Back to announcement
20260819_MREI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121423_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MREISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PTMASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Established 1953
marein
Ref. No.: 1 3 8 / D I R / S E K P E R / R U P S / 0 8 2 0 2 6 Jakarta, 19 Agustus 2026
Kepada Yth.,
Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2 - OTORITAS J A S A KEUANGAN
Divisi Penilaian Perusahaan 2 - PT B U R S A E F E K INDONESIA
Jakarta
H a l : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Dengan hormat,
Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang S a h a m Perusahaan Terbuka, bahwa pada tanggal
14 Agustus 2026 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang S a h a m Luar Biasa ("Rapat")
P T Maskapai ReasuransI Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini kami sampaikan Iklan
Ringkasan Risalah Rapat Perseroan dan Ringkasan Risalah Rapat dari Notahs Mala Mukti, S . H . ,
LLM.
Adapun Ringkasan Risalah Rapat tersebut telah dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2026 di
situs web Bursa Efek Indonesia {www.idx.co.id), situs web P T Kustodian Sentral Efek Indonesia
{www.ksei.co.id) dan situs web Perseroan (www.marein-re.com).
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Maskapai ReasuransI Indonesia Tbk.
Tembusan:
1. Kepala Divisi J a s a Kustodian Sentral P T Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Notaris Mala Mukti, S . H . , L L M .
JI. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Plaza Marein, 1 8 " ' Floor Jakarta 12910 P: + 6 2 2 1 5 7 9 3 6 5 S 8 (hunting) E: cosec@marein-re.com www.marein-re.com
Page 2
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM P E M E G A N G SAHAM LUAR BIASA
PT MASKAPAI R E A S U R A N S I INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang S a h a m bahwa telah
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang S a h a m Luar Biasa ("Rapat") pada:
Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026
Waktu : 10.05 W I B - 1 0 . 4 4 WIB
Tempat : Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22
J I . J e n d . Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Dengan Mata Acara Rapat:
1. Penyampaian informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Audit dan Laporan
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025,
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik ( K A P ) dan Akuntan Publik (AP) untuk Melakukan Audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
3. Penetapan dan Perubahan Pengurus Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Hardjono;
Komisaris : Bapak Fanra Budiman Arief;
Komisaris : Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.
DIREKSI
Presiden Direktur Bapak Robby Loho;
Direktur Ibu Trinita Situmeang;
Direktur Keuangan Bapak Lukcimo Jahja.
Kehadiran Pemegang Saham:
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara
online melalui platform e A S Y . K S E I sejumlah 418.752.216 (empat ratus delapan belas juta tujuh
ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang memiliki suara yang sah atau
setara dengan 80,87% (delapan puluh koma delapan tujuh persen) dari 517.791.681 (lima ratus
tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
Kesempatan Pengajuan Pertanyaan:
Dalam Rapat dibenkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara
Rapat. Pada mata acara pertama sampai dengan keempat tidak ada pertanyaan yang diajukan
oleh pemegang saham atau kuasanya.
age 1 of 3
Page 3
marein
E. Mekanisme Pengambiian Keputusan dalam Rapat:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai. maka dilakukan pemungutan suara.
• Untuk mata acara k e - 1 , karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi,
tidak ada pengambiian suara.
• Untuk mata acara ke-2 dan mata acara ke-3: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
• Untuk mata acara ke-4: lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
Adapun jumlah hasil pengambiian keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai
berikut:
Mata Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain*) Hasil
Acara Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % RUPS
Untuk mata acara ke-1, karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi,
1
tidak ada pengambiian suara.
2 418.752.216 80,87 416.943.716 99,57 0 0 1.808.500 0,43 Menyetujui
3 418.752.216 80,87 416.943.716 99,57 0 0 1.808.500 0,43 Menyetujui
4 418.752.216 80,87 416.939.716 99,57 0 0 1.812.500 0,43 Menyetujui
F. Keputusan Rapat:
Mata Acara Pertama:
Informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Tahunan Audit dan Laporan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang dlsebabkan oleh kejadian insiden siber di tahun 2025
telah disampaikan kepada para pemegang saham, Perseroan juga telah menyiapkan jadwal
rencana penyelesaian Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik ( K A P ) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan dan Akuntan Publik (AP) Dewi Novita Sari, masing-masing sebagai Kantor Akuntan
Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut,
3. Menyetujui membehkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan
batasan: (a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di O J K (b) terdapat
Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan
bidang j a s a keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan Anggaran Dasar Perseroan.
