Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240202_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31574367.pdf

RUPS minutes Needs review BBYB

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
  Go To English Page

   Nomor Surat                        011/BNC-Tbk/E-Report/I/2024

   Nama Perusahaan                    PT Bank Neo Commerce Tbk.

   Kode Emiten                        BBYB

   Lampiran                           2

   Perihal                            Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

  Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/BNC-Tbk/E-Report/IDX/I/2024 tanggal 09 Januari 2024, Perseroan
  menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31
  Januari 2024, sebagai berikut:

  RUPS Luar Biasa

  Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
  7.564.383.911 saham atau 62,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
  Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1      Perubahan susunan    Kuorum Kehadiran        Setuju         Tidak Setuju       Abstain       Hasil RUPS
              Pengurus Perseroan
                                      Ya      62,83% 7.511.79 99,3% 43.730.9 0,58% 8.857.30 0,12%            Setuju
                                                        5.695             16                 0
             Hasil Keputusan   1. Menyetujui pengunduran diri Sdr Pamitra Wineka dalam jabatannya sebagai Komisaris
                               Independen Perseroan dengan memberikan pemberian pelunasan dan pembebasan
                               tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang
                               dilakukan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya
                               sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
                               Perseroan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan
                               hukum yang berlaku, dan bukan merupakan tindak pidana

                               2. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

                               DIREKSI
                               Penanggung Jawab Sementara Direktur Utama dan Direktur Bisnis:       Bapak Aditya
                               Wahyu Windarwo
                               Direktur Kepatuhan :       Bapak Ricko Irwanto
                               Direktur Teknologi Sistem Informasi :      Bapak Chen Jun

                               DEWAN KOMISARIS
                               Komisaris Utama dan Independen : Bapak Inkawan D Jusi (*)
                               Komisaris : Bapak Tjandra Mindharta Gozali
                               Komisaris Independen : Bapak Pramoda Dei Sudarmo

                               (*)Pengangkatan Bapak INKAWAN D JUSI selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris
                               Independen tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa
                               Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah
                               memenuhi seluruh ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

                               3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
                               melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
                               namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
                               memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
                               perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan
                               Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya,
                               membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen
                               lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
                               menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
                               lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
                               Rapat.
Page 2 
Agenda 2     Penyesuaian            Kuorum Kehadiran          Setuju        Tidak Setuju         Abstain    Hasil RUPS
             Anggaran Dasar
                                      Tidak    62,83%                  %             %                 %
             Perseroan
             Hasil Keputusan     Tidak ada pembahasan dan keputusan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran.


    X Susunan Dewan Komisaris
    Prefix     Nama Komisaris      Jabatan Komisaris     Awal Periode        Akhir Periode   Periode Ke     Komisaris
                                                           Jabatan             Jabatan                     Independen
  Bapak       Inkawan D. Jusi*  KOMISARIS              18 April 2023       18 April 2026     1
                                                                                                               X
                                UTAMA
  Bapak       Tjandra Mindharta KOMISARIS              21 Oktober 1998     18 April 2026     11
              Gozali
  Bapak       Pramoda Dei       KOMISARIS              28 Mei 2021         28 April 2024     1
                                                                                                               X
              Sudarmo

  Informasi Lain

  (*)Pengangkatan Bapak INKAWAN D JUSI selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen tersebut
  berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
  kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang- undangan yang berlaku di
  Indonesia.

   Demikian untuk diketahui.


   Hormat Kami,
   PT Bank Neo Commerce Tbk.




   Agnes Fibri Triliana Dewi

   Corporate Secretary




   PT Bank Neo Commerce Tbk.
   Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
   Telepon : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.



   Nama Pengirim                        Agnes Fibri Triliana Dewi

   Jabatan                              Corporate Secretary
   Tanggal dan Waktu                    02-02-2024 20:20

   Lampiran                            1. OJK PM - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf


                                       2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf


   Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
     dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Neo Commerce Tbk. bertanggung jawab
                                  penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3 
  Go To Indonesian Page


   Letter / Announcement No.           011/BNC-Tbk/E-Report/I/2024

   Issuer Name                         PT Bank Neo Commerce Tbk.

   Issuer Code                         BBYB

   Attachment                          2

   Subject                             Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull


  Reffering the announcement number 004/BNC-Tbk/E-Report/IDX/I/2024 Date 09 January 2024, Listed companies
  giving report of general meeting of shareholder’s result on 31 January 2024, are mentioned below :



  Extra ordinary general meeting result

  Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
  7.564.383.911 share of 62,83% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
  charter and regulations.

Agenda 1     Perubahan susunan     Kuorum Kehadiran          Setuju          Tidak Setuju         Abstain        Hasil RUPS
             Pengurus Perseroan
                                      Ya       62,83% 7.511.79 99,3% 43.730.9 0,58% 8.857.30 0,12%                  Setuju
                                                          5.695               16                  0
             Hasil Keputusan   1. Approved the resignation of Mr. Pamitra Wineka in his position as Independent
                               Commissioner of the Company by granting a full release and discharge (volledig acquit et de
                               charge) for supervisory actions carried out from the date of his appointment until the date of
                               his resignation to the extent that such actions are reflected in the annual report and financial
                               statements of the Company for the year concerned, in accordance with the Company's
                               articles of association and applicable law, and are not a criminal offense.

