Back to announcement
20260417_ASGR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071700.pdf
RUPS minutes Needs review ASGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CSL/AG-044-IV-2026
Nama Perusahaan Astra Graphia Tbk
Kode Emiten ASGR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor CSL/AG-020-III-2026 tanggal 24 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.114.604.489 saham atau
82,6379% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.113.91 99,938% 99,9379 0% 692.000 0,062% Setuju
Laporan Keuangan
2.489 2
Tahunan
Hasil Keputusan MENYETUJUI dan MENERIMA BAIK Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk
MENGESAHKAN Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta
MENGESAHKAN Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
sebagaimana
dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Februari 2026 dengan pendapat wajar, dalam
semua hal
yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan
Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,
memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan
tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun
Buku 2025.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.114.00 99,946% 207.600 0,019% 390.500 0,035% Setuju
Bersih
6.389
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan:
a. Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sebesar
Rp270.617.350.273 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus lima
puluh
ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah) (Laba Bersih 2025); dan
b. Sebagian dari saldo Laba Ditahan Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp54.438.750.227 (lima
puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus
dua
puluh tujuh Rupiah) (Laba Ditahan 2024);
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a. Laba Bersih 2025 akan dibagikan sebagai dividen final, termasuk di dalamnya dividen
interim
sebesar Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah
Rp40.463.415.000
(empat puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu Rupiah)
yang
telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2025 (Dividen Interim 2025); dan
b. Laba Ditahan 2024 akan dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.
Dengan demikian, besarnya dividen tunai yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham
Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April
2026 pukul
16:00 WIB adalah sebesar Rp241,- (dua ratus empat puluh satu Rupiah) setiap saham atau
seluruhnya
berjumlah Rp325.056.100.500 (tiga ratus dua puluh lima miliar lima puluh enam juta seratus
ribu lima
ratus Rupiah) termasuk di dalamnya Dividen Interim 2025 sehingga sisanya sebesar
Rp211,- (dua
ratus sebelas Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp284.592.685.500 (dua
ratus delapan
puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu
lima ratus
Rupiah) akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2026
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.110.61 99,642%3.549.80 0,318% 434.900 0,039% Setuju
Publik dan/atau
9.789 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan firma
PricewaterhouseCoopers dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta Bapak Andy
Santoso
sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan
untuk tahun buku 2026;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap
penggantinya apabila Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik tersebut oleh karena
sebab
apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan
Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 100% 1.105.45 99,18% 8.241.65 0,739% 902.900 0,081% Setuju
Komsiaris dan
9.933 6
Anggota Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris : Santosa
- Komisaris : Gunawan Geniusahardja
- Komisaris Independen : Arya Narayana Soemali
- Komisaris Independen : Cynthia Afriani
Direksi
- Presiden Direktur : Hendrix Pramana
- Direktur : King Iriawan Sutanto
- Direktur : Widi Triwibowo
- Direktur : Trivena Nalsalita
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham
Tahunan Perseroan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
2. Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan
tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary
Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke
dalam
akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun instansi-instansi
Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 100% 1.110.96 99,673%3.240.90 0,291% 401.100 0,036% Setuju
Perseroan serta
2.489 0
penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
maksimum sejumlah Rp2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) per
tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak penutupan RUPS
Tahunan
Perseroan 2026 hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2027, serta memberi
wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan
memperhatikan
pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
gaji dan
tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite
Nominasi
dan Remunerasi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hendrix Pramana PRESIDEN 15 April 2026 15 April 2028 4
DIREKTUR
Bapak King Iriawan DIREKTUR 15 April 2026 15 April 2028 4
Sutanto
Bapak Widi Triwibowo DIREKTUR 15 April 2026 15 April 2028 4
Ibu Trivena Nalsalita DIREKTUR 15 April 2026 15 April 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Santosa PRESIDEN 15 April 2026 15 April 2028 4
