Back to announcement
20260417_MDLA_Pemanggilan RUPS_32071500_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MDLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MEDELA POTENTIA TBK. PT MEDELA POTENTIA TBK.
Berkedudukan di Kota Adm. Jakarta Selatan Domiciled in Kota Adm. Jakarta Selatan
Direksi PT Medela Potentia Tbk. (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT Medela Potentia Tbk. (the
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk “Company”) hereby invites the shareholders of the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Company to attend the Annual General Meeting of
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
Hari, Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026 Date, Day : Tuesday, 12 May 2026
Waktu RUPST : 10.00 Waktu Indonesia Barat – Time of AGMS : 10.00 Western Indonesian
selesai Time – finish
Tempat : Jakarta Selatan dan secara Venue : South Jakarta and electronically
elektronik melalui fasilitas through the Electronic General
Electronic General Meeting Meeting System KSEI
System KSEI (“eASY.KSEI”) (“eASY.KSEI”) available at
dalam tautan https://akses.ksei.co.id, provided
https://akses.ksei.co.id, yang by PT Kustodian Sentral Efek
disediakan oleh PT Kustodian Indonesia
Sentral Efek Indonesia
Mekanisme : Rapat secara elektronik Mechanism : Electronic meeting through
dengan platform eASY.KSEI eASY.KSEI platform
Agenda RUPST: The agenda of the AGMS:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval of the Company’s Annual Report for Fiscal
Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Year 2025, which includes the Company’s Activity
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Report, the Board of Commissioners’ Supervisory
Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Report and ratification of the Company’s Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 Financial Statement for the Fiscal Year 2025 ended on
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; 31 December 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 2. Approval of the Use of the Company’s Net Profit for
Tahun Buku 2025; Fiscal Year 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit 3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Company’s Financial Statement for Fiscal Year 2026
2026 dan menentukan persyaratan lainnya; and determination of other requirements;
4. Penetapan Gaji dan Honorarium untuk Anggota 4. Determination of Salary and Honorarium for
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Members of the Board of Directors and Board of
Buku 2026; Commissioners for Fiscal Year 2026;
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 5. Changes in the Composition of the Board of Directors
Perseroan; dan and the Board of Commissioners of the Company; and
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 6. Report on the Realization of the Use of Funds from the
Umum. Public Offering.
Page 2
Penjelasan Agenda Rapat Explanation on the AGMS agenda:
1. Agenda nomor 1, 2, 3, dan 4 merupakan agenda 1. Agenda numbers 1, 2, 3, and 4 are routine agendas
rutin yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan that are conducted annually according to the
Anggaran Dasar Perseroan. Company’s Article of Association.
2. Agenda nomor 5 berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 15 2. Agenda number 5 is based on Article 10 and Article 15
Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 3 POJK No. of the Company’s Articles of Association, as well as
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Article 3 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa concerning the Board of Directors and the Board of
anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Commissioners of Issuers or Public Companies, which
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). stipulates that members of the Board of Directors are
3. Agenda nomor 6 memenuhi Peraturan Otoritas Jasa appointed and dismissed by the General Meeting of
Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Shareholders (GMS).
Laporan Realisasi Penggunaan Dana. 3. Agenda number 6 is in order to comply with Financial
Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015
concerning the Report on the Realization of the Use of
Proceeds.
Catatan Penting Important Notes:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi 1. This Meeting invitation constitutes the official
Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, invitation of the Meeting to the shareholders of the
sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan Company, therefore, the Board of Directors of the
undangan terpisah kepada para pemegang saham Company shall not issue a separate invitation to the
Perseroan. shareholders of the Company.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting
diwakilkan dalam Rapat adalah: (a) pemegang are: (a) the shareholders of the Company whose
saham Perseroan yang namanya tercatat dalam names are registered in the Register of Shareholders
Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada (“DPS”) of the Company on Friday, 17 April 2026 until
hari Jumat, tanggal 17 April 2026 sampai dengan 16.15 Western Indonesian Time; and/or (b)
pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat; dan/atau (b) shareholders at securities sub account at PT
pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the
di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada closing of stock trading in the Indonesian Stock
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Exchange on Friday, 17 April 2026.
Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026.