Mata Acara Ketiga:
Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan yaitu:
1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Ibu Trinita Situmeang sebagai Direktur Perseroan
pada tanggal 16 Juni 2026, dan pemberian pembebasan dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan (acquit et de charge) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang S a h a m
Tahunan yang akan datang.
Page 2 of 3
Page 4
hi
marein
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anwar Cipto Syamsul sebagai Direktur Perseroan,
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. yang berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya
persetujuan dari Otoritas J a s a Keuangan ( O J K ) atas penilaian kemampuan dan kepatutan
{fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai
berikut:
DIREKSI:
Presiden Direktur : Robby Loho
Direktur Keuangan : Lukcimo Jahja
Direktur : Anwar Cipto Syamsul*
*berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan
dan kepatutan {fit & proper test) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Menyetujui untuk membehkan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan dalam akta tersendih
di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteh Hukum Republik Indonesia
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Pasal 3 tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, namun tidak mengubah kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan P O J K No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020
tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha (selanjutnya disebut ( " P O J K
17/2020"), dengan demikian tidak tunduk kepada P O J K 17/2020 dan menyetujui perubahan
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 1 1 . Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan
Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan penyesuaian kembali pasal-pasal
dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui membehkan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara Keempat Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan dalam satu Akta Notaris, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan pembehtahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data
Perseroan dari Menteh Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau penyesuaian dalam
Anggaran Dasar Perseroan.
Jakarta, 19 Agustus 2026
P T Maskapai ReasuransI Indonesia Tbk.
Direksi
Page 3 of 3
Page 5
ANNOUNCEMENT O F THE SUMMARY O F MINUTES O F
EXTRAORDINARY G E N E R A L MEETING O F S H A R E H O L D E R S
PT MASKAPAI R E A S U R A N S I INDONESIA Tbk.
("The Company")
Domicilled in South Jakarta
T h e Board of Directors of the Company hereby notifies the Shareholders that an Extraordinary
General Meeting of Shareholders ("Meeting") w a s held on:
Date, Venue, Time, and Meeting Agenda
Day/Date : Friday, August 14, 2026
Time : 10.05 WIB - 10.44 WIB
Venue : MLC Lounge, Plaza Marein 22'''' Floor
J I . J e n d . Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
With the following Meeting Agenda:
1. Submission of information regarding the delay of the 2025 Audited Annual Financial
Statements and Annual Report.
2. Appointment of the Public Accounting Firm and a Public Accountant to Audit the Company's
Financial Statement for the Financial Year 2026.
3. Determination and Changes of the Company's Management Composition.
4. Amendment of the Company's Articles of Association.
Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting:
BOARD O F COMMISSIONERS
President Commissioner/independent Commissioner Mr. Hardjono;
Commissioner Mr. Fanra Budiman Arief;
Commissioner Mrs. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Robby Loho;
Director : Mrs. Trinita Situmeang;
Finance Director : Mr. Lukcimo Jahja.
Shareholders Attendance:
The Meeting was attended by shareholders and/or proxy holders of shareholders present and/or
represented at the Meeting, including shareholders present online through the e A S Y . K S E I
platform, totaling 418,752,216 (four hundred eighteen million seven hundred fifty-two thousand
two hundred sixteen) shares with valid voting rights, or equivalent to 80.87% (eighty point eight
seven percent) of 517,791,681 (five hundred seventeen million seven hundred ninety-one
thousand six hundred eighty-one) shares, which constitutes total valid voting shares issued by
the Company.
Opportunity to Ask Questions:
In the Meeting, an opportunity w a s provided to submit questions regarding each agenda item.
For the first to fourth agenda items, no questions were submitted by shareholders or their
proxies.
Page 1 of 3
Page 6
ili
marein
E. Decision-Making Mechanism in the Meeting:
Decisions were made by deliberation for consensus. If consensus could not be reached, voting
w a s conducted.
• For the U ' Agenda: explanation and information sharing only, no voting w a s conducted;
• For the 2"'' Agenda and S''" Agenda: more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting
rights present or represented at the Meeting.
• For the 4'^ Agenda: more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present
or represented at the Meeting.
T h e results of the decision-making via voting are a s follows:
Agen Attendance Quorum Accept Reject Abstain
Results
da Total % Total % Total % Total %
The first agenda, explanation and information only,
1
no voting held.
