Back to announcement
20260418_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071728_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK
Direksi PT Map Boga Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut:
A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat:
Hari & tanggal : Kamis, 16 April 2026
Tempat pelaksanaan : MAP Retail Academy
Sahid Sudirman Center Lantai 58
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat
Waktu : Pukul 10.20 WIB - 10.29 WIB
Mata Acara Rapat :
- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
B. Kehadiran dalam Rapat:
Direksi Perseroan:
Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur : Derwin Wirawan
Direktur : Ratih Darmawan Gianda
Direktur : Jap Janti Kusuma Jaya
Seluruhnya hadir secara fisik dalam Rapat.
C. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Derwin Wirawan selaku Direktur Perseroan.
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada saat Rapat dan
persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya, yang bersama-sama mewakili
2.199.638.671 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu
enam ratus tujuh puluh satu) saham atau setara dengan 92,12% (sembilan puluh dua koma satu
dua persen) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.15 Waktu
Indonesia Barat.
E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat terkait mata acara Rapat:
Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata
acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
1
Page 2
G. Hasil pengambilan keputusan Rapat:
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju Pertanyaan/Pendapat
- - 2.199.638.671 2.199.638.671 -
H. Keputusan Rapat:
1. Menyetujui untuk:
a. Menerima baik pengunduran diri Liryawati selaku Direktur Perseroan yang berlaku terhitung
sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
b. Mengangkat Miquel Rodrigo Staal selaku Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak
ditutupnya Rapat, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2027, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan selengkapnya sebagai berikut:
Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur : Derwin Wirawan
Direktur : Ratih Darmawan Gianda
Direktur : Jap Janti Kusuma Jaya
Direktur : Miquel Rodrigo Staal
Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
Komisaris : Handaka Santosa
Komisaris : Susiana Latif
Komisaris Independen : Victor Setiawan Taslim
Komisaris Independen : Neal Leroux Kok
2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta
notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan
mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 20 April 2026
Direksi
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 16 Apr 2026 · 10:20–10:29 |
| Present | 2,199,638,671 (92.12%) |
| Chair | Derwin Wirawan |
Agenda 1
approved
For
2,199,638,671
—
Against
1
—
Abstain
—
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
369 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '1',
'votes_for': '2199638671',
'votes_in_favor_total': '2199638671'}],
'chair_name': 'Derwin Wirawan',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-04-16',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.12',
'shares_present': '2199638671',
'time_end': '10:29:00',
'time_start': '10:20:00'}