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik 3. The Meeting will be held electronically using platform
dengan menggunakan platform eASY.KSEI yang eASY.KSEI provided by KSEI, with due observance of
disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan the Regulation of the Financial Services Authority
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. (“OJK”) No. 16/POJK.04/2020 regarding the
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Implementation of Electronic General Meetings of
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Shareholders of Public Companies. The Company
Secara Elektronik. Dengan segala hormat, encourages and urges the shareholders of the
Perseroan mengajak dan menghimbau para Company to participate in the Meeting by electronic
pemegang saham Perseroan untuk hadir secara attendance or to authorize electronically (e-Proxy)
elektronik atau memberikan kuasa secara with the following mechanism:
elektronik (e-Proxy) dengan mekanisme sebagai
berikut:
(a) Bagi para pemegang saham yang sahamnya (a) The shareholders whose shares are held in the
berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat KSEI collective custody can authorize an
memberikan kuasa secara elektronik kepada independent representative appointed by the
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Company through platform eASY.KSEI (e-Proxy) at
Perseroan melalui platform eASY.KSEI (e-Proxy) the latest 1 business day prior the date of the
selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum Meeting, which is on Monday, 11 May 2026 until
tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu Senin, 11 12.00 Western Indonesian Time;
Mei 2026 sampai pukul 12.00 Waktu Indonesia
Barat;
Page 3
(b) Pemegang saham Perseroan harus terlebih (b) The Company’s shareholders must first be
dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan registered under the KSEI Securities Ownership
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”). Bagi Reference facility (“AKSes.KSEI”). For
yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu shareholders that have not been registered,
melakukan registrasi melalui situs web please register through website
(https://akses.ksei.co.id/); (https://akses.ksei.co.id/);
(c) Untuk menggunakan platform eASY.KSEI, (c) To use the eASY.KSEI platform, the shareholders
pemegang saham dapat mengakses menu can access the eASY.KSEI menu, then select the
eASY.KSEI, lalu pilih submenu Login eASY.KSEI eASY.KSEI Login submenu on the AKSes.KSEI
yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan The guidance on registration, implementation, and
lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e- further explanation of eASY.KSEI (e-Proxy and e-
Voting) dapat dilihat pada situs Voting) can be seen on the website
(https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
4. Bagi pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat 4. For shareholders who are unable to attend the
dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan: Meeting can be represented by their attorney, on the
following conditions:
(a) Direksi, Komisaris, dan karyawan Perseroan (a) The Company’s Board of Directors, Board of
dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Commissioners, and employees are eligible to act
dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan as attorney in the Meeting, however the votes
selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan cast as attorney will not be counted in the voting
suara. session.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama (b) The power of attorney form can be obtained on
hari kerja pada jam kerja di: business days during office hour at:
Kantor Pusat Kantor The Company’s Securities Administration
PT Medela Potentia Tbk. Biro Administrasi Efek Head Office Bureau Office
Jl RS. Fatmawati Kav 33 PT Datindo Entrycom PT Medela Potentia Tbk. PT Datindo Entrycom
Jakarta Selatan Jl Hayam Wuruk no 28 Jl RS. Fatmawati Kav 33 Jl Hayam Wuruk no 28
Telp. +6221 7486 4210 Jakarta South Jakarta Jakarta
Telp : +62 21 -3508077 Telp. +6221 7486 4210 Telp : +62 21 -3508077
(c) Salinan surat kuasa yang telah diisi lengkap dan (c) Copy of power of attorney that has been fully
ditandatangani harus sudah diterima kembali completed and signed must be received by the
oleh Perseroan selambat- lambatnya pada hari Company no later than Wednesday, 5 May 2026
Rabu, tanggal 5 Mei 2026 pukul 16.00 Waktu 16.00 Western Indonesian Time at the Company’s
Indonesia Barat di Kantor Pusat Perseroan atau Head Office or the Securities Administration
Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Bureau Office PT Datindo Entrycom as stated
Entrycom dengan alamat sebagaimana above.
tercantum di atas.
