Back to announcement
20260418_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071728.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L026-CS/DW/MAPB/E013/R-ris/DPS/0426
Nama Perusahaan PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAPB
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor L019-CS/RDG/MAPB/E002/RUPSLB/0326r tanggal 25 Maret 2026,
Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada
tanggal 16 April 2026, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.199.638.671 saham atau 92,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.671
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk:
a. Menerima baik pengunduran diri Liryawati selaku Direktur Perseroan yang berlaku
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat
b. Mengangkat Miquel Rodrigo Staal selaku Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak
ditutupnya Rapat, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2027, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan selengkapnya sebagai berikut:
Direktur Utama: Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur: Derwin Wirawan
Direktur: Ratih Darmawan Gianda
Direktur: Jap Janti Kusuma Jaya
Direktur: Miquel Rodrigo Staal
Komisaris Utama: Virendra Prakash Sharma
Komisaris: Handaka Santosa
Komisaris: Susiana Latif
Komisaris Independen: Victor Setiawan Taslim
Komisaris Independen: Neal Leroux Kok
2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu
akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala
tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anthony Valentine DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Mc Evoy UTAMA
Bapak Derwin Wirawan DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2027 2
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Ratih Darmawan DIREKTUR 26 Agustus 2020 30 Juni 2027 4
Gianda
Ibu Jap Janti Kusuma DIREKTUR 19 Juni 2025 30 Juni 2027 1
Jaya
Bapak Miquel Rodrigo DIREKTUR 16 April 2026 30 Juni 2027 1
Staal
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Virendra Prakash KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Sharma UTAMA
Bapak Handaka Santosa KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Ibu Susiana Latif KOMISARIS 17 Mei 2023 30 Juni 2027 2
Bapak Victor Setiawan KOMISARIS 01 Oktober 2024 30 Juni 2027 2
X
Taslim
Bapak Neal Leroux Kok KOMISARIS 19 Juni 2025 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Derwin Wirawan
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Telepon : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id
Nama Pengirim Derwin Wirawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-04-2026 13:46
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB MBA 200426 .pdf
2. Summary Notice EGMS MBA 200426f1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Map Boga Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Map Boga Adiperkasa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L026-CS/DW/MAPB/E013/R-ris/DPS/0426
Issuer Name PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAPB
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number L019-CS/RDG/MAPB/E002/RUPSLB/0326r Date 25 March 2026, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 April 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.199.638.671 share of 92,12% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.671
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved to
a. Accept the resignation of Liryawati from her position as a Director of the Company,
effective as of the closing date of the Meeting, and extend the utmost gratitude for her
services to the Company during her tenure
b. Appoint Miquel Rodrigo Staal as a Director of the Company, effective as of the closing
date of the Meeting, therefore, as of the closing date of the Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2027, the
complete composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows
President Director: Anthony Valentine Mc Evoy
Director: Derwin Wirawan
Director: Ratih Darmawan Gianda
Director: Jap Janti Kusuma Jaya
Director: Miquel Rodrigo Staal
President Commissioner: Virendra Prakash Sharma
Commissioner: Handaka Santosa
Commissioner: Susiana Latif
Independent Commissioner: Victor Setiawan Taslim
Independent Commissioner: Neal Leroux Kok
2. Approved the grant of power of attorney to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to restate the decisions that have been taken in the Meeting agenda in a
notarial deed and subsequently request approval and notify as well as register the decision
to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and in the Company Register, and take all
necessary actions with no exceptions, in accordance with and as required by the provisions
of the legislation.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anthony Valentine PRESIDENT 22 May 2024 30 June 2027 2
Mc Evoy DIRECTOR
Bapak Derwin Wirawan DIRECTOR 17 May 2023 30 June 2027 2
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Ratih Darmawan DIRECTOR 26 August 2020 30 June 2027 4
Gianda
Ibu Jap Janti Kusuma DIRECTOR 19 June 2025 30 June 2027 1
Jaya
Bapak Miquel Rodrigo DIRECTOR 16 April 2026 30 June 2027 1
Staal
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Virendra Prakash PRESIDENT 22 May 2024 30 June 2027 2
Sharma COMMISSIONER
Bapak Handaka Santosa COMMISSIONER 22 May 2024 30 June 2027 2
Ibu Susiana Latif COMMISSIONER 17 May 2023 30 June 2027 2
Bapak Victor Setiawan COMMISSIONER 01 October 2024 30 June 2027 2
X
Taslim
Bapak Neal Leroux Kok COMMISSIONER 19 June 2025 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Derwin Wirawan
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Phone : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id
Sender Name Derwin Wirawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-04-2026 13:46
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB MBA 200426 .pdf
2. Summary Notice EGMS MBA 200426f1.pdf
This is an official document of PT Map Boga Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Map Boga Adiperkasa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Anthony Valentine Mc Evoy
· Direktur Utama
p.1 ×6
unresolved
person
Ratih Darmawan Gianda
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Minister of Law
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
361 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.12',
'shares_present': '2199638671'}