KOMISARIS
Bapak Gunawan KOMISARIS 15 April 2026 15 April 2028 5
Geniusahardja
Bapak Arya Narayana KOMISARIS 15 April 2026 15 April 2028 3
X
Soemali
Ibu Cynthia Afriani KOMISARIS 15 April 2026 15 April 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra Graphia Tbk
Trivena Nalsalita
Corporate Secretary
Astra Graphia Tbk
Jl. Kramat Raya N0. 43 Jakarta 10450
Telepon : 021 - 3909190, Fax : 021 - 3909388, www.astragraphia.co.id
Page 5
Nama Pengirim Trivena Nalsalita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-04-2026 22:11
Lampiran 1. Resume RUPST Astra Graphia 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Graphia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Graphia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSL/AG-044-IV-2026
Issuer Name Astra Graphia Tbk
Issuer Code ASGR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number CSL/AG-020-III-2026 Date 24 March 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.114.604.489 shares or
82,6379% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.113.91 99,938% 99,9379 0% 692.000 0,062% Setuju
Laporan Keuangan
2.489 2
Tahunan
Hasil Keputusan 1. APPROVE and ACCEPT the Annual Report for the financial year 2025, including
RATIFYING the Supervisory Report of the Companys Board of Commissioners, as well as
RATIFYING the Companys Consolidated Financial Statements and those of its subsidiaries
for the financial year 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Rintis,
Jumadi, Rianto and Rekan as stated in their report dated 20 February 2026 with an
unqualified opinion in all material respects.
2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Supervisory
Report of the Companys Board of Commissioners and the Companys Consolidated
Financial Statements, to grant full release and discharge to the members of the Companys
Board of Directors for their management actions and to the members of the Companys
Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year
2025, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the Companys
Consolidated Financial Statements for the financial year 2025.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.114.00 99,946% 207.600 0,019% 390.500 0,035% Setuju
Bersih
6.389
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the allocation of:
a. the Companys Net Profit for the financial year ended 31 December 2025 amounting to
Rp270,617,350,273 (two hundred seventy billion six hundred seventeen million three
hundred fifty thousand two hundred seventy-three Rupiah) (2025 Net Profit); and
b. part of the Companys Retained Earnings balance for the financial year 2024 amounting to
Rp54,438,750,227 (fifty-four billion four hundred thirty-eight million seven hundred fifty
thousand two hundred twenty-seven Rupiah) (2024 Retained Earnings);
with the following provisions:
1. a. The 2025 Net Profit shall be distributed as final dividends, including an interim
dividend of Rp30 (thirty Rupiah) per share or in total amounting to Rp40,463,415,000 (forty
billion four hundred sixty-three million four hundred fifteen thousand Rupiah) which has been
paid on 24 October 2025 (2025 Interim Dividend); and
b. The 2024 Retained Earnings shall be distributed as dividends to the Companys
Shareholders.
Accordingly, the total cash dividend to be distributed to the Companys Shareholders whose
names are recorded in the Companys Register of Shareholders as of 27 April 2026 at 16:00
WIB shall be Rp241 (two hundred forty-one Rupiah) per share or in total amounting to
Rp325,056,100,500 (three hundred twenty-five billion fifty-six million one hundred thousand
five hundred Rupiah), including the 2025 Interim Dividend, so that the remaining amount of
Rp211 (two hundred eleven Rupiah) per share or in total amounting to Rp284,592,685,500
(two hundred eighty-four billion five hundred ninety-two million six hundred eighty-five
thousand five hundred Rupiah) shall be paid to the Companys Shareholders on 13 May
2026.
2. The Company does not allocate any reserve funds as the minimum reserve
requirement of 20% of the Companys issued and paid-up capital has been fulfilled;
3. To grant authority to the Board of Directors of the Company to implement the
distribution of such dividends and to take all necessary and appropriate actions in
compliance with the applicable tax provisions and/or capital market regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.110.61 99,642%3.549.80 0,318% 434.900 0,039% Setuju
Publik dan/atau
9.789 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To appoint the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto and Rekan, a member
of the PricewaterhouseCoopers global network and registered with the Financial Services
Authority, and Mr Andy Santoso as the Public Accountant, to audit the Companys
Consolidated Financial Statements for the financial year 2026;
2. To grant authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a
replacement in the event that the Public Accountant and or the Public Accounting Firm is
unable to perform its duties for any reason, in accordance with the applicable regulations;
and
3. To grant authority to the Companys Board of Directors to determine the amount of
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm and or the Public Accountant in accordance with the applicable regulations.
