20260420_DRMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32072063_lamp2.pdf

AMBIATI, Siti

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 NO. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 Fax. (021) 88860147

DIREKSI 3

Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO

Direktur : Bapak YOSAPHAT PANUTURI SIMANJUNTAK
Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA

Direktur : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 3.989.275.168 saham atau
mewakili 84,7721”o dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan yaitu sebesar 4.705.882.300 saham.

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

— Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.

— Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara
yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI
atau cASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada
petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM
REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam
Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK
SETUJU sebesar 0 suara, suara ABSTAIN sebesar 59.025.800 suara, suara SETUJU sebesar
3.930.249.368 suara. Oleh karena suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
mayoritas 'pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah
sebanyak 3.989.275.168 suara atau sebesar 100 Yo.

2. Untuk Agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK
SETUJU sebesar 0 suara, suara ABSTAIN sebesar 57.895.500 suara, suara SETUJU sebesar
3.931.379.668 suara. Oleh karena suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah
sebanyak 3.989.275.168 suara atau sebesar 100Yo.

AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 Fax. (021) 88860147

3. Untuk Agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK
SETUJU sebesar 0 suara, suara ABSTAIN sebesar 57.895.500 suara, suara SETUJU sebesar
3.931.379.668 suara. Oleh karena suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah
sebanyak 3.989.275.168 suara atau sebesar 100Yo.

4. Untuk Agenda Keempat Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK
SETUJU sebesar 225.717.168 suara, suara ABSTAIN sebesar 57.895.400 suara, suara
SETUJU sebesar 3.705.662.600 suara. Oleh karena suara abstain dianggap memberikan suara
yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL
SETUJU adalah sebanyak 3.763.558.000 suara atau sebesar 94,3419 Yo.

5. Untuk Agenda Kelima Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK
SETUJU sebesar 5.207.068 suara, suara ABSTAIN sebesar 57.895.500 suara, suara SETUJU
sebesar 3.926.172.600 suara. Oleh karena suara abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah
sebanyak 3.984.068.100 suara atau sebesar 99,8694 Yo.

6. Untuk Agenda Keenam Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK
SETUJU sebesar 1.631.268 suara, suara ABSTAIN sebesar 285.557.200 suara, suara SETUJU
sebesar 3.702.086.700 suara. Oleh karena suara abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka TOTAL SETUJU adalah
sebanyak 3.987.643.900 suara atau sebesar 99,9591”6

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025,

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025,

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et

decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2025.

2. Agenda Kedua Rapat:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 Fax. (021) 38860147

sebesar Rp.652.584.272.073,- (enam ratus lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh

empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga Rupiah) untuk:

a. cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah):

b. Pembagian dividen tunai sebesar Rp.329.411.761.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan
miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah) atau sebanyak
Rp.70,- (tujuh puluh Rupiah) per lembar saham yang namanya.tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026: dan

c. sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada keputusan 1 di atas dan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai
tersebut, dengan tata cara dan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Agenda Ketiga Rapat:

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan

Komisaris tahun buku 2026 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Agenda Keempat Rapat:

Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan wewenang penunjukan Akuntan Publik

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan

yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan

Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit perusahaan

Automotive Component, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki

Independensi.

5. Agenda Kelima Rapat:

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari Bapak YOSAPHAT PANUTURI
SIMANJUNTAK selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan
lainnya sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini.

3. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh seluruh anggota
Direksi selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan dan laporan tahunan Perseroan sepanjang bukan merupakan tindak pidana
dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada Laporan
tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

En $

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

4. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak IRIANTO SANTOSO

Direktur : Ibu DIAN EKA HARTININGSIH
Direktur : Bapak DARMAWAN WIDJAJA

Direktur : Bapak IMMANUEL ADI PAKARYANTO

6. Agenda Keenam Rapat:

I. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris Perseroan
sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan
tahunan Perseroan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan
dan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada Laporan tersebut di atas serta tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak HADI KASIM
Komisaris : Bapak NOEL AELYO LARAS KUSUMA NEGARA
Komisaris : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO

Komisaris Independen — : Bapak SOEKAMTO TJAHJONOADI
Komisaris Independen — : Bapak GATOT SUDARIYONO

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita
Acara Rapat Perseroan, tanggal 17 April 2026, Nomor 61, yang dibuat di hadapan saya, Notaris

dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian
Demikianlah Surdt Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PASAR Sa 17 April 2026
0 aris di Kota Bekasi