Page 4
5. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya 5. The Company’s shareholders or their attorney that
yang akan hadir secara elektronik melalui will attend the Meeting electronically using the
platform eASY.KSEI, harap memperhatikan hal- eASY.KSEI platform, should observe the following:
hal sebagai berikut:
(a) Pemegang saham Perseroan dan kuasanya (a) The Company’s shareholders and their attorney
dapat mendeklarasikan kehadiran secara could declare their attendance electronically and
elektronik dan memberikan pilihan cast their vote (e- Voting) using the eASY.KSEI as
suaranya (e- Voting) melalui eASY.KSEI sejak of the date of this Invitation until the opening of
tanggal Panggilan ini sampai dengan dengan each agenda that requires voting.
pembukaan masing-masing mata acara
yang memerlukan pemungutan suara.
(b) Keterlambatan atau kegagalan dalam (b) Any delay or failure to complete the electronic
proses registrasi kehadiran secara attendance registration process for any reason
elektronik dengan alasan apapun akan will result in the Shareholders or their attorney
mengakibatkan pemegang saham atau not being permitted to attend the Meeting
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat electronically and their share ownership not
secara elektronik serta kepemilikan being taken into account in the attendance
sahamnya tidak diperhitungkan dalam quorum.
kuorum kehadiran.
6. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya 6. The Company’s shareholders and their attorney could
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang view the ongoing Meeting through Zoom webinar by
sedang berlangsung melalui webinar Zoom selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan
dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu RUPST (“AGMS Video Streaming”) submenu on the
Tayangan RUPST (“Streaming Video RUPST”) AKSes.KSEI website (https://akses.ksei.co.id/), with
yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI the following conditions:
(https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan:
(a) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya (a) The Company’s shareholders or their proxies
telah terdaftar di platform eASY.KSEI paling have been registered on the eASY.KSEI
lambat tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 application by no later than 11 May 2026, 12:00
Waktu Indonesia Barat. Western Indonesian Time.
(b) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga (b) The meeting Video Streaming has capacity up to
500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta 500 participants, which the participants’
akan ditentukan berdasarkan first-come- attendance will be determined on a first- come,
first-served basis. Bagi pemegang saham first-served basis. The Company’s shareholders
Perseroan atau kuasanya yang tidak or their attorney that could not view the Meeting
mendapatkan kesempatan untuk through the AGMS Video Streaming, but have
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui registered their attendance on the eASY.KSEI
Tayangan RUPST, namun telah platform, then they will still be able to
melakukan registrasi kehadiran dalam participate in the Meeting electronically
platform eASY.KSEI, maka pemegang saham where such shareholders’ attendance and votes
tersebut tetap dapat berpartisipasi dalam will be considered valid and taken into account in
Rapat secara elektronik dimana kehadiran the Meeting.
dan pilihan suaranya akan dianggap sah dan
diperhitungkan dalam Rapat.
Page 5
(c) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya (c) The Company’s shareholders or their attorney
yang hanya menyaksikan pelaksanaan who merely view the ongoing Meeting through
Rapat melalui Tayangan RUPST namun the AGMS Video Streaming but whose electronic
kehadirannya tidak terregistrasi secara attendance is not registered on the eASY.KSEI
elektronik pada platform eASY.KSEI, maka platform, then the attendance of such
kehadiran pemegang saham tersebut atau shareholder or its attorney shall be considered as
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta invalid and will not be counted in the attendance
tidak akan masuk dalam perhitungan quorum for the Meeting.
kuorum kehadiran Rapat.
(d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik (d) In order to get the best experience in using the
dalam menggunakan platform eASY.KSEI eASY.KSEI platform and/or the AGMS Video
dan/atau Tayangan RUPST, para pemegang Streaming, the shareholders or their attorney are
saham atau kuasanya disarankan advised to use the Mozilla Firefox browser.
menggunakan browser Mozilla Firefox.
7. Semua materi/bahan terkait mata acara Rapat 7. All materials related to the agenda of the Meeting are
tersedia bagi para pemegang saham di Kantor available for the shareholders at the Company’s Head
Pusat Perseroan maupun situs web Perseroan Office and the Company’s website (www.medela-
(www.medela-potentia.com) sejak tanggal potentia.com) as of the date of this Invitation.
Panggilan ini.
Jakarta, 20 April 2026 Jakarta, 20 April 2026
PT Medela Potentia Tbk. PT Medela Potentia Tbk.
Direksi Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom Jakarta Selatan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.