Page 8
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 100% 1.105.45 99,18% 8.241.65 0,739% 902.900 0,081% Setuju
Komsiaris dan
9.933 6
Anggota Direksi
Hasil Keputusan 1. To appoint the members of the Companys Board of Commissioners and Board of
Directors with the following composition:
Board of Commissioners
President Commissioner : Santosa
Commissioner : Gunawan Geniusahardja
Independent Commissioner : Arya Narayana Soemali
Independent Commissioner : Cynthia Afriani
Board of Directors
President Director : Hendrix Pramana
Director : King Iriawan Sutanto
Director : Widi Triwibowo
Director : Trivena Nalsalita
Effective from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual General
Meeting of Shareholders in 2028 two thousand twenty eight.
2. In relation to the changes in the composition of the Companys Board of
Commissioners and Board of Directors, to grant power with the right of substitution to the
Board of Directors or the Corporate Secretary of the Company to restate all or part of the
resolutions of this Meeting in a notarial deed and subsequently notify the composition of the
Companys Board of Commissioners and or Board of Directors to the Ministry of Law of the
Republic of Indonesia as well as other Government authorities, and to take all necessary
actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 100% 1.110.96 99,673%3.240.90 0,291% 401.100 0,036% Setuju
Perseroan serta
2.489 0
penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. To determine the total honorarium for all members of the Companys Board of
Commissioners at a maximum amount of Rp2,450,000,000 two billion four hundred fifty
million Rupiah per year, before income tax, effective from the closing of the Companys 2026
Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the Companys 2027 Annual
General Meeting of Shareholders, and to grant authority to the President Commissioner to
determine its allocation, taking into account the opinion of the Companys Nomination and
Remuneration Committee; and
2. To grant authority to the Companys Board of Commissioners to determine the salaries
and other allowances of the members of the Companys Board of Directors, taking into
account the opinion of the Companys Nomination and Remuneration Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hendrix Pramana PRESIDENT 15 April 2026 15 April 2028 4
DIRECTOR
Bapak King Iriawan DIRECTOR 15 April 2026 15 April 2028 4
Sutanto
Bapak Widi Triwibowo DIRECTOR 15 April 2026 15 April 2028 4
Ibu Trivena Nalsalita DIRECTOR 15 April 2026 15 April 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Santosa PRESIDENT 15 April 2026 15 April 2028 4
COMMINSSIONER
Page 9
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gunawan COMMISSIONER 15 April 2026 15 April 2028 5
Geniusahardja
Bapak Arya Narayana COMMISSIONER 15 April 2026 15 April 2028 3
X
Soemali
Ibu Cynthia Afriani COMMISSIONER 15 April 2026 15 April 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Astra Graphia Tbk
Trivena Nalsalita
Corporate Secretary
Astra Graphia Tbk
Jl. Kramat Raya N0. 43 Jakarta 10450
Phone : 021 - 3909190, Fax : 021 - 3909388, www.astragraphia.co.id
Sender Name Trivena Nalsalita
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-04-2026 22:11
Attachment 1. Resume RUPST Astra Graphia 2026.pdf
This is an official document of Astra Graphia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra Graphia Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Andy Santoso
· Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
person
Arya Narayana Soemali
· Komisaris Independen
p.3 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
org
Ministry of Law
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1150 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '202',
'votes_against': '202',
'votes_for': '270617350273'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.081',
'pct_against': '0.739',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '902900',
'votes_against': '8241',
'votes_for': '1105'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '6',
'votes_for': '9933'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.036',
'pct_against': '99.673',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '401100',
'votes_against': '3240',
'votes_for': '1110'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2489'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.081',
'pct_against': '0.739',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '902900',
'votes_against': '8241',
'votes_for': '1105'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_against': '6',
'votes_for': '9933'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.036',
'pct_against': '99.673',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '401100',
'votes_against': '3240',
'votes_for': '1110'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2489'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.6379',
'record_date': '2026-04-27',
'shares_present': '1114604489'}