2 418,752,216 80.87 416,943,716 99.57 0 0 1,808,500 0.43 Accepted
3 418,752.216 80.87 416,943,716 99.57 0 0 1,808,500 0.43 Accepted
4 418,752,216 80.87 416,939,716 99.57 0 0 1,812,500 0.43 Accepted
F. Resolutions of the Meeting:
First Agenda:
Information regarding the delay of the Audited Annual Financial Statements and the Annual
Report of the Company for Financial Year 2025. caused by a cyber incident in 2025, w a s
presented to the shareholders. The Company has also prepared a schedule for the completion
plan of the Company's Audited Financial Statements for Financial Year 2025.
Second Agenda:
1 . Approved the appointment of the Public Accounting Firm ( K A P ) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan and Public Accountant ( A P ) Dewi Novita Sari to audit the Company's
Financial Statements for the financial year ending December 3 1 , 2026, taking into account
applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.
2. Approved granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium amount and other terms regarding the appointment of Public Accounting Firm
and Public Accountant.
3. Approved granting authority to the Board of Commissioners to appoint another Public
Accounting Firm and Public Accountant if the appointed Public Accounting Firm and Public
Accountant cannot perform their duties for any reason, subject to: (a) registered a s a Public
Accounting Firm and Public Accountant with the O J K (b) recommended by the Company's
Audit Committee (c) having experience auditing financial services companies while
complying with regulations and the Articles of Association.
Third Agenda:
Approved changes to the Board of Directors of the Company:
1. Stipulated the end of Mrs. Trinita Situmeang's term a s Director of the Company on June 16,
2026, with the discharge and release of responsibility {acquit et de charge) to be decided at
the upcoming Annual General Meeting of Shareholders.
2. Approved the appointment of Mr. Anwar Cipto Syamsul a s Director of the Company for a 5
(five) year term, effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority
( O J K ) on the fit and proper test and complying with applicable regulations, without prejudice
to the Meeting's right to dismiss him at any time.
Page 7
marein
3. Established the composition of the Board of Directors of the Company a s of the closing of
the Meeting a s follows:
BOARD O F DIRECTOR:
President Director Robby Loho
Finance Director Lukcimo Jahja
Director Anwar Cipto Syamsul*
'effective upon approval from OJK regarding the ftt and proper test and compliance with applicable
regulations
A. Approved granting power of attorney with substitution rights to the Board of Directors to
declare the Meeting's resolutions regarding the change of Directors in a separate notarial
deed and notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia concerning the change in
the composition of the Company's Board of Directors, as well a s to perform all actions
necessary and required under applicable laws and regulations.
Fourth Agenda:
1. Approved amendments to the Company's Articles of Association, including Article 3
regarding Purposes and Objectives a s well a s Business Activities to adjust to the Indonesian
Standard Industrial Classification ( K B L I ) under B P S Regulation No. 7/2025, without changing
business activities a s referred to in the provisions of Financial Services Authority Regulation
{ P O J K ) No. 17/POJK.a4/202a dated April 2 1 , 2020 regarding Material Transactions and
Changes in Business Activities (hereinafter referred to a s ( ' P O J K 17/2020"), and thus not
subject to P O J K 17/2020 ; also approved amendments to Article 2, Article 4, Article 5, Article
10, Article 1 1 , Article 13, Article 16, Article 18, Article 19, and Article 2 1 , a s well a s restating
the articles of the Company's Articles of Association in accordance with the provisions of
applicable laws and regulations, particularly Capital Market regulations.
2. Approved granting power and authority to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to perform necessary actions related to the resolutions of the Fourth
Agenda of the Meeting, including compiling and restating the entire Articles of Association of
the Company in a Notarial Deed, to obtain approval and/or receipt of notification of
amendment to the Articles of Association and changes in the Company's data from the
Minister of Law of the Republic of Indonesia.
Jakarta, August 19,2026
P T Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 14 Aug 2026 · – |
| Present | 418,752,216 (80.87%) |
| Chair | — |
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT MASKAPAI R E A S U R
p.2 ×2
unresolved
org
U R A N S I INDONESIA Tbk.
p.2 ×2
unresolved
person
Lukcimo Jahja. Kehadiran
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.4
unresolved
person
Lukcimo Jahja. Shareholders Attendance
· Direktur Keuangan
p.5 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
300 ms
12 Sep 2026 21:41
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-08-14',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.87',
'shares_present': '418752216',
'shares_total_voting': '517791681',
'venue': 'Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22 J I . J e n d . Sudirman Kav. '
'76-78, Jakarta 12910 Dengan'}