Back to announcement
20260417_CITA_Pemanggilan RUPS_32071604_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TAHUN BUKU 2025 FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
(“Perseroan”) (“the Company”)
Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pursuant to Article 17 of the Financial Services Authority
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK
15/2020”), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 15/2020”), and Financial Services Authority Regulation Number
Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General
Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and
Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14”) dan Anggaran Dasar General Meetings of Sukuk-holders (“POJK 14”), and the
Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan panggilan ini kepada Company’s Articles of Association, the Board of Directors of the
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Company hereby invites the Shareholders of the Company to
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”), yang akan attend the Annual General Meeting of Shareholders for the
diselenggarakan pada: Financial Year 2025 (the “Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026 Day/Date : Tuesday, May 12, 2026
Waktu : 10.00-selesai Time : 10:00 AM – onwards
Tempat : Puri Asri Venue : Puri Asri
Le Meridien Hotel Jakarta Le Meridien Hotel Jakarta,
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20, Jl Jend. Sudirman Kav. 18-20,
Jakarta 10220 Jakarta 10220
Agenda : Agenda:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report
tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang for 2025, including the Board of Directors' Report on the
kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company's performance for the fiscal year ended December
tanggal 31 Desember 2025, Laporan Pengawasan Dewan 31, 2025, the Board of Commissioners' Supervisory Report,
Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan and the Financial Statements (Statement of Financial
Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Position and Profit/Loss Statement) for the fiscal year ended
Desember 2025. December 31, 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 2. Determination of the utilization of the Company’s Net Profit
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. for the fiscal year ended December 31, 2025.
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada 3. Delegation of authority and granting of power to the Board
Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan audit the Company’s financial statements for the 2026 fiscal
Perseroan tahun buku 2026 dan menetapkan honorarium year and to determine the honorarium and other terms of
Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. appointment.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi 4. Determination of honorarium and/or other allowances for
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan the Board of Commissioners and the Board of Directors of
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris the Company.
Perseroan. 5. Changes in the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan : Explanations:
• Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas • Agenda items 1, 2, 3, and 4 are routine matters discussed
dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan. and resolved at every Annual Meeting of the Company.
• Mata acara 5, dilakukan sehubungan dengan perubahan • Agenda item 5 is conducted in connection with changes in
anggota Direksi dan Dewan Komisaris. the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners.
Catatan : Notes:
Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai The Company will facilitate the Meeting as follows:
berikut : 1. The Company will not send separate invitation letters to
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri Shareholders; therefore, this announcement serves as the
kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini official invitation. This notice is also available on the
berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat Company’s website, the Indonesia Stock Exchange (IDX)
juga di web situs Perseroan, web PT Bursa Efek Indonesia dan website, and the eASY.KSEI application.
1
Page 2
aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah : 2. Entitlement to Attend: Shareholders entitled to attend or be
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke represented at the Meeting are:
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek a. For shares not yet in collective custody with PT Kustodian
Indonesia (“KSEI”) hanyalah para Pemegang Saham atau Sentral Efek Indonesia (“KSEI”): Only Shareholders or their
kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang proxies whose names are recorded in the Company’s
Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2026 sampai Register of Shareholders on April 17, 2026, by 4:00 PM
dengan pukul 16.00 WIB; WIB.
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam b. For shares in KSEI collective custody: Only account holders
penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening or their proxies whose names are recorded as
atau kuasanya yang namanya tercatat sebagai Pemegang Shareholders in the securities account of a Custodian Bank
Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau or Securities Company on the Company’s Register of
Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Shareholders on April 17, 2026, by 4:00 PM WIB.
Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2026 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan 3. Participation Mechanisms: Shareholders may participate in
dengan mekanisme sebagai berikut : the Meeting through the following methods:
a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau a. Physical attendance at the Meeting; or
b. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang b. Electronic attendance through the eASY.KSEI application
disediakan oleh KSEI. provided by KSEI.
c. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan c. Shareholders may grant power of attorney by
mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan submitting an original Power of Attorney (form duly
ditandatangani di atas meterai Rp10.000 serta copy kartu completed and signed on a Rp10,000 stamp duty) along
identitas kepada Biro Administrasi Efek PT Ficomindo with a copy of valid identification to the Securities
Buana Registrar dengan alamat Wisma Bumi Putera Lt.6 Jl. Administration Bureau (BAE), PT Ficomindo Buana
Jendral Sudirman Kav.75 RT3/RW3 Kelurahan Kuningan Registrar, at Wisma Bumi Putera 6th Floor, Jl. Jendral
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910 (”BAE”), dan Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, and send a scanned
mengirimkan scan copy kepada Perseroan melalui email copy to the Company via email to
kepada corsec@citamineral.com. Surat Kuasa tersebut corsec@citamineral.com. Such documents must be
selambat-lambatnya diterima Perseroan dan BAE 1 (satu) received by the Company/BAE at least 1 (one) working
hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB. day prior to the Meeting by 12:00 PM WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir 4. Shareholders or their proxies attending the Meeting, or
dalam Rapat, atau Pemegang saham yang akan menggunakan Shareholders exercising their voting rights via eASY.KSEI,
hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat may confirm their attendance or appoint their proxies and
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya cast their votes through the eASY.KSEI system.
serta suaranya melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat 5. Shareholders or their proxies attending the Meeting are
diminta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. requested to provide a photocopy of their ID (KTP) or other
Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar valid identification. For legal entity Shareholders, please
membawa fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan provide a copy of the Articles of Association and the latest
pengurus terakhir. deed concerning the current management structure.
6. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan 6. Meeting materials are available for download on the
mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Company’s website from the date of this invitation until the
Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan date of the Meeting.
pelaksanaan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, 7. For organizational and administrative purposes,
pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di Shareholders or their proxies are requested to arrive at the
tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat venue at least 1 (one) hour before the Meeting begins.
dimulai.
Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi This announcement is made to comply with the POJK 15, POJK
ketentuan POJK 15, POJK 14 dan Anggaran Dasar Perseroan. 16 and the Company’s Article Association.
Jakarta, 20 April 2026 Jakarta, April 20, 2026
Direksi Board of Directors
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
PT Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2
Jl.Jend.Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Tel. +6221 7251344
Fax. +6221 72789885
Email: corsec@citamineral.com
2
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Jendral Sudirman
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.