Back to announcement
20240202_ASMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31574358_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.932
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 101/SI.Not/I/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari, tanggal — : Rabu, 31 Januari 2024. Tempat : 18 Parc Place, Tower B Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12190 Pukul 1 14.37 — 14.48 WIB. Mata Acara : - Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Pusat Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 31 Januari 2024, dengan nomor 232. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan JEMMY ATMADJA: Direktur : Tuan NORVIN OSEL: Direktur : Nyonya LIANNY, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Independen : Tuan HENDRA SUDJAKA,: Pimpinan Rapat: 3 -Rapat dipimpin oleh Tuan HENDRA SUDJAKA, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.922.394.000 saham atau mewakili 88,44Y6 dari 8.958.380.460 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : & -Jumlah suara blanko (abstain) : - suara. -Jumlah suara tidak setuju : 5.722.200 suara.
Page 2 OCR 0.934
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com -Jumlah suara setuju : 7.916.671.800 suara. -Sehingga total suara setuju — : 7.916.671.800 suara atau sebesar 99,93”4, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. b. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut : 1. Perseroan Terbatas ini bernama PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi : 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, Lantai 8 Suite A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kode pos 12190, Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat ini, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 31 Januari 2024 asin Administrasi Jakarta Barat
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 31 Jan 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | HENDRA SUDJAKA |
Agenda 1
approved
For
7,916,671,800
—
Against
5,722,200
—
Abstain
—
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
107 ms
13 Sep 2026 17:09
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil '
'Pemungutan Suara : & -Jumlah suara blanko '
'(abstain) : - suara. -Jumlah suara tidak '
'setuju : 5.722.200 suara. NOTARIS / PPAT '
'CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. '
'Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah '
'Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. '
':021-6301511 Email: '
'christina@notarischristina.com -Jumlah suara '
'setuju : 7.916.671.800 suara. total suara '
'setuju — : 7.916.671.800 suara atau sebesar '
'99,93”4, atau lebih -Sehingga dari 2/3 bagian '
'dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan '
'secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : dan '
'merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi '
'berkedudukan di a. Menyetujui Jakarta '
'Selatan. b. Menyetujui dan merubah ketentuan '
'Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, '
'menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut '
': Terbatas ini bernama PT ASURANSI MAXIMUS '
'GRAHA PERSADA 1. Perseroan Tbk (selanjutnya '
'dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan '
'“Perseroan”), berkedudukan dan berkantor '
'pusat di Jakarta Selatan. Menyetujui dan '
'merubah alamat kantor pusat Perseroan, '
'menjadi : Parc Place, Sudirman Central '
'Business District (SCBD), Tower B, Lantai 8 '
'Suite 18 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling '
'52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, '
'A, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran '
'Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus '
'Ibukota Jakarta, kode pos 12190, Memberikan '
'wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, '
'dengan hak substitusi, untuk melakukan segala '
'dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan keputusan tersebut, termasuk '
'tetapi tidak terbatas untuk '
'menyatakan/menuangkan keputusan tersebut '
'dalam akta-akta yang dibuat dihadapan '
'Notaris, untuk merubah dan/atau dan/atau '
'menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 '
'Anggaran Dasar menyesuaikan atau Pasal 1 '
'Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan '
'sesuai dengan Perseroan keputusan Rapat ini, '
'sebagaimana yang disyaratkan oleh serta '
'sesuai dengan perundang-undangan yang '
'berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan '
'ketentuan permohonan persetujuan dan/atau '
'menyampaikan pemberitahuan atas keputusan '
'Rapat ini kepada instansi yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap yang '
'diperlukan, sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang tindakan berlaku. '
'Demikian surat keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 31 '
'Januari 2024 asin Administrasi Jakarta Barat',
'seq': 1,
'votes_against': '5722200',
'votes_for': '7916671800',
'votes_in_favor_total': '7916671800'}],
'chair_name': 'HENDRA SUDJAKA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-01-31',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': '18 Parc Place, Tower B Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 '
'Jakarta Selatan 12190'}