessary and useful for this purpose with nothing being excluded.
Mata Acara Ketujuh Mata Acara Ketujuh hanya bersifat laporan, tidak terdapat pemungutan suara dan pengambilan
Seventh Agenda keputusan/
The Seventh Agenda Item was for reporting purposes only; therefore, no voting was conducted and no
resolution was taken.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 April 2026 Nomor 43 dibuat oleh
Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Jakarta, 20 April 2026
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
DIREKSI
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 16 Apr 2026 · 10:34–12:04 |
| Present | 6,125,319,312 (74.27%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,442,397,368
88.85%
Against
470,100
0.01%
Abstain
682,451,844
11.14%
Agenda 2
approved
For
5,442,396,068
88.85%
Against
470,100
0.01%
Abstain
682,453,144
11.14%
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5 ×2
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
p.5 ×2
unresolved
person
H. Keputusan Rapat Meeting Resolutions Adapun
p.9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.9
unresolved
person
Fifth
· Komisaris Independen
p.12
unresolved
person
Oktarina
· Direktur
p.13 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.14
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.14
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.14
unresolved
person
Dr. Ahmad Fuad Rahmany Independent
· Commissioner
p.15 ×5
unresolved
org
Ministry of Law
p.16
unresolved
org
Minister of Law
p.16
unresolved
person
H. Adapun
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1485 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '11.1414901',
'pct_against': '0.0076747',
'pct_for': '88.8508352',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama First Agenda',
'votes_abstain': '682451844',
'votes_against': '470100',
'votes_for': '5442397368'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '11.1415113',
'pct_against': '0.0076747',
'pct_for': '88.8508140',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'Mata Acara Kedua Second Agenda',
'votes_abstain': '682453144',
'votes_against': '470100',
'votes_for': '5442396068'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-16',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.2691180',
'shares_present': '6125319312',
'shares_total_voting': '8257402931',
'time_end': '12:04:00',
'time_start': '10:34:00'}