                               2. Approved the composition of the Company's Board of Directors and Board of
                               Commissioners as follows:

                               DIRECTOR
                               Temporary President Director and Business Director: Mr. Aditya Wahyu Windarwo
                               Compliance Director:        Mr. Ricko Irwanto
                               Director of Information System Technology: Mr. Chen Jun

                               BOARD OF COMMISSIONERS
                               President and Independent Commissioner : Mr. Inkawan D Jusi (*)
                               Commissioner : Mr. Tjandra Mindharta Gozali
                               Independent Commissioner :       Mr. Pramoda Dei Sudarmo

                               (*)The appointment of Mr. INKAWAN D JUSI as President Commissioner and Independent
                               Commissioner is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for a
                               fit and proper test and has complied with all applicable laws and regulations in Indonesia.

                               3. Appoint and authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution
                               to take all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to
                               appearing before the authorities, holding talks, giving and/or requesting information,
                               submitting applications for notification of changes in the composition of the Board of
                               Directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human
                               Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, making or and signing
                               deeds and letters and other documents that are necessary or deemed necessary, appearing
                               before a Notary to make and sign a deed of statement of the Company's Meeting resolutions
                               and carrying out other matters that must be and/or can be carried out for the
                               realization/realization of the Meeting resolutions.
Page 4 
Agenda 2      Penyesuaian            Kuorum Kehadiran          Setuju         Tidak Setuju          Abstain      Hasil RUPS
              Anggaran Dasar
                                       Tidak    62,83%                  %              %                  %
              Perseroan
              Hasil Keputusan     There was no discussion and decision as there was no quorum present.


    X Board of commisioner
     Prefix        Commissioner       Commissioner         First Period of     Last Period of       Period to   Independent
                      Name              Position               Positon            Positon
  Bapak        Inkawan D. Jusi*  PRESIDENT               18 April 2023       18 April 2026      1
                                                                                                                    X
                                 COMMISSIONER
  Bapak        Tjandra Mindharta COMMISSIONER            21 October 1998     18 April 2026      11
               Gozali
  Bapak        Pramoda Dei       COMMISSIONER            28 May 2021         28 April 2024      1
                                                                                                                    X
               Sudarmo

  Other information

  (*) The appointment of Mr. INKAWAN D JUSI as President Commissioner and Independent Commissioner is effective
  after obtaining approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test and having fulfilled all
  applicable statutory provisions in Indonesia.


  Thus to be informed accordingly.


   Respectfully,
   PT Bank Neo Commerce Tbk.




   Agnes Fibri Triliana Dewi

   Corporate Secretary




   PT Bank Neo Commerce Tbk.
   Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
   Phone : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.id/



   Sender Name                           Agnes Fibri Triliana Dewi

   Function                              Corporate Secretary

   Date and Time                         02-02-2024 20:20

   Attachment                           1. OJK PM - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf


                                        2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf


    This is an official document of PT Bank Neo Commerce Tbk. that does not require a signature as it was generated
        electronically by the electronic reporting system. PT Bank Neo Commerce Tbk. is fully responsible for the
                                         information contained within this document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.02 MB
Published2 Feb 2024
Pages4
Characters13,809
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Bank Neo Commerce Tbk. · Nama Perusahaan p.1 ×30
linked person Pamitra Wineka p.1 ×3
linked person Ricko Irwanto p.1 ×3
linked person Pramoda Dei Sudarmo · Komisaris Independen p.1 ×4
linked person Agnes Fibri Triliana Dewi · Corporate Secretary p.2 ×5
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
unresolved person Penanggung Jawab Sementara · Direktur Utama p.1
unresolved person Chen Jun p.1 ×2
unresolved — Pengangkatan Bapak INKAWAN D JUSI · Komisaris Utama p.1 ×17
unresolved org Menteri p.1
unresolved person Aditya Wahyu Windarwo Compliance · Director p.3 ×3
unresolved person Tjandra Mindharta Gozali Independent · Komisaris p.3 ×6
unresolved org Financial Services Authority p.3 ×2
unresolved org Minister of Law and Human Rights p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 548 ms 12 Sep 2026 21:35
Raw output 
{'agenda': [{'approved': False,
             'pct_abstain': '0.12',
             'pct_against': '0.58',
             'pct_for': '62.83',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '8857',
             'votes_against': '43730',
             'votes_for': '7511'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '16',
             'votes_for': '5695'},
            {'approved': False,
             'pct_abstain': '0.12',
             'pct_against': '0.58',
             'pct_for': '62.83',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '8857',
             'votes_against': '43730',
             'votes_for': '7511'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '16',
             'votes_for': '5695'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '62.83',
 'shares_present': '7564383911'}

Other files in this announcement 2

20240202_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31574367_lamp1.pdf done
20240202_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